تشكيل لجنة لمراجعة التعاقدات بمنطقة وسط الخرطوم    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد    قرارات لجنة الاستئنافات برئاسة عبد الرحمن صالح في استئنافات ناديي الأمير دنقلا والهلال الدامر    التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة "PDF"    نصر الأمة يوقف سلسلة انتصارات الفريع الأهلي    القوز والأمير دنقلا يقصّان شريط الأسبوع الرابع بمجموعة ابوحمد    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    مجلس السيادة يدين هجوم كادقلي    كامل إدريس يُحيِّي جموع الشعب السوداني على الاصطفاف الوطني خلف القُوّات المُسلّحة    الخرطوم .. تواصل نقل رفاة معركة الكرامة للأسبوع الثاني على التوالي    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لفنان "الدعامة" إبراهيم إدريس يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا قبل أيام قليلة من إغتياله    شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لفنان "الدعامة" إبراهيم إدريس يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا قبل أيام قليلة من إغتياله    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    شاهد بالصور.. فنان الثورة السودانية يكمل مراسم زفافه بالقاهرة    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    جود بيلينغهام : علاقتي ممتازة بتشابي ألونسو وريال مدريد لا يستسلم    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    شاهد بالفيديو.. بطولة كأس العرب تشهد أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم    الدونات واللقيمات ترفع خطر السكري بنسبة 400%    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    شاهد بالفيديو.. العروس "ريماز ميرغني" تنصف الفنانة هدى عربي بعد الهجوم الذي تعرضت له من صديقتها المقربة الفنانة أفراح عصام    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دورالمتطلبات الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


إحتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية عالمية في السنوات الأخيرة، بسبب المخاطر التي تشكلها علي أمن وإستقرار الدول ،لذلك سعت الدول علي وضع إطار لمكافحتها بل وتم اشتراط متطلبات رقابية محددة يجب علي جهات الرقابة والإشراف استيفاؤها وذلك لتحصين اقتصادياتها وأسواقها المصرفية والمالية ضد العمليات المشبوهة . وقالت أسماء عبد الرحمن خيري من بنك السودان ، في ورقة (المتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) خلال ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمها بنك السودان بالتعاون مع اتحاد المصارف مؤخراً إن التوصيات الدولية التي تنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاءت شاملة تغطي الأعمال والمعاملات والأشخاص ، وفصلت دور جهات الرقابة والإشراف ، مشيرة إلي أن من أهم واجبات الدول تسمية جهات رقابية مهمتها الرقابة علي المؤسسات للتحقق من الالتزام بالضوابط التي تنظم المكافحة وذلك بوجود كوادر مؤهلة وكافية لتأدية المهام . وأضافت في الورقة أن أهم عنصر من عناصر ضمان عدم الوقوع في منزلقات أنشطة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و ضمان جودة السياسة الرقابية هو النص الواضح والصريح علي متطلبات العناية الواجبة وكيفية التحقق منها ، وإقرار المخاطر ضمن النظام العام وتحديد مصادر الخطر وتقييمه ووضع سياسة واضحة تجاه نشر المعرفة والمحاسبة ، ووضع أسس لمراقبة المخاطر التي قد تنشأ عن التقنيات الحديثة أو المتطورة التي قد تمكن من إخفاء الهوية(العمليات التي لا تتم وجها لوجه )، والاهتمام بالعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة ، علي وجه الخصوص العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي وأضح أو قانوني منظور مما يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة تجاه الإبلاغ وأوضحت انه لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا بد أن تصبح هدفاً استراتيجياً يجب السعي بشكل جدي لتحقيقه ،و بما يؤدي إلى إنقاذ ما يهدر من القيم وما يبدد من الأموال في ممارسة هذه الأنشطة ومحاربة لأثارها الضارة والهدامة على المجتمعات وأمنها وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها وتأسيس القواعد الذهبية الأصيلة في المجتمع الإسلامي. من ناحيته أوضح الأستاذ عامر محمد إبراهيم مستشار وحدة التحريات المالية ببنك السودان في ورقة( ملامح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 ) أن قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل لعام 2014 الذي تمت إجازته في يونيو الماضي شمل تسعة محاور، وجاء مواكباً للمعايير الدولية الجديدة ومعالجاً لأوجه القصور في القوانين السابقة ، وبدعم فني من صندوق النقد الدولي . ووصف القانون المعدل بأنه أحدث قانون علي مستوى المنطقة لمعالجته القصور في قانون 2010 ، مشيراً إلى أن القانون أبرز معايير جديدة في مفهوم جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وحدد مسئولية وواجبات المؤسسات المالية وأخضع نشاط العقارات والذهب والتعدين الأهلي للمراقبة بالتعاون مع الجهات المختصة حتى لا تستغل من قبل غاسلي الأموال واستعرض الأستاذ عامر أبرز ملامح القانون، والتي تؤكد رغبة السودان في التعاون الدولي ومع المنظمات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيراً إلي أن القانون تم بإشراف رئاسة الجمهورية مما يؤكد اهتمام الدولة في هذا المجال ، وان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشرف علي الإفساح الجمركي ودخول الاستثمارات بالبلاد، وأضاف أن القانون وضع عقوبات وجزاءات رادعة تمتد من 5- 10 سنوات وتشمل الغرامة أيضا .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.