تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الوافدين والمغادرين للبلاد بالإفصاح عن عملاتهم والأدوات المالية القابلة للتداول

إلزام الوافدين والمغادرين للبلاد بالإفصاح عن عملاتهم والأدوات المالية القابلة للتداول
الخرطوم: هالة حمزة
حصلت (السوداني) من مصادر موثوقة على اللائحة التنفيذية للإفصاح الجمركي عن العملات والأوراق المالية القابلة للتداول والمعادن والأحجار الثمينة التي أصدرتها وحدة التحريات المالية في العام المنصرم 2011.
واشتملت اللائحة على ضرورة أن يتم الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها (10) آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مع الزام أي شخص مغادر أو داخل إلى البلاد بالإفصاح جمركيا عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول بحوزته والتي تتجاوز مبلغ ال(10) آلاف يورو.
وأوضحت اللائحة أن على الشخص الذي يحمل عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول أن يطلب من السلطات المختصة نموذج الإفصاح الجمركي.
وحددت اللائحة إجراءات مراجعة الإفصاح في قيام السلطات المختصة بمراجعة الإفصاح الجمركي والمعلومات الواردة فيه ولها الحق في طلب المزيد من المعلومات عن مصدر العملات والأدوات المالية القابلة للتداول وعن أغراض استخدامها وذلك في نموذج الإفصاح الجمركي، مشيرة إلى أنه في حالة الاشتباه من قبل السلطات المختصة بوجود حالة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو عند تقديم إفصاح جمركي كاذب يكون لها الحق في تجميد العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو المعادن أو الأحجار الثمينة محل الاشتباه وأن تقوم السلطات المختصة فورا بعد إجراءات التجميد بإحالة الإفصاح الجمركي والمحضر إلى وحدة التحريات المالية.
أما فيما يلي إجراءات ما بعد التحري فقد أكدت اللائحة أنه في حال عدم توافر الدلائل الكافية عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فإن الوحدة تقوم بإحالة الموضوع إلى السلطات المختصة لفك التجميد في حال عدم مخالفة الحالة لأي قانون آخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.