مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكشف عن عدم سداد عارف الكويتية (5) ملايين دولار لحكومة السودان متبقي شراكتها ب"سودانير"
محمد موسى نشر في الصيحة يوم 26 - 04 - 2021

كشف المحقق النيابي للمحكمة في قضية التصرف في خط هيثرو عن عدم توريد شركة عارف الكويتية مبلغ (5) ملايين دولار متبقي (40) مليون دولار حسب عقد شراكتها الموقع مع شركة (سودانير).
ويواجه الاتهام في القضية ، وزير المالية الاسبق الزبير احمد الحسن، ووزير المعادن الأسق كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى.
مفوض جديد لسودانير
وأفاد المحقق للمحكمة بأن شركة سودانير قامت بتفويض شاكٍ جديد وهو صلاح أحمد النور عبد الله لتمثيلها على ذمة الدعوى الجنائية وتم استجوابه في يومية التحري، موضحاً بأنه تم استجواب عدد من أعضاء مجلس سودانير، واتضح من خلال إفادتهم كأعضاء مجلس إدارة شركة سودانير لا علم لهم بأي تصرف في حق الإقلاع والهبوط بسودانير بمطار هيثرو وإنما علموا بالتصرف فيه من خلال الصحف اليومية.
تقييم خط هيثرو
منوهًا إلى أنه وبتاريخ 20/11/2019م تم القبض على المتهم الشريف أحمد عمر بدر – إلا أنه توفي لاحقاً بجائحة كورونا وشطبت ضده الدعوى الجنائية بموجب نص المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا الى أن وكيل وزارة المالية الاتحادية أزهري ادريس بخيت، حول مستند اتهام (21) يتعلق بإفادته طريقة استخصاص شركة سودانير وهل هي تمت عبرة لجنة التصرف في قطاع المرافق العامة أم لا، وأبان المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 28/1/2020م أودع المدير الحالي لشركة سودانير قيمة خط هيثرو المالية الحالية والتي فقدتها سودانير مستمداً افادته من سلطات مطار هيثرو وجاءت قيمة خط هيثرو ب(24)مليون جنيه استرليني، حيث قدم المحقق للمحكمة إفادة مدير شركة سودانير حول القيمة الحالية لخط هيثرو كمستند اتهام (22)، فيما أرجأت المحكمة قبول التقرير المرفق مع إفادة خط المستمد من إدارة مطار هثيرو بلندن وأمهلت الاتهام فرصة لترجمته من اللغة الإنجليزية للعربية، منوهاً استجوابه لمدير مجلس إدارة سودانيرالحالي حول مستند اتهام (22) المتعلق بتقييم خط هيثرو التي فقدته سودانير، وأوضح المحقق بأنه وبتاريخ 12/9/2020م تمت مخاطبة وزارة المالية الاتحادية حول قيمة التنازل المدفوع من مجموعة عارف الكويتية نظير الأسهم التي حصلت عليها في سودانير وهو مبلغ (40) مليون دولار وهي قيمة العقد الموقع بين سودانير وعارف وذلك للإفادة إذا كان توريد المبلغ قيمة العقد الى الخزينة العامة لحكومة السودان، مشيراً إلى أنه وبتاريخ 18/10/2020م جاءت الإفادة من وزارة المالية بعدم توفر أي معلومات حول مبلغ ال(40) مليون دولار المدفوعة لمجموعة عارف الكويتية، وقدم الإفادة كمستند اتهام (23)، منوهاً الى أنه وبموجب إفادة وزارة المالية التي طالبتهم في إحدى فقراتها بمخاطبة بنك السودان المركزي للإفادة حول المبلغ واتضح بأنه بعدم وجود أي تفاصيل حول المبلغ، فيما قدم المحقق إفادة بنك السودان كمستند اتهام (24)، ووكشف المحقق النيابي للمحكمة عن مخاطبته بنك السودان مرة أخرى وذلك للإفادة حول لجنة مخارجة شركة عارف الكويتية من شركة الخطوط الجوية السودانية مع حجز متبقي المخارجة – إلا أنه بوتاريخ 28/9/2020م وردت افادة من البنك المركزي بأنه تم سداد كامل مخارجة شركة عارف الكويتية بسودانير، حيث قدم الإفادة كمستند اتهام (25).
