ضبط عدد 12 سبيكة ذهبية وأربعة كيلو من الذهب المشغول وتوقف متهم يستغل عربة دفار محملة بمنهوبات المواطنين بجسر عطبرة    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    حميدان التركي يعود إلى أرض الوطن بعد سنوات من الاحتجاز في الولايات المتحدة    الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025    اعفاءات من رسوم السكن والتسجيل بالداخليات لأبناء الشهداء والمشاركين في معركة الكرامة    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    عزيمة وصمود .. كيف صمدت "الفاشر" في مواجهة الهجوم والحصار؟    مناوي يُعفي ثلاثة من كبار معاونيه دفعة واحدة    نادي الشروق الأبيض يتعاقد مع الثنائي تاج الاصفياء ورماح    فترة الوالي.. وفهم المريخاب الخاطئ..!!    شاهد بالفيديو.. بالموسيقى والأهازيج جماهير الهلال السوداني تخرج في استقبال مدرب الفريق الجديد بمطار بورتسودان    شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يسخر من الفنان محمد بشير بعد إحيائه حفل "ختان" بالعاصمة المصرية القاهرة    بالصور.. تعرف على معلومات هامة عن مدرب الهلال السوداني الجديد.. مسيرة متقلبة وامرأة مثيرة للجدل وفيروس أنهى مسيرته كلاعب.. خسر نهائي أبطال آسيا مع الهلال السعودي والترجي التونسي آخر محطاته التدريبية    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق "الزغاريد" وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يصل مطار القاهرة الدولي    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة في محاكمة مدير شركة تاركو
الصيحة نشر في الصيحة يوم 24 - 10 - 2022


الخرطوم- محمد موسى
كشفت التحقيقات النيابية، تفاصيل مثيرة في محاكمة مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، بمخالفات في مرابحات مالية من بنك شهير بالخرطوم.
وكشف المحقق للمحكمة اليوم، أنه تمت مخاطبة البوليس الدولس "الانتربول" بشان القبض وتسليم المتهم الثاني الذي فصل الاتهام في مواجهته في القضية لتواجده خارج البلاد والمدعو قسم الخالق بابكر قسم الخالق.
وقدّم المحقق النيابي للمحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الاسماء حجازي عبد اللطيف، (18) مستنداً للاتهام في الدعوى الجنائية بعض منها لم يبد ممثل دفاع المتهم الاعتراض عليها، وأخرى اعترض عليها من حيث الشكل والمضمون، فيما قررت المحكمة التأشير على مستندات الاتهام جميعهاً مع إرجاء الفصل فيها لمرحلة وزن البينات لاحقاً.
وتقدّم المحقق للمحكمة بمستند اتهام (5) عبارة عن توضيح بيانات الشركة وأسماء الأعمال والتنازلات التي تمت فيها من واقع السجلات الالكترونية، وعندها اعترض الدفاع على المستند لعدم علاقته بالمرابحات، وإنما تتعلق بقضايا مدنية.
وأفاد المحقق بأن مستند اتهام (6) عبارة عن تفويض بالتوقيع على المستندات من قبل المتهمين (سعد، وقسم الخالق) ببنك الخرطوم، ونبه إلى أن مستند اتهام (7) عبارة عن قرار لمجلس إدارة الشركة بالرقم (22/2014) ليصبح التوقيع منفرداً لدى (سعد) بطرف البنك بغرض الحصول على التمويل، وأوضح أن المستندات تدور حول طلبات وعقود ورهونات خاصة بالشركة بشان المرابحة المقدمة للبنك.
رقابة عليا شرعية
وكشف المحقق النيابي للمحكمة، عن مستند اتهام (8) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق بنك السودان المركزي بتاريخ 31/ 7/ 2022م بشان افادتهم من قبل الهيئة العليا الشرعية للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، لمعرفة مدى صحة المرابحات بين بنك الخرطوم وشركة تاركو للحلول المتكاملة، حينها أوضح ممثل الدفاع أنه يعترض على هذا المستند وذلك لأنه وارد فيه حسب هيئة الرقابة الشرعية للمصارف بأنهم لا يستطيعون الحكم على هذه المرابحة بين الشركة والبنك وذلك لعدم اطلاعهم على حيثياتها.
وشدد على أنه يعترض على المستند كذلك لإغفاله المنشور (1/ 2017م) الصادر من الهيئة العليا للرقابة الشرعية ، فضلا عن عدم حمله توقيعا او ختما وان الصفحة الثانية منه لاتحمل ترويسة الهيئة ، الي ان جانب ان اسفل الفتوي مدون عليها باحث شرعى دون ختم او توقيع منه او معرفة اسمه ، حينها قررت المحكمة التاشير علي المستند وترك وزنه لاحقا ، في ذات المنحى وضع المحقق بالمحكمة مستند اتهام (9) عبارة مخاطبة لمدير عام بنك الخرطوم بتاريخ 30/7/2022م للاستفسار عن ارقام فورمات الاستيراد للعمليات التمويلية الممنوحة لشركة تاركو للحلول المتكاملة العالمية وشركة الدندر للمشاريع المحدودة ، مبينا بانه وبتاريخ 4/8/2022موردهم الرد حول ذلك ، فيما اعترض الدفاع علي المستند مبينا بانه المرابحات تتعلق بالبنك .
