سودارس : تفاصيل مثيرة في استجواب خمسة متهمين بتبديد النقد الأجنبي

"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟ ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟ الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!! الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة) "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها" المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟ 5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟) اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية) بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية السودان.. وفاة لاعب كرة قدم محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود " وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفاصيل مثيرة في استجواب خمسة متهمين بتبديد النقد الأجنبي

المجهر السياسي نشر في المجهر السياسي يوم 12 - 01 - 2018

الخرطوم - الشفاء أبو القاسم
أكد المتهم الخامس من ضمن (14) متهماً في قضية تبديد النقد الأجنبي الخاص بالدواء "أحمد عبد الواحد" نائب مدير بنك الشمال الإسلامي فرع جامعة أفريقيا، لدى استجوابه أمس، بمحكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي "طارق مقلد"، أن العمليات التي تمت عبر البنك باسم العمل كانت سلمية حسب المستندات التي دفع بها صاحب العمل، وتم تصديق مبلغ (470) ألف درهم حسب الفاتورة المبدئية، وبالفعل أحيل المبلغ للخارج واتضح لاحقاً أن عملية استيراد الدواء لم تكتمل بسبب فشل المصنع في تصدير الدواء لعدم توفير الكميات المطلوبة وأجريت مخاطبات بين بنك الشمال والعميل الذي قدم طلباً للاستيراد من تايلند بدلاً عن إيطاليا، إلا أن إدارة بنك الشمال رفضت الطلب لانتهاء فترة التوصية، وتم توجه بإتباع إجراءات التجديد وطلب منه إعادة المبلغ، وبالفعل نفذ الطلب وسدده بالعملة المحلية، وأشار إلى وجود مخاطبات من قبل بنك الشمال لبنك السودان لفك حظر العميل، وقال المتهم "وائل" إن لديه اسم عمل أيضاً وأجرى معاملات مع بنك الشمال الفرع وإن كل المستندات التي قدمت للعمليات كانت شكلاً سليمة، وبعد اكتمال الدورة المستندية يعتمد توقيعه وتوقيع مدير الفرع أو الفئة \ب\، مؤكداً أن عملية تحويل النقد الأجنبي تتم للعميل خلال (10) إلى (15) يوماً بعد اكتمال المستندات وبوليصة الشحن، بالإضافة للصورة النهائية لشهادة التحليل، وأوضح "أحمد" أن دوره في العملية هو فحص المستندات وفق الممارسة ومن الممكن توقيع المدير لوحده وهذا من الطبيعي بسبب زحمة الفرع من قبل العملاء، نافياً وجود لائحة تمنع ذلك من باب الممارسة.
وحسب اللوائح والأعراف المعمول بها، فإن دور البنك ينتهي باستلام مستندات الشخص، وكل المستندات التي قدمت لا يظهر عليها أنها مزورة ولم يكن يعلم ذلك إلا بعد أن تم اعتقاله في شهر سبتمبر 2016 بمباني أمن الدولة، وبعدها حرر لي خطاب فصل من البنك، فيما نفى المتهم الرابع صاحب اسم عمل القطبي، معرفته بأن النقد الذي يقوم بالتعامل به هو نقد مخصص لشراء الدواء، وأنه كان يتعامل مع المتهم الهارب الذي جلب له دراهم إماراتية قام المتهم ببيعها كسمسار وأخذ عمولته، واستمر التعامل لعدة مرات وكان يطلب منه توريد المبالغ في حسابه بالبنك، وتوقف لفترة وعندما استفسره المتهم ذكر أن هنالك مشكلة في فرع البنك الذي يتعامل معه وطلب منه جوازه وقام بعمل إجراءات تسجل عمل باسمه وفتح حساباً بفرع بنك الشمال الإسلامي فرع مول الواحة بالسوق العربي، وأغراه المتهم بالعملات التي أخذها لعمليتين تمتا باسم القطبي بمبلغ (240.198) ألف درهم إماراتي، أي استلامه لاستمارتي استيراد، نافياً علمه بأن النقد المتعامل به هو خاص باستيراد الدواء وأنه تفاجأ بالأوراق المزورة بالمحكمة ولم يكن يعرف شيئاً عن صحة المستندات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.