حسابات شركة عارف
من جهته قال المحقق النيابي للمحكمة بأنه ومن خلال التحريات اتضح ان مجموعة عارف الكويتية لديها حسابات ببنك المال المتحد وبموجب ذلك تم إعلان واستجواب مدير البنك المتحد حول أي سداد من حساب مجموعة عارف الكويتية لصالح حكومة السودان وزارة المالية وجاءت إفادة البنك بأنه وبتاريخ 3/9/2020م ومن خلال مراجعة المستندات تم العثور على دفعيات من حساب عميل البنك مجموعة عارف الكويتية عبارة عن مبلغ (30) مليون دولار لبنك أم درمان الوطني و(10) مليون دولار لهيئة التصنيع الحربي، وذلك بناء على توجيه من المتهم الأول وزير المالية آنذاك الزبير أحمد الحسن، حيث قدم الافادة كمستند اتهام (26)، وأوضح المحقق للمحكمة بأن مجموعة عارف الكويتية خاطبت بنك المال المتحد بتحويل مبلغ(40) مليون دولار حسب توجيهات وزير المالية، ونبه المتحري إلى أنه وبموجب خطاب وزير المالية المتهم الأول لمجموعة عارف الكويتية قام بنك المال المتحد بتحويل (10) مليون دولار بحساب هيئة التصنيع الحربي ببنك امدرمان الوطني، إضافة الى تحويل مبلغ (25) مليون دولار في بنك أم درمان الوطني بنقصان مبلغ (5) مليون دولار بحسب خطاب وزير المالية القاضي بتحويل مبلغ (30) مليون دولار، حيث قدم المحقق كشف حساب شركة عارف الكويتية ببنك المال المتحد كمستند اتهام (27)، وكشف المحقق بأنه ومن خلال مستندي اتهام (26/27) تمت مخاطبة وزير المالية الأسبق المتهم الأول بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية القاضي بتوريد كل الإيردادات العامة لحساب الدولة ومن ثم التصرف فيها بأذونات صرف جديدة.
بنك أم درمان والتصنيع الحربي
ولفت المحقق الى أنه تم توجيهه بالتحري حول المبالغ المدفوعة لبنك أم درمان الوطني وهيئة التصنيع الحربي والتحري حول مبلغ (5) مليون دولار المفقودة والتي لم يتم دفعها، منوهاً الى أنه تم استجواب مدير إدارات الشركات ببنك امدرمان الوطني حول المبلغ المدفوع للبنك والغرض منه، وجاءت الإفادة بأن الغرض من توريد مبلغ (25) مليون دولار لدي البنك هو فك رهن طائرات تم شراؤها عن طريق تمويل لصالح شركة سودانير في فترة ما قبل دخول شركة عارف سودانير، حيث قدم المحقق افادة البنك كمستند اتهام (28)، كما كشف المحقق للمحكمة بأنه تلقى إفادة من بنك أم درمان الوطني حول سداد مبلغ (10) مليون دولار لهيئة التصنيع الحربي مباشرة لمجموعة عارف الكويتية قدمها كمستند اتهام (29) للمحكمة، ونوه المحقق للمحكمة بأنه ومن خلال التحريات اتضح بأنه سبق أن تم تحويل مبلغ (30) مليون دولار من بنك المال المتحد لصالح بنك أم درمان الوطني وتم إيقاف التحويل، حيث قدم المحقق إفادة البنك كمستند اتهام (30)، منوهاً إلى أنه ولاحقاً تم توريد مبلغ (25) مليون دولار من بنك المال المتحد لبنك أم درمان الوطني، حيث قدم إفادة توريد المبلغ كسمتند اتهام (31)، وأفاد المحقق بأنه ومن التحريات أن المبالغ وردت لحسابات بنك ام درمان الوطني بموجب توجيهات من وزارة المالية بشركة عارف الكويتية بسداد مبلغ (30)مليون دولار وبموجبها وجهت شركة عارف بنك المال المتحد بتوريد (25)مليون دولار بحسب توجيهات وزارة المالية، وأبان المحقق للمحكمة بأنه واصل التحريات مع بنك أم درمان الوطني حول مبلغ (25) مليون دولار والغرض منه، حيث جاءت إفادة البنك بأنه سداد لضمان شراء طائرات للخطوط الجوية السودانية قبل دخول شركة مجموعة عارف الكويتية كشريك، حيث قدم المحقق إفادة البنك حول ذلك كمستند اتهام (32)، ولفت المحقق للمحكمة بأنه ومن التحريات فإن مجموعة عارف الكويتية يفترض عليها سداد مبلغ (40) مليون دولار قبل الدخول في شركة سودانير لصالح حكومة السودان، وأشار المحقق إلى أنه قام بتوسيع التحري والبحث حول مبلغ (5) مليون دولار التي لم تدفع ليشمل التحري وحدة تنفيذ السدود التي كانت تورد إليها المبالغ مباشرة من عائدات بيع الأصول وبموجب ذلك تمت مخاطبة وحدة تنفيذ السدود للإفادة حول أي مبالغ تلقتها أي وردت إليها من بنك المال المتحد كسداد لصالح حكومة السودان، نظير بيع أسهم سودانير بشركة عارف الكويتية، وجاء ت الإفادة بعدم وجود أي سداد من شركة عارف، حيث قدم المحقق إفادة السدود كمستند اتهام (33)، وأبان المحقق للمحكمة بأنه تم استجواب الحاج عطا المنان طه مدير إدارة عامة بوزارة المالية الاتحادية حول مستند اتهام (26) المتعلق بتوريد مبلغ (40) مليون دولار قيمة عقد سودانير مع عارف ببنك أم درمان الوطني، بجانب الإفادة حول مبلغ (5) مليون دولار المفقودة، وجاءت الإفادة بتاريخ (29/12/2020م) أن مجموعة عارف الكويتية لم تسدد (5) مليون دولار أمريكي متبقي عقد شراكتها في سودانير. فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لتلاوة أقوال المتهمين عليهم بواسطة المحقق وسماع ردهم حولها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.