سودارس : إجراءات قانونية في مواجهة متهمين بجرائم غسيل الأموال بالبلاد

وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي البرهان يقدم واجب العزاء في الشهيد اللواء معاوية حمد قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات قرار مثير لرئيس وزراء السودان ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب" إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة ماساة قحت جنا النديهة أحمد طه يواجه الأستاذ خالد عمر بأسئلة صعبة تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها) شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة) هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025 هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب! عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !! الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إجراءات قانونية في مواجهة متهمين بجرائم غسيل الأموال بالبلاد

منال عبد الله نشر في آخر لحظة يوم 01 - 05 - 2013

كشفت وزارة العدل عن اجراءات في مواجهة مشتبه بهم قادت التحقيقات الأولية إلى تورطهم في ارتكاب جرائم غسيل أموال بالبلاد، وقطعت في الوقت ذاته بالتزام السودان بالمعايير الدولية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي بموجب أحكام قانون غسيل الأموال للعام 2010م.وأكد وزير المالية علي محمود عبد الرسول على أن السودان يولي اهتماماً بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تسعينات القرن الماضي، وأرجع ذلك للآثار المدمرة لهذه الجرائم على اقتصاد الدول.
وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنعقد بفندق كورنثيا بالخرطوم بمشاركة العديد من الدول وبحضور محافظ بنك السودان إن قانون غسيل الأموال الصادر بالسودان في العام 2010م وضع البنية التشريعية لمكافحة تلك الجرائم ، والذي نص على تكوين اللجنة الإدارية لمكافحتها. وأعلن مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب عن وجود حالات اشتباه يجري التحري فيها بالبلاد بجرائم غسيل اموال، وفيما امتنع عن ذكر عددها أكد على أنه إذا ثبتت بينة ترقى لإحالة المشتبه للنيابة يتم ذلك وفقاً للإجراءات القانونية. مبيّناً أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتفاوت إحصائياتها بين دولة واخرى، كاشفاً عن «40» توصية متعلقة بغسيل الأموال و «9» توصيات متعلقة بالإرهاب تتم مناقشتها خلال الاجتماع دفعت بها مجموعة العمل ، بالإضافة إلى استعراض منهجية التقييم المشتركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجولة الشاملة لتأهيل الخبراء بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي ومناقشة موقف الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومدى مكافحتها لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن تلك الجرائم تؤثر على الأنظمة والمؤسسات والأسواق المالية، وتمثل مخاطر على النسيج المالي والاجتماعي لكافة دول العالم، وأعلن مولانا عصام الدين عبد القادر للمؤتمرين عن مجهودات حكومة السودان لمكافحة تلك الجرائم والتزامه بخطة لتلافي القصور في هذا الجانب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.