بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يقر بضعف النظام المالي في مكافحة الجرائم المالية
أميمة حسن نشر في آخر لحظة يوم 17 - 01 - 2014


أقر بنك السودان المركزي بضعف النظام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية مما تسبب في تصنيف السودان عند التقييم ضمن الدول ذات المخاطر العالية. وتوقع تعرض النظام إلى مخاطر كبيرة في حال عدم الالتزام بمستوى الحماية المطلوب. مؤكد وجود عمليات غسيل أموال في السودان وقال أنه تم ضبط 8 حالات إشتباه بالبنوك، وأضاف إن 85% من البنوك يتم فيها عمليات الغسيل. وأكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ الطريفي خلال حديثة في ورشة تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باتحاد المصارف أمس، أكد أن العمل في مجال المكافحة بالسودان يسير بصورة بطيئة وتعرض النظام إلى أكثر من مرة للتقييم العالمي الذي كانت نتائجه غير مرضية مما أدى إلى تصنيف التقرير للسودان من ضمن الدول ذات المخاطر العالية، وأضاف «ليس صحيح ما يقال عن تراجع الاقتصاد السوداني بسبب المقاطعة الاقتصادية أو الاستهداف السياسي، وإنما السبب الرئيسي هو جرائم غسيل الأموال». مشدد على ضرورة الجدية وبذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وأوضح أن تقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال يعد حجر الزاوية لمكافحة القضية، وهي في الأصل من الجرائم الدولية العابرة للحدود. ونوه الطريفي إلى انتباه المجتمع الدولي لهذا النوع من الجرائم منذ عشر سنوات، وتم تكوين جسم لمكافحتها وهو مجموعة العمل المالية الدولية التي اعتبرت مكافحة جريمة غسيل الأموال من أهم الإلتزامات المفترض تحقيقها بالنظم المالية، معولاً على ضباط الالتزام في حث المؤسسات على الاستيفاء بمطلوبات الحماية وتحقيق ال40 توصية العالمية. وقال لا يكفي إصدار تشريعات وقوانين ومنشورات صادرة عن الجهات الرقابيه ما لم يكن هنالك مسؤولون معنيون يساعدون الجهات الرقابية والدولة. وأشار إلى أن تقييم المخاطر يعتبر حجر الزواية التي يبنى عليها العمل في مكافحة غسيل الأموال وهي جرائم عابرة لاتحدها حدود. ومن جانبه كشف الاختصاصي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بوحدة التحريات المالية، الصادق عثمان عبد الماجد، عن أخطر تأثيرات جرائم غسيل الأموال، منها النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وإضعاف الاقتصاد الوطني، وأشار إلى تقرير مجموعة العمل المالية الدولية الذي حدد حجم الأموال المغسولة سنوياً بترليون ونصف ترليون دولار، بينما بلغ الحجم المالي لهذه العمليات في الناتج الإجمالي المحلي العالمي ب 2-5% حسب تقرير البنك الدولي، مبدياً استياءه من ضعف حالات الإبلاغ والعقوبات آملاً استصحاب التعديلات لعقوبات رادعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.