كشفت التحريات الجنائية في قضية الاحتيال على ديوان الزكاة بأن المتهم الأول وهو مسؤول سابق بقسم العلاقات العامة بالديوان كان يقوم بتصديق المبالغ للمتهمين، وقال المتحري عند مثوله أمام القاضي عابدين حمد ضاحي أمس، إن المتهم الأول يأخذ مقابل التصديق للعلاج بالداخل (000.1) جنيه و (005.1) ألف دولار مقابل التصديق للعلاج بالخارج.. وأن المتهم الثاني سلم الأول كشفاً يضم (31) اسماً للتصديق، وأنه صدق على جزء منها . وأضاف المتحري أن المتهمين التاسع والعاشر حول لهما مبلغ في دولة الأردن وتسلما المبالغ، بجانب متهمين آخرين حولت لهم مبالغ ولم يستلموها، مضيفاً أن المتهم الثامن ابن المتهم الخامس والمتهمة الرابعة. وفي ذات الإتجاه فرغت المحكمة من استجواب المتحري، وحددت جلسة لاستجواب الشاكي في البلاغ، وقد مثل الاتهام المستشار معتصم عبد الله.