الهلال .. للصدارة عنوان    نموذج ذكاء اصطناعي يكشف مضاعفات الحمل الخطيرة    ألقت رضيعها بالقمامة فنهشته الكلاب أمامها…جريمة تشغل الليبيين    دواء جديد يقلل خطر وفيات سرطان المبيض 60%    محمد إمام يخوض صراعاً مع أشقائه خارج إطار القانون في "الكينج"    لاعب ليفربول لجماهير الفريق: جهزوا "المناديل".. صلاح راحل    لا وألف لا للتراجع عن تنفيذ صيانة الكوبري    أسرار السحب وبصمة اللسان وعسل النحل.. حقائق علمية ستدهشك    يارا السكري: الجمهور ينتظرني مع أحمد العوضي    بعد اتهامها بشراء لجان إلكترونية لحسابات هندية.. مي عمر: شغل رخيص    أول تسريب لشكل هاتف غالاكسي زد فولد وايد منافس آيفون فولد    الصين تطلق أول دوري عالمي لقتال الروبوتات بجائزة 1.44 مليون دولار    بريطانيا تفجّرها: 10 دول متورّطة في توريد الأسلحة في حرب السودان    قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير    نادي العروبة يهنئ الانيق بالمحافظة على موقعه بالممتاز    (تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟)    إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    أئمة يدعون إلى النار    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان يشارك فى اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية بباريس

شارك السودان في اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية التى بدأت أعمالها بباريس الاحد الماضى واستمرت لمدة ثلاثة أيام لمناقشة تقارير المجموعات الاقليمية للمراجعة.
واستعرض ممثل السودان فى الاجتماعات مولانا عصام عبدالقادر الزين وكيل وزارة العدل و رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب الذى أجازه المجلس الوطنى الأسبوع الماضى .
وقال د.حيدر عباس رئيس وحدة التحريات المالية في مؤتمر صحفي عقده أمس والاستاذعامر محمد ابراهيم مستشار الوحدة أن صدور القانون ألزم المؤسسات المالية بالابلاغ عن حالات الاشتباه عن أى جرائم غسل أموال وتمويل ارهاب وذلك لتفعيل وتطبيق القانون وانه سيكون بموجب القانون عقوبات تطال المؤسسات في حالة عدم الابلاغ .
وأشار د.حيدر انه ستعقد ورشة عمل لجميع مسئولي المؤسسات المالية بأكاديمية العلوم المصرفية للتنوير بالقانون كما ستعقد ورشة الاسبوع القادم لوكلاء النيابات .
وأكد مولانا عامر محمد ابراهيم مستشار الوحدة أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أصبح ساريا ونافذا منذ اجازته والتوقيع عليه في الثامن عشر من الشهر الجارى وأن القانون سيدخل حيز التطبيق تحت اشراف رئيس الجمهورية ويؤكد ذلك الارادة السياسية لمكافحة هذه الجريمة وكذلك اشراف نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن على اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى أن كل المؤسسات المالية أصدرت لوائحها ومنشوراتها وكذلك الجهات المعنية بتطبيق القانون مما يؤكد جدية السودان في هذا المجال .
وقال إن القانون نص على عقوبات بالسجن والغرامة والحد الأدنى للعقوبة بخمس سنوات سجن ولا تتجاوز العشرة والغرامة لا تتجاوز ضعف قيمة المال او المتحصلات محل الجريمة والشخص الاعتبارى يعاقب بالغرامة بما لا يقل عن 50ألف جنيه ولا تتجاوز 500ألف جنيه أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل أو تصفية الشخص الاعتباري أو بوقف نشاطه كليا او جزئيا او بتغيير إدارته .
ب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.