لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسرار للبيع: فضيحة الملاذات الآمنة من الضرائب .. عرض وتقديم: غانم سليمان غانم
سودانيل نشر في سودانيل يوم 09 - 04 - 2013

أسرار للبيع: فضيحة الملاذات الآمنة من الضرائب: قصة أكبر تعاون صحفي في التاريخ
بقلم: جيرارد ريال ومارينا ووكر جوفيرا وميشال هدسون
عرض وتقديم: غانم سليمان غانم
[email protected]
قام "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" بكشف وتعرية أكبر و أخطر الأسرار المرتبطة بالملاذات الآمنة من الضرائب حيث نشر الاتحاد في موقعه على الرابط التالي: (Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze) واعتماداً على 2,5 مليون ملف سري أسراراً مرتبطة بما يتجاوز 120,000 شركة وصندوق استثماري أوفشور وما يقارب 130,000 فرد تكشف معاملات سرية لسياسيين وعملاء ونصابين وأثرياء في أكثر من 170 بلد. وهذه الأسرار تميط اللثام عن النظام المالي الأوفشور وتقدم عرضاً شفافاً لأسرار عالم الملاذات الآمنة والأفراد والشركات التي تستخدمها وتستفيد منها.
تكشف الملفات هوية الأفراد الذين هم وراء الشركات الخفية والمحافظ والصناديق الاستثمارية المشبوهة التي مقارها في جزر العذراء البريطانية وجزر كوك وسنغافورة والملاذات الأخرى الأوفشور، ويشمل هؤلاء الأفراد أطباء أمريكيين وأفراد من الطبقة الوسطي في اليونان ومتنفذين ومديري شركات من روسيا وأصحاب بلايين من أوروبا الشرقية وإندونيسيا وتجار سلاح عالميين ونصابين في سوق وول استريت وأسر وأعوان حكام طغاة ومستبدين.
وكشفت تحريات "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" الحقائق الرئيسية التالية:
استخدم العديد من المسئولين الحكوميين وأسرهم وأعوانهم في كل من أذربيجان وروسيا وكندا وباكستان والفلبين وتايلاند ومنغوليا وبعض الدول الأخرى شركات وهمية وحسابات بنكية سرية.
يستخدم كبار الأثرياء الأنظمة الأوفشور المعقدة لامتلاك القصور واليخوت والأعمال والتحف الفنية والأصول الأخرى الثمينة مستفيدين من الإعفاءات الضريبية والخصوصية غير المتاحة للأشخاص العاديين.
العديد من البنوك العالمية الكبرى، التي تشمل بنك يو بي اس وبنك كلاريدنودويتش بنك، عملت بجد واجتهاد لتزويد عملاءها بأسماء شركات وهمية في جزر العذراء البريطانية وملاذات آمنة أوفشور أخري.
العديد من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والوسطاء ورجال الأمن والمباحث ساعدوا عملاء الملاذات الأوفشور الآمنة بإخفاء هوياتهم ومصالحهم المالية من خلال تأمين الحماية لعمليات غسل وتبييض الأموال والممارسات المالية الخاطئة.
أصحاب المشاريع الوهمية والمحتالين والنصابين عادة ما يستخدمون الملاذات الآمنة لممارسة نصبهم واحتيالهم وتحويل مكاسبهم غير المشروعة.
وتوضح هذه الملفات كيف أن المعاملات المالية الأوفشور السرية قد انتشرت بسرعة شديدة على نطاق العالم بما يسمح للأثرياء بالتهرب الضريبي وزيادة معدلات الفساد والأزمات الاقتصادية في دول العالم الثرية والفقيرة. إن أزمة النظام المصرفي الحالية في قبرص ما هي إلا نموذج واحد يوضح كيفية تأثير النظام المالي الأوفشور على الاستقرار المالي لبلد بأكملها.
وتظهر التقارير التي أعدها "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" بالتضامن مع شركائه أن العديد من عملاء الملاذات الآمنة يمارسون أعمالاً مشروعة، ورغم ذلك فإن تحريات فريق الاستقصاء طرحت العديد من الأسئلة حول انعدام الشفافية والمرونة في تنفيذ القوانين السائدة في عالم الملاذات الآمنة.
تضمنت عملية تجميع المعلومات ما يقارب 260 جيجابايت من البيانات التي تشمل ملفات الشركات والرسائل الإلكترونية وقيود محاسبية وسجلات أخري توضح التحويلات النقدية وتواريخ تأسيس الشركات والعلاقات والروابط بين الأفراد والشركات. لقد عمل "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" مع 86 صحفي استقصائي من 46 بلداً واستخدم أجهزة بحث إلكترونية وتقليدية لكشف العالم الخفي للاحتيالات والتهرب الضريبي والفساد السياسي. ولأجل تحليل المستندات تعاون "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" مع صحافيين من جريدة الغارديان والب بي سي في بريطانيا ولوموند في فرنسا وسوددويتشهزايتونج ونورد شير بوندفوك في ألمانيا والواشنطن بوست وهيئة الإذاعة الكندية و31 شريك إعلامي آخر عبر العالم. وقد قام كتاب التقارير والمحررين في فريق المشروع بفحص ومضاهاة البيانات مع معلومات أخري بما في ذلك سجلات المحاكم والتقارير الحكومية وقواعد البيانات المالية، كما قام فريق المشروع بإجراء مقابلات مع مئات الخبراء والمسئولين الحكوميين والمحامين وعملاء الملاذات الآمنة والمصادر الأخرى على نطاق العالم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.