وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزاءات مالية وإدارية للبنوك التي تنكشف حساباتها بالنقد الأجنبي
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 22 - 02 - 2023

أصدر بنك السودان المركزي، لائحة جزاءات إدارية ومالية مختلفة للمخالفات المصرفية، ألزمت المصارف والمؤسسة المالية بدفع جزاء مالي يتراوح ما بين 10 25% من حجم التمويل الممنوح ومصادرة العائد الذي تحقق من العملية أو العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف، وفرض عقوبات إدارية أخرى في حال مخالفة المصرف لأسس وضوابط التمويل وإدارة المخاطر، وسداد مبلغ لا يقل عن مليون ولا يتجاوز 30 مليون جنيه لمخالفة أسس وضوابط الحوكمة المؤسسية ومبلغ مماثل لمخالفة ضوابط الترخيص.

وتشدد البنك المركزي في فرض جزاءات لمخالفات ضوابط النقد الأجنبي بانكشاف مركز النقد الأجنبي بتجاوز الحد المقرر بمنع المؤسسة المالية من الدخول في التزامات بالنقد الأجنبي حتى تتم معالجة المخالفة، ومصادرة العائد الذي تحقق من العملية أو العمليات موضوع المخالفة لديه ودفع جزاء مالي بنسبة تتراوح بين 5 15% من حجم المخالفة، وجزاءات أخرى.

وشملت الجزاءات، إيقاف المؤسسة المالية المخالفة للمتطلبات الرقابية المتعلقة بمخاطر السيولة عن منح التمويل حتى معالجة المخالفة ومطالبتها بخطة مستقبلية لتفادي تكرارالمخالفة، بجانب عقوبات إدارية أخرى، ومصادرة العائد الذي تحقق من العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف ودفع مبلغ مالي لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه حال إخلال المؤسسات المالية والمصارف بمتطلبات الرقابة بمخاطر السوق، ومصادرة عائد العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف ودفع مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه عند الإخلال بمتطلبات الرقابة بمخاطرالتشغيل والسمعة، ودفع مبلغ لا يتجاوز 20 مليون جنيه عند عدم الالتزام بالسرية المصرفية ودفع جزاء مالي لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه حال تعامل المصرف مع شخص محظور.

وأشار البنك المركزي في مخالفات معايير وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى توجيه إنذار مكتوب وفرض عقوبات مالية لا تتجاوز 30 مليون جنيه عند مخالفة المصارف إجراء تصنيف العملاء والمنتجات وقنوات التقديم والمناطق الجغرافية، ومعاقبة المصارف بسداد مبلغ لا يتجاوز 30 مليون جنيه على عدم تحديث تصنيف مخاطر العملاء، وسداد مبلغ مماثل ومصادرة العائد المالي لصالح المصرف عند دخول البنك أو المؤسسة المالية في صفقات وتعاملات ليس لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح أو تعاملها مع دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تعاملها مع دول لا تطبقها بصورة كافية دون تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة، أو حال عدم شمول سياسات المؤسسة المالية أو البنك إجراءات خاصة بعلاقات العمل التي لا تتم بحضور العميل أو تعامل المؤسسة المالية أو البنك مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية، وفرض جزاء مالي لا يتجاوز 30 مليون جنيه عند تعامل موظفي المؤسسة المالية والبنك مُباشرةً مع العملاء وفتح حسابات لهم دون وجود موافقة من المستوى الإداري المحدد في الضوابط، ومبلغ مشابه في حال عدم وجود إجراءات خاصة للتعامل مع الأشخاص ذوي النفوذ وعدم وجود نظام مناسب لإدارة مخاطرهم، وعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة المعلومات المالية، وعند تنبيه العميل بتقديم المؤسسة المالية والبنك لاخطار عن معاملة مشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.