«المحقق» تكشف تفاصيل اجتماع البرهان بمستشار ترمب في سويسرا    كرتي يتوعد السيسي والبرهان: الإفراج عن المصباح أو مواجهة تداعيات خطيرة    البرهان عقد لقاء مع مسعد بولس مستشار ترمب في سويسرا    رئيس مجلس السيادة القائد العام يؤكد أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية    مدير التأمين الصحي بكسلا يلتقي الناظر ترك ناظر عموم قبائل الهدندوة    "نعم، لقد قبلت!" جورجينا رودريغيز توافق على الزواج من كريستيانو رونالدو    بسبب ريال مدريد.. الاتحاد الإسباني يعلن سياسة جديدة مع الحكام    أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة سودانية أثناء الهروب    إرتفاع التمويل الزراعى إلى (59.3) ترليون بالقضارف بزيادة (80%) عن العام الماضي    مدير جامعة وادي النيل يؤكد احكام التنسيق و التعاون الكامل مع صندوق رعاية الطلاب    وفد الادارة العامة للرقابة على شركات صادر الذهب يختتم زيارته للولاية الشمالية    الأرصاد في السودان تصدر إنذارا برتقاليا    الرابطة كوستي تواصل في تدعيم صفوفها وتكسب الثنائي    رئيس شركة اسكاي يقترب من دخول مجلس المريخ    جامعة كسلا تكرم رواد البحث العلمي    الفاشر تمنحنا شارة إشارقة الغد المأمول    تصنيف الهلال الذي اغضب المريخاب..!!    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رودريغيز    برشلونة يلعب مباراة تاريخية في ميامي ويتكبد خسارة مبكرة    أخطاء شائعة عند شرب الشاي قد تضر بصحتك    شاهد بالصور.. روماني الهلال يفاجئ جماهير فريقه بعد توقيع العقد ويظهر بالزي القومي السوداني    النصر السعودي يحسم صفقة كومان    شاهد بالفيديو.. بعد أن عثرت على صورة فاضحة لخطيبها مع عشيقته المتزوجة.. فتاة سودانية تفتح بلاغات في "نسابتها" وتقوم بسجن والده وشقيقته    شاهد بالفيديو.. أخذت تتفاعل في الرقص.. سيدة سودانية تفاجئ المعازيم وتقتحم "صيوان" فرح بأحد الأحياء وهي راكبة على ظهر "حمار"    بادي يستقبل وفد الامانة العامة لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب    10 أشياء توقف عن فعلها على موبايلك لتحسين البطارية    حُبّنا لك سوفَ يكُون زَادَك    مصرع وإصابة عشرات المهاجرين بينهم مصريون وسودانيون    وزير المالية يوجه بسداد مستحقات الحكومة على قطاع الاتصالات في وقتها    السجن 20 عاما لرئيس وزراء تشاد السابق    شاهد بالفيديو.. أيقونة الثورة السودانية "دسيس مان" يظهر حزيناً بعد إصابته بكسور في يديه ويلمح لإنفصاله عن الدعم السريع والجمهور يكشف بالأدلة: (سبب الكسور التعذيب الذي تعرض له من المليشيا)    البشاعة والوضاعة تعتذران للنهود    وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقدان مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل    قواعد اشتباك جديدة : الإمارات تنقل الحرب إلى ميدان الاقتصاد.    وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقدان مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل    النيابة المصرية تصدر قرارات جديدة بشأن 8 من مشاهير «تيك توك»    تقرير أممي: «داعش» يُدرب «مسلحين» في السودان لنشرهم بأفريقيا    رافق عادل إمام في التجربة الدنماركية .. وفاة الفنان سيد صادق عن عمر يناهز 80 عامًا    كارثة تحت الرماد    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مثيرة في استجواب خمسة متهمين بتبديد النقد الأجنبي
المجهر السياسي نشر في المجهر السياسي يوم 12 - 01 - 2018


الخرطوم - الشفاء أبو القاسم
أكد المتهم الخامس من ضمن (14) متهماً في قضية تبديد النقد الأجنبي الخاص بالدواء "أحمد عبد الواحد" نائب مدير بنك الشمال الإسلامي فرع جامعة أفريقيا، لدى استجوابه أمس، بمحكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي "طارق مقلد"، أن العمليات التي تمت عبر البنك باسم العمل كانت سلمية حسب المستندات التي دفع بها صاحب العمل، وتم تصديق مبلغ (470) ألف درهم حسب الفاتورة المبدئية، وبالفعل أحيل المبلغ للخارج واتضح لاحقاً أن عملية استيراد الدواء لم تكتمل بسبب فشل المصنع في تصدير الدواء لعدم توفير الكميات المطلوبة وأجريت مخاطبات بين بنك الشمال والعميل الذي قدم طلباً للاستيراد من تايلند بدلاً عن إيطاليا، إلا أن إدارة بنك الشمال رفضت الطلب لانتهاء فترة التوصية، وتم توجه بإتباع إجراءات التجديد وطلب منه إعادة المبلغ، وبالفعل نفذ الطلب وسدده بالعملة المحلية، وأشار إلى وجود مخاطبات من قبل بنك الشمال لبنك السودان لفك حظر العميل، وقال المتهم "وائل" إن لديه اسم عمل أيضاً وأجرى معاملات مع بنك الشمال الفرع وإن كل المستندات التي قدمت للعمليات كانت شكلاً سليمة، وبعد اكتمال الدورة المستندية يعتمد توقيعه وتوقيع مدير الفرع أو الفئة \ب\، مؤكداً أن عملية تحويل النقد الأجنبي تتم للعميل خلال (10) إلى (15) يوماً بعد اكتمال المستندات وبوليصة الشحن، بالإضافة للصورة النهائية لشهادة التحليل، وأوضح "أحمد" أن دوره في العملية هو فحص المستندات وفق الممارسة ومن الممكن توقيع المدير لوحده وهذا من الطبيعي بسبب زحمة الفرع من قبل العملاء، نافياً وجود لائحة تمنع ذلك من باب الممارسة.
وحسب اللوائح والأعراف المعمول بها، فإن دور البنك ينتهي باستلام مستندات الشخص، وكل المستندات التي قدمت لا يظهر عليها أنها مزورة ولم يكن يعلم ذلك إلا بعد أن تم اعتقاله في شهر سبتمبر 2016 بمباني أمن الدولة، وبعدها حرر لي خطاب فصل من البنك، فيما نفى المتهم الرابع صاحب اسم عمل القطبي، معرفته بأن النقد الذي يقوم بالتعامل به هو نقد مخصص لشراء الدواء، وأنه كان يتعامل مع المتهم الهارب الذي جلب له دراهم إماراتية قام المتهم ببيعها كسمسار وأخذ عمولته، واستمر التعامل لعدة مرات وكان يطلب منه توريد المبالغ في حسابه بالبنك، وتوقف لفترة وعندما استفسره المتهم ذكر أن هنالك مشكلة في فرع البنك الذي يتعامل معه وطلب منه جوازه وقام بعمل إجراءات تسجل عمل باسمه وفتح حساباً بفرع بنك الشمال الإسلامي فرع مول الواحة بالسوق العربي، وأغراه المتهم بالعملات التي أخذها لعمليتين تمتا باسم القطبي بمبلغ (240.198) ألف درهم إماراتي، أي استلامه لاستمارتي استيراد، نافياً علمه بأن النقد المتعامل به هو خاص باستيراد الدواء وأنه تفاجأ بالأوراق المزورة بالمحكمة ولم يكن يعرف شيئاً عن صحة المستندات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.