نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    شاهد بالفيديو.. ظهر بحالة يرثى لها.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يؤكد خروجه من السجن وعودته للسودان عبر بورتسودان    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات قانونية في مواجهة متهمين بجرائم غسيل الأموال بالبلاد
منال عبد الله نشر في آخر لحظة يوم 01 - 05 - 2013

كشفت وزارة العدل عن اجراءات في مواجهة مشتبه بهم قادت التحقيقات الأولية إلى تورطهم في ارتكاب جرائم غسيل أموال بالبلاد، وقطعت في الوقت ذاته بالتزام السودان بالمعايير الدولية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي بموجب أحكام قانون غسيل الأموال للعام 2010م.وأكد وزير المالية علي محمود عبد الرسول على أن السودان يولي اهتماماً بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تسعينات القرن الماضي، وأرجع ذلك للآثار المدمرة لهذه الجرائم على اقتصاد الدول.
وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنعقد بفندق كورنثيا بالخرطوم بمشاركة العديد من الدول وبحضور محافظ بنك السودان إن قانون غسيل الأموال الصادر بالسودان في العام 2010م وضع البنية التشريعية لمكافحة تلك الجرائم ، والذي نص على تكوين اللجنة الإدارية لمكافحتها. وأعلن مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب عن وجود حالات اشتباه يجري التحري فيها بالبلاد بجرائم غسيل اموال، وفيما امتنع عن ذكر عددها أكد على أنه إذا ثبتت بينة ترقى لإحالة المشتبه للنيابة يتم ذلك وفقاً للإجراءات القانونية. مبيّناً أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتفاوت إحصائياتها بين دولة واخرى، كاشفاً عن «40» توصية متعلقة بغسيل الأموال و «9» توصيات متعلقة بالإرهاب تتم مناقشتها خلال الاجتماع دفعت بها مجموعة العمل ، بالإضافة إلى استعراض منهجية التقييم المشتركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجولة الشاملة لتأهيل الخبراء بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي ومناقشة موقف الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومدى مكافحتها لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن تلك الجرائم تؤثر على الأنظمة والمؤسسات والأسواق المالية، وتمثل مخاطر على النسيج المالي والاجتماعي لكافة دول العالم، وأعلن مولانا عصام الدين عبد القادر للمؤتمرين عن مجهودات حكومة السودان لمكافحة تلك الجرائم والتزامه بخطة لتلافي القصور في هذا الجانب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.