سودارس : تأجيل اعتماد السعودية في المجموعة الدولية لمكافحة غسل الأموال

القائد العام للقوات المسلحة يشارك مواطني منطقة شمبات فرحة عيد الفطر المبارك البرهان: نجدد ألا هدنة ولا وقف لإطلاق النار بدون استيفاء إنسحاب وتجميع هذه المليشيا تمهيدا لاستكمال أي عملية سلمية الهلال السوداني يعلن وصول السوباط إلى رواندا شاهد بالصور.. فنانة تشكيلية تبيع لوحة للمطربة إيمان الشريف بمبلغ مليار جنيه وتعرض أخرى للسلطانة هدى عربي رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي د.إبراهيم الصديق يكتب: الفولة تتفازع.. القتال وضعف الميليشيا..موسى هلال يفجرها مدوية رئيس الهلال «السوباط» يطير الى كيجالي ليقود شحنة دعم استثنائية للاعبين في معركة الأبطال نائب رئيس الهلال يتابع مران الفريق.. الهلال السوداني يؤدي البروفة الأخيرة مساء اليوم.. و«ريجيكامب» يجهز خطته لعبور نهضة بركان الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب شاهد بالصور والفيديو.. لقطة طريفة.. طفل سوداني يرتبك أثناء محاولته التقاط "سيلفي" مع "البرهان" وقائد الجيش يقابل الموقف بضحكات عالية شاهد بالفيديو.. قيادي بالدعم السريع: (مرتزقة من جنوب السودان يسيطرون على مدينة "الفولة" ويطردون قواتنا وأفرادنا عردوا وتركوا نساءهم) شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع الشهيرة "أم قرون" تتهم إعلاميون بالمليشيا حاولوا اغتيالها بوضع "السم" لها في الطعام وتكشفهم بالأسماء شاهد بالفيديو.. مليشيا الدعم السريع تهدي فنانة "سيارة" بعد أن اتهمت أفراد المليشيا بسرقة منزلها ومنازل المواطنين بالفاشر وساخرن: (العربية مشفشفة يا فنانة) ترامب: سندمر حقل بارس للغاز إذا قررت إيران مهاجمة قطر إيران تفتح باب المشاركة في كأس العالم 2026 مشيتك تفضحك.. هكذا يعرف الآخرون إن كنت غاضباً أو حزيناً للعام التاسع على التوالي.. الفنلنديون أكثر الشعوب سعادة مفوضية العون الانساني بسنار تدشن كسوة الأيتام غوتيريش يخاطب إسرائيل وأميركا: حان وقت إنهاء الحرب السيسي يفاجئ الإمارات بزيارة خاطفة.. ويوجه رسالة بشأن الضربات الإيرانية القوات المسلّحة السودانية تعلن استرداد محطة مهمة بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية تحكي قصة ارتباطها وزواجها من نجم السوشيال ميديا "برهومي": (الشاريك وعايزك بحارب عشانك وعمرو م يلعب بيك) تراجع معدّل التضخّم في السودان بعد تجريد منتخب بلاده من كأس أفريقيا..الاتحاد السنغالي يعلن أول قراراته مقرّ خاتم الأنبياء العسكري يتوّعد بردّ قويّ ظهور لنجاة الصغيرة يفرح جمهورها.. والفنانة ترد "رجعت الشغل تاني".. مطرب المهرجانات مسلم يعلن انتهاء أزمته مشهد الولادة بمسلسل محمد إمام يثير غضباً.. والممثلة توضح بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق 6 عادات يوصى بتجنبها في المساء لحماية القلب دراسة : الأطعمة فائقة المعالجة تهدد كثافة العظام ابتكار علاج لسرطان القناة الصفراوية من الحليب ياسين أقطاي يكتب: كيف وقعت إيران في هذا الخطأ الإستراتيجي؟ رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية لافروف قلق إزاء مستقبل نظام عدم انتشار الأسلحة النووية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تأجيل اعتماد السعودية في المجموعة الدولية لمكافحة غسل الأموال

السوداني نشر في النيلين يوم 09 - 07 - 2018

أكد رئيس وحدة التحريات المالية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب السودانية د.حيدر عباس تأجيل اعتماد عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف)، التي أنشأتها الدول الكبرى ال(20) في العام 1989 وتضم في عضويتها (35) دولة لوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن تأجيل اعتماد المملكة العربية السعودية رغم ثقلها الاقتصادي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط واستيفائها لكافة معايير الانضمام للمنظمة تم نتيجة لبروز قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما أثبتته نتائج التقييم الأخير.
وأبان عباس الذي قاد وفد السودان المشارك في الاجتماع العام المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مجموعة العمل المالي الدولية والذي عقد بالعاصمة الفرنسية نهاية يونيو المنصرم في حديث خاص ل(السوداني)؛ أبان أن الاجتماع قرَّر تحويل اعتماد تقريرَي مملكتَي البحرين والسعودية إلى المتابعة المعززة وطالب البلدين بتقديم خطة عمل شاملة لتصحيح القصور الوارد في تقريريهما للاجتماع القادم.
ولفت عباس لإعلان الاجتماع خروج دولة العراق من الرقابة والمراجعة الدولية للقصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أبقى على دولتي سوريا واليمن في قائمة (الفاتف) بسبب عدم تمكن الفريق الفني من الزيارة الميدانية بسبب الأوضاع الأمنية للتأكد من الالتزام الفني ووجود مؤسسات المكافحة وفهم المسؤولين للسلطات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والضوابط التنظيمية الصادرة من جهات الرقابة والاستقلالية التشغيلية لوحدة التحريات المالية وآلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة 1267 و1373 وقبول عضوية الصومال في المجموعة الإقليمية (المينافاتف) المنضوية تحت مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف).
وأكد رئيس وحدة التحريات المالية السودانية خروج السودان من المراقبة والمراجعة الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2015 بسبب التزامه بإزالة كافة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.