سودارس : أسرار للبيع: فضيحة الملاذات الآمنة من الضرائب .. عرض وتقديم: غانم سليمان غانم

غرب كردفان تبحث جهود تحرير الولاية ودحر المليشيا المتمردة وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)! خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسرار للبيع: فضيحة الملاذات الآمنة من الضرائب .. عرض وتقديم: غانم سليمان غانم

سودانيل نشر في سودانيل يوم 09 - 04 - 2013

أسرار للبيع: فضيحة الملاذات الآمنة من الضرائب: قصة أكبر تعاون صحفي في التاريخ
بقلم: جيرارد ريال ومارينا ووكر جوفيرا وميشال هدسون
عرض وتقديم: غانم سليمان غانم
[email protected]
قام "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" بكشف وتعرية أكبر و أخطر الأسرار المرتبطة بالملاذات الآمنة من الضرائب حيث نشر الاتحاد في موقعه على الرابط التالي: (Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze) واعتماداً على 2,5 مليون ملف سري أسراراً مرتبطة بما يتجاوز 120,000 شركة وصندوق استثماري أوفشور وما يقارب 130,000 فرد تكشف معاملات