كشفت وحدة التحريات المالية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن حالات الاشتباه بلغت «17» حالة في عام 2012م، و «21» حالة في عام 2013م. وقال رئيس الوحدة د. حيدر عباس أبو شام في حوار مع «الإنتباهة» إن هنالك حالات يجري فيها التحري لتوفير البيانات والأدلة.