بسم الله الرحمن الرحيم بنك بيبلوس أفريقيا دعوة للإجتماع العام السنوي العادي رقم 2018/19 إستناداً للمادة (15) مقروءة مع المادة (16) والمادة (17) من لائحة البنك، يدعو رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس أفريقيا جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام السنوي العادي رقم (19) لسنة 2019الجمعية العمومية العاديةالمزمع والذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً (توقيت الخرطوم) في يوم الخميس الثالث عشر من شهر يونيو لسنة 2019م (2019/6/13م) بقاعة الإجتماعات الطابق (12) برئاسة البنك ببرج بنك بيبلوس أفريقيا تقاطع شارع البلدية مع شارع المك نمر الخرطوم شرق. جدول الأعمال: 1. الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2018م. 2. الإطلاع والموافقة على حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م. 3. الإستماع والموافقة علىى تقرير المراجع الخارجي للمصرف (شيخ وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 4. مناقشة تقريري هيئة الرقابة الشرعية والمستشار القانوني عن أداء البنك وشرعية معاملاته لعام 2018م. 5. مناقشة تقرير المستشار القانوني عن اداء البنك لعام 2018م 6. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال الإدارية لعام 2018م. 7. تعيين المراجع الخارجي والمستشار القانوني للبنك لسنة 2019م وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهما. 8. أي موضوعات أخرى يجوز تداولها في الإجتماع العام بناءاً على توصية مجلس الإدارة. قواعد حضور الإجتماع: 1. المساهمون الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماع العام العادي عليم إستيفاء التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها لدى سكرتير مجلس الإدارة برئاسة البنك قبل (72) ساعة على الأقل من تاريخ الإجتماع ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من المساهمين بالبنك. 2. الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك أسهم من هذه الشركة (بنك بيبلوس أفريقيا) يجب عليها إصدار قرار من مجالس إدارتها ومختوماً بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الإجتماع وتقديم القرار إلى سكرتير مجلس الإدارة قبل (72) ساعة من تاريخ إنعقاد الإجتماع. 3. يرجى من السادة المساهمين أو كلائهم الذين يحضرون الإجتماع إبراز بطاقة الدعوة المرسلة لهم مع التقرير قبل دخول الإجتماع، وعلى المساهمين الذين لم تصلهم الدعوة ومرفقاتها بالبريد يمكنهم الحضور لإستلامهما من سكرتير مجلس الإدارة برئاسة البنك قبل وقت كاف من موعد الإجتماع. 4. نرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع لتكملة الإجراءات لدخول الإجتماع. 5. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع السادة المساهمين أو وكلائهم لحضور الاجتماع وذلك وفقاً لما نصت عليه لائحة الشركة.
