مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات قانونية في مواجهة متهمين بجرائم غسيل الأموال بالبلاد
منال عبد الله نشر في آخر لحظة يوم 01 - 05 - 2013

كشفت وزارة العدل عن اجراءات في مواجهة مشتبه بهم قادت التحقيقات الأولية إلى تورطهم في ارتكاب جرائم غسيل أموال بالبلاد، وقطعت في الوقت ذاته بالتزام السودان بالمعايير الدولية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي بموجب أحكام قانون غسيل الأموال للعام 2010م.وأكد وزير المالية علي محمود عبد الرسول على أن السودان يولي اهتماماً بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تسعينات القرن الماضي، وأرجع ذلك للآثار المدمرة لهذه الجرائم على اقتصاد الدول.
وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنعقد بفندق كورنثيا بالخرطوم بمشاركة العديد من الدول وبحضور محافظ بنك السودان إن قانون غسيل الأموال الصادر بالسودان في العام 2010م وضع البنية التشريعية لمكافحة تلك الجرائم ، والذي نص على تكوين اللجنة الإدارية لمكافحتها. وأعلن مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب عن وجود حالات اشتباه يجري التحري فيها بالبلاد بجرائم غسيل اموال، وفيما امتنع عن ذكر عددها أكد على أنه إذا ثبتت بينة ترقى لإحالة المشتبه للنيابة يتم ذلك وفقاً للإجراءات القانونية. مبيّناً أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتفاوت إحصائياتها بين دولة واخرى، كاشفاً عن «40» توصية متعلقة بغسيل الأموال و «9» توصيات متعلقة بالإرهاب تتم مناقشتها خلال الاجتماع دفعت بها مجموعة العمل ، بالإضافة إلى استعراض منهجية التقييم المشتركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجولة الشاملة لتأهيل الخبراء بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي ومناقشة موقف الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومدى مكافحتها لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن تلك الجرائم تؤثر على الأنظمة والمؤسسات والأسواق المالية، وتمثل مخاطر على النسيج المالي والاجتماعي لكافة دول العالم، وأعلن مولانا عصام الدين عبد القادر للمؤتمرين عن مجهودات حكومة السودان لمكافحة تلك الجرائم والتزامه بخطة لتلافي القصور في هذا الجانب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.