بسم الله الرحمن الرحيم بنك البركة الأمانة العامة يسر رئيس مجلس إدارة بنك البركة - السودان دعوة جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة في دورة الانعقاد العادي رقم (40) لمساهمي بنك البركة - السودان في تمام الساعة 7 مساء يوم الأحد 23 شعبان 1440ه الموافق 2017/4/28م بمباني بنك البركة (المركز الرئيس) - الطابق الخامس - برج البركة بالخرطوم. جدول الأعمال للجمعية العادية رقم40: 1. الإستماع إلى خطاب رئيس مجلس الإدارة. 2. الاستماع إلى تقرير المراجع القانوني عن القوائم المالية للبنك وإيضاحاتها كما في 2018/12/31م 3. الاستماع الى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع القانوني والبيانات المالية كما في 2018/12/31م وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليها 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 6. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعيين المراجع القانوني للبنك عن السنة المالية (2019م) وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتباعه 7. الاستماع الى تقرير المستشار القانوني للبنك للعام المالي 2018م. 8. تخصيص صافي الدخل، للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، بعد موافقة بنك السودان المركزي. 9.النظر في إجازة توصية مجلس الإدارة بتعيين أو بإعادة تعيين/ السادة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للدورة الجديدة (2019م_2022م). 10. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2019م_2022م). 11. أية موضوعات تقترحها الجمعية العامة للمساهمين ولا تتعارض مع احكام اللائحة التأسيسية للبنك. يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي:- 1. على اي مساهم يود أن يوكل مندوباً عنه لحضور الإجتماع استيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى أمين سر مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ الاجتماع ولا يشترط ان يكون الوكيل من مساهمي البنك أو التواصل مع مسئول دائرة علاقات المساهمين عبر البريد الالكتروني.1 [email protected] أو الاتصال على الارقام 249187112011 فاكس 249183788585 2. يحق للشركات المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفويضه لحضور الاجتماع. 3. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الاسهم او مناديبهم او وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماع العام. 4. يرجى الحضور قبل نصف ساعة من الزمن المحدد للاجتماع. 5. أحكام عامة: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع خلال ساعة من الميعاد المحدد يؤجل الاجتماع العام ليعقد يوم الثلاثاء 1 شعبان 1439ه الموافق 2017/4/17 في نفس الموعد والمكان المحددين إستناداً على نص المادة (36) من اللائحة التأسيسية للبنك.