أصدر بنك السودان المركزى منشوراً أمس قرر بموجبه وضع ضوابط صارمة لمكافحة عمليات "غسيل الأموال" واتخاذ إجراءات عدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمن المنشور إنشاء وحدة للمعلومات المالية تتبع لمحافظ البنك المركزي مباشرة. ونبَّه المنشور الى المخاطر التي يمكن أن تنجم من إمكانية استغلال البنوك في عمليات "غسيل الأموال" بحيث يتم استغلالها بعدة أساليب في عمليات التبييض. وحذر المنشور من العمليات للعملاء العابرين الذين يودعون حوالي 25 ألف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.