تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الممثل ذاكر سعيد في فاصل كوميدي : (لا أشجع فريق برشلونة ولا ريال مدريد أشجع الفريق البرهان "ضقل" بالمليشيا كورة مرقهم في الخلا)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضحكات ومزاح بين الفنانة إيمان الشريف و "البرنس" في لقاء داخل سيارة الأخير    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يحظي باستقبال تاريخي من جنود الجيش والمستفرين بعد ساعات من تعيينه رئيساً لهيئة الأركان    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم بث مباشر لزميلتها ميادة قمر الدين: (أنا مفلسة أعملوا لي مبادرة)    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يقر بضعف النظام المالي في مكافحة الجرائم المالية
أميمة حسن نشر في آخر لحظة يوم 17 - 01 - 2014


أقر بنك السودان المركزي بضعف النظام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية مما تسبب في تصنيف السودان عند التقييم ضمن الدول ذات المخاطر العالية. وتوقع تعرض النظام إلى مخاطر كبيرة في حال عدم الالتزام بمستوى الحماية المطلوب. مؤكد وجود عمليات غسيل أموال في السودان وقال أنه تم ضبط 8 حالات إشتباه بالبنوك، وأضاف إن 85% من البنوك يتم فيها عمليات الغسيل. وأكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ الطريفي خلال حديثة في ورشة تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باتحاد المصارف أمس، أكد أن العمل في مجال المكافحة بالسودان يسير بصورة بطيئة وتعرض النظام إلى أكثر من مرة للتقييم العالمي الذي كانت نتائجه غير مرضية مما أدى إلى تصنيف التقرير للسودان من ضمن الدول ذات المخاطر العالية، وأضاف «ليس صحيح ما يقال عن تراجع الاقتصاد السوداني بسبب المقاطعة الاقتصادية أو الاستهداف السياسي، وإنما السبب الرئيسي هو جرائم غسيل الأموال». مشدد على ضرورة الجدية وبذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وأوضح أن تقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال يعد حجر الزاوية لمكافحة القضية، وهي في الأصل من الجرائم الدولية العابرة للحدود. ونوه الطريفي إلى انتباه المجتمع الدولي لهذا النوع من الجرائم منذ عشر سنوات، وتم تكوين جسم لمكافحتها وهو مجموعة العمل المالية الدولية التي اعتبرت مكافحة جريمة غسيل الأموال من أهم الإلتزامات المفترض تحقيقها بالنظم المالية، معولاً على ضباط الالتزام في حث المؤسسات على الاستيفاء بمطلوبات الحماية وتحقيق ال40 توصية العالمية. وقال لا يكفي إصدار تشريعات وقوانين ومنشورات صادرة عن الجهات الرقابيه ما لم يكن هنالك مسؤولون معنيون يساعدون الجهات الرقابية والدولة. وأشار إلى أن تقييم المخاطر يعتبر حجر الزواية التي يبنى عليها العمل في مكافحة غسيل الأموال وهي جرائم عابرة لاتحدها حدود. ومن جانبه كشف الاختصاصي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بوحدة التحريات المالية، الصادق عثمان عبد الماجد، عن أخطر تأثيرات جرائم غسيل الأموال، منها النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وإضعاف الاقتصاد الوطني، وأشار إلى تقرير مجموعة العمل المالية الدولية الذي حدد حجم الأموال المغسولة سنوياً بترليون ونصف ترليون دولار، بينما بلغ الحجم المالي لهذه العمليات في الناتج الإجمالي المحلي العالمي ب 2-5% حسب تقرير البنك الدولي، مبدياً استياءه من ضعف حالات الإبلاغ والعقوبات آملاً استصحاب التعديلات لعقوبات رادعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.