شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالفيديو.. ظهر بحالة يرثى لها.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يؤكد خروجه من السجن وعودته للسودان عبر بورتسودان    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    شاهد بالفيديو.. ظهر بحالة يرثى لها.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يؤكد خروجه من السجن وعودته للسودان عبر بورتسودان    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد بهدف لكلٍ في كأس العالم للأندية    مانشستر سيتي يستهل مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون مقابل    وزارة الصحة تستقبل طائرة مساعدات إنسانية وطبية تركية تبلغ 37 طناً لمكافحة الكوليرا    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    تقرير أممي: الجيش مسؤول عن الجرائم وتدهور الوضع الإنساني في السودان    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    أمام الريال.. الهلال يحلم بالضربة الأولى    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    كامل إدريس يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان والكويت    "الدعم السريع" تبسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الشفرليت العسكرية    ترامب: "نعرف بالتحديد" أين يختبئ خامنئي لكن لن "نقضي عليه" في الوقت الحالي    كامل إدريس ابن المنظمات الدولية لايريد أن تتلطخ أطراف بدلته الأنيقة بطين قواعد الإسلاميين    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    عَوض (طَارَة) قَبل أن يَصبح الاسم واقِعا    إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام.. خطوات    عودة الحياة لاستاد عطبرة    السهم الدامر والهلال كريمة حبايب في إفتتاح المرحلة الأخيرة من الدوري العام    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يقر بضعف النظام المالي في مكافحة الجرائم المالية
أميمة حسن نشر في آخر لحظة يوم 17 - 01 - 2014


أقر بنك السودان المركزي بضعف النظام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية مما تسبب في تصنيف السودان عند التقييم ضمن الدول ذات المخاطر العالية. وتوقع تعرض النظام إلى مخاطر كبيرة في حال عدم الالتزام بمستوى الحماية المطلوب. مؤكد وجود عمليات غسيل أموال في السودان وقال أنه تم ضبط 8 حالات إشتباه بالبنوك، وأضاف إن 85% من البنوك يتم فيها عمليات الغسيل. وأكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ الطريفي خلال حديثة في ورشة تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باتحاد المصارف أمس، أكد أن العمل في مجال المكافحة بالسودان يسير بصورة بطيئة وتعرض النظام إلى أكثر من مرة للتقييم العالمي الذي كانت نتائجه غير مرضية مما أدى إلى تصنيف التقرير للسودان من ضمن الدول ذات المخاطر العالية، وأضاف «ليس صحيح ما يقال عن تراجع الاقتصاد السوداني بسبب المقاطعة الاقتصادية أو الاستهداف السياسي، وإنما السبب الرئيسي هو جرائم غسيل الأموال». مشدد على ضرورة الجدية وبذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وأوضح أن تقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال يعد حجر الزاوية لمكافحة القضية، وهي في الأصل من الجرائم الدولية العابرة للحدود. ونوه الطريفي إلى انتباه المجتمع الدولي لهذا النوع من الجرائم منذ عشر سنوات، وتم تكوين جسم لمكافحتها وهو مجموعة العمل المالية الدولية التي اعتبرت مكافحة جريمة غسيل الأموال من أهم الإلتزامات المفترض تحقيقها بالنظم المالية، معولاً على ضباط الالتزام في حث المؤسسات على الاستيفاء بمطلوبات الحماية وتحقيق ال40 توصية العالمية. وقال لا يكفي إصدار تشريعات وقوانين ومنشورات صادرة عن الجهات الرقابيه ما لم يكن هنالك مسؤولون معنيون يساعدون الجهات الرقابية والدولة. وأشار إلى أن تقييم المخاطر يعتبر حجر الزواية التي يبنى عليها العمل في مكافحة غسيل الأموال وهي جرائم عابرة لاتحدها حدود. ومن جانبه كشف الاختصاصي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بوحدة التحريات المالية، الصادق عثمان عبد الماجد، عن أخطر تأثيرات جرائم غسيل الأموال، منها النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وإضعاف الاقتصاد الوطني، وأشار إلى تقرير مجموعة العمل المالية الدولية الذي حدد حجم الأموال المغسولة سنوياً بترليون ونصف ترليون دولار، بينما بلغ الحجم المالي لهذه العمليات في الناتج الإجمالي المحلي العالمي ب 2-5% حسب تقرير البنك الدولي، مبدياً استياءه من ضعف حالات الإبلاغ والعقوبات آملاً استصحاب التعديلات لعقوبات رادعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.