وحدة معلومات وافادة
و دفع المحقق النيابي للمحكمة بمستند اتهام (10) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق وحدة المعلومات المالية ببنك السودان المركزي للافادة حول مرابحات شركة تاركو للحلول المتكاملة مع بنك الخرطوم، حيث جاء الرد بتاريخ 28/ 9/ 2022م، وهنا لم يبد ممثل الدفاع اعتراضه على المستند جملة وتفصيلا، الى جانب ذلك تسلسل المحقق في افاداته للمحكمة وقدم لها مستند اتهام (11) عبارة عن اسعار العملات اليومية وقت المرابحات منذ تاريخ 22/ 5/ 2018م وحتى 30/ 5/ 2018م.
إفادتا الجمارك والضرائب
ووضع المحقق امام المحكمة مستندات الاتهام من (12 وحتى 15) عبارة عن مخاطبة لهيئة الجمارك لتحديد ارقام الشهادات الجمركية الخاصة بالشركتين (تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المحدودة)، وأوضح انه وبتاريخ 28/ 8/ 2022م أفادتهم الجمارك بصعوبة تحديد الشهادات الجمركية الا بعد ارفاق الرقم التعريفي الضريبي للشركتين، ونوه إلى انه وبتاريخ 8/ 9/ 2022م تمت مخاطبة مدير عام ديوان الضرائب لمدهم بالرقم الضريبي التعريفي للشركتين (تاركو والدندر) حيث جاء الرد والافادة منهم بتاريخ 14/ 9/ 2022م بانه عثر فقط على الرقم التعريفي الضريبي لشركة الدندر، فضلا عن انه لا يوجد بنظامهم ومركزهم سجل تعريفي ضريبي يخص تاركو للحلول المتكاملة، وقال انه وفور ذلك تمت مخاطبة هيئة الجمارك مرة اخرى وارفاق خطاب ديوان الضرائب وارساله لها وجاءهم ردها بتاريخ 3/ 10/ 2022م اي بعد احالة ملف البلاغ للمحكمة بانه لا يوجد اي نشاط لاسماء أو ارقام النظام لشركتي تاركو والدندر، حينها اعترض ممثل دفاع المتهم علي فحوي ما جاء في خطاب الضرائب.
شركات خارجية
وأفاد المحقق المحكمة كذلك عن مستند اتهام (16) ويضم (91) مستنداً يتعلق بافادة عن الشركات خارج السودان المملوكة للمتهمين سعد وقسم الخالق المفصول الاتهام ضده والتحويلات التي تمت فيها بناءً على المرابحات التي تحصلت من البنك الشهير، وأوضح ان هذه الافادة بالمستند وردت من شاهد ليس ذي صفة رسمية، وأشار الى ان المستندات تحوي الرقم التاميني والترخيص والحيازي لشركة (جي إس إتش)، فضلاً عن وجود مستندات فيها صادرة من المتهم سعد، وحول هذا المستند اعترض دفاع المتهم واشار الى انه ليس مستنداً وانما ملخص رأي ولا يحمل توقيعاً.
اجراء حجز طائرتين
وكشف المحقق للمحكمة، عن مستند اتهام (17) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق في البلاغ بتاريخ 5/ 8/ 2022م لسلطة الطيران المدني بشان القيام باجراءات تحفظية والحجز على طائرتين مملوكتين للشركة (تاركو للحلول المتكاملة) حيث كشف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم (سعد) للمحكمة بان هذا المستند هو نتاج لتقديمه طلباً بشأن الافراج بالضمان عن موكله المتهم مقابل الحجز على طائرة واحدة، وأوضح أن لجنة التحقيق رفضت طلبه حول ذلك وقررت مخاطبة الطيران المدني ولم تقم بفك حجز الطائرتين ومن ثم احالت بعد ذلك ملف القضية للمحكمة.
وختم المحقق كذلك افاداته للمحكمة بتقديمه مستند اتهام (18) عبارة عن تفويض صادر من بنك الخرطوم بتاريخ 20/ 8/ 2022م للمدعو حسن يحيى الحلوان لتمثيله في اجراءات هذا البلاغ المرقوم (246/ 2018م)، مشددا على ان هناك مستندات ارفقت مع ملف القضية تتعلق بقرارات ومخاطبات للجنة التحقيق وافادات طبية لظروف المتهم وحالته الصحية.
فيما حددت المحكمة جلسة اخرى لموالاة السير في اجراءات الدعوى الجنائية ومناقشة المحقق بواسطة الاتهام والدفاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.