حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان    راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يقر بضعف النظام المالي في مكافحة الجرائم المالية
أميمة حسن نشر في آخر لحظة يوم 17 - 01 - 2014


أقر بنك السودان المركزي بضعف النظام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية مما تسبب في تصنيف السودان عند التقييم ضمن الدول ذات المخاطر العالية. وتوقع تعرض النظام إلى مخاطر كبيرة في حال عدم الالتزام بمستوى الحماية المطلوب. مؤكد وجود عمليات غسيل أموال في السودان وقال أنه تم ضبط 8 حالات إشتباه بالبنوك، وأضاف إن 85% من البنوك يتم فيها عمليات الغسيل. وأكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ الطريفي خلال حديثة في ورشة تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باتحاد المصارف أمس، أكد أن العمل في مجال المكافحة بالسودان يسير بصورة بطيئة وتعرض النظام إلى أكثر من مرة للتقييم العالمي الذي كانت نتائجه غير مرضية مما أدى إلى تصنيف التقرير للسودان من ضمن الدول ذات المخاطر العالية، وأضاف «ليس صحيح ما يقال عن تراجع الاقتصاد السوداني بسبب المقاطعة الاقتصادية أو الاستهداف السياسي، وإنما السبب الرئيسي هو جرائم غسيل الأموال». مشدد على ضرورة الجدية وبذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وأوضح أن تقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال يعد حجر الزاوية لمكافحة القضية، وهي في الأصل من الجرائم الدولية العابرة للحدود. ونوه الطريفي إلى انتباه المجتمع الدولي لهذا النوع من الجرائم منذ عشر سنوات، وتم تكوين جسم لمكافحتها وهو مجموعة العمل المالية الدولية التي اعتبرت مكافحة جريمة غسيل الأموال من أهم الإلتزامات المفترض تحقيقها بالنظم المالية، معولاً على ضباط الالتزام في حث المؤسسات على الاستيفاء بمطلوبات الحماية وتحقيق ال40 توصية العالمية. وقال لا يكفي إصدار تشريعات وقوانين ومنشورات صادرة عن الجهات الرقابيه ما لم يكن هنالك مسؤولون معنيون يساعدون الجهات الرقابية والدولة. وأشار إلى أن تقييم المخاطر يعتبر حجر الزواية التي يبنى عليها العمل في مكافحة غسيل الأموال وهي جرائم عابرة لاتحدها حدود. ومن جانبه كشف الاختصاصي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بوحدة التحريات المالية، الصادق عثمان عبد الماجد، عن أخطر تأثيرات جرائم غسيل الأموال، منها النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وإضعاف الاقتصاد الوطني، وأشار إلى تقرير مجموعة العمل المالية الدولية الذي حدد حجم الأموال المغسولة سنوياً بترليون ونصف ترليون دولار، بينما بلغ الحجم المالي لهذه العمليات في الناتج الإجمالي المحلي العالمي ب 2-5% حسب تقرير البنك الدولي، مبدياً استياءه من ضعف حالات الإبلاغ والعقوبات آملاً استصحاب التعديلات لعقوبات رادعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.