وزير الداخلية يتفقد رئاسة هيئة التدريب ويؤكد على أهمية التدريب فى رفع كفأءة منسوبى قوات الشرطة    والي حاضرة الشرق يتحرك في إدارة ولايته بين ثلاث خشبات    رسمياً.. ريجيكامب مديراً فنياً للهلال    نهضة تونس و عصار يسيران لوضع خارطة جديدة للكرة بالقضارف    الرحلات الجوية تعود إلى مطار الخرطوم خلال شهرين    د. أمين حسن عمر يكتب: ديمقراطية أهل السودان    هل سيعود المصباح أبوزيد علي متن طائرة كامل إدريس ؟!    ضبط عدد 12 سبيكة ذهبية وأربعة كيلو من الذهب المشغول وتوقف متهم يستغل عربة دفار محملة بمنهوبات المواطنين بجسر عطبرة    حميدان التركي يعود إلى أرض الوطن بعد سنوات من الاحتجاز في الولايات المتحدة    الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    عزيمة وصمود .. كيف صمدت "الفاشر" في مواجهة الهجوم والحصار؟    بالصور.. تعرف على معلومات هامة عن مدرب الهلال السوداني الجديد.. مسيرة متقلبة وامرأة مثيرة للجدل وفيروس أنهى مسيرته كلاعب.. خسر نهائي أبطال آسيا مع الهلال السعودي والترجي التونسي آخر محطاته التدريبية    شاهد بالفيديو.. بالموسيقى والأهازيج جماهير الهلال السوداني تخرج في استقبال مدرب الفريق الجديد بمطار بورتسودان    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق "الزغاريد" وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل اعتماد السعودية في المجموعة الدولية لمكافحة غسل الأموال
السوداني نشر في النيلين يوم 09 - 07 - 2018

أكد رئيس وحدة التحريات المالية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب السودانية د.حيدر عباس تأجيل اعتماد عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف)، التي أنشأتها الدول الكبرى ال(20) في العام 1989 وتضم في عضويتها (35) دولة لوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن تأجيل اعتماد المملكة العربية السعودية رغم ثقلها الاقتصادي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط واستيفائها لكافة معايير الانضمام للمنظمة تم نتيجة لبروز قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما أثبتته نتائج التقييم الأخير.
وأبان عباس الذي قاد وفد السودان المشارك في الاجتماع العام المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مجموعة العمل المالي الدولية والذي عقد بالعاصمة الفرنسية نهاية يونيو المنصرم في حديث خاص ل(السوداني)؛ أبان أن الاجتماع قرَّر تحويل اعتماد تقريرَي مملكتَي البحرين والسعودية إلى المتابعة المعززة وطالب البلدين بتقديم خطة عمل شاملة لتصحيح القصور الوارد في تقريريهما للاجتماع القادم.
ولفت عباس لإعلان الاجتماع خروج دولة العراق من الرقابة والمراجعة الدولية للقصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أبقى على دولتي سوريا واليمن في قائمة (الفاتف) بسبب عدم تمكن الفريق الفني من الزيارة الميدانية بسبب الأوضاع الأمنية للتأكد من الالتزام الفني ووجود مؤسسات المكافحة وفهم المسؤولين للسلطات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والضوابط التنظيمية الصادرة من جهات الرقابة والاستقلالية التشغيلية لوحدة التحريات المالية وآلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة 1267 و1373 وقبول عضوية الصومال في المجموعة الإقليمية (المينافاتف) المنضوية تحت مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف).
وأكد رئيس وحدة التحريات المالية السودانية خروج السودان من المراقبة والمراجعة الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2015 بسبب التزامه بإزالة كافة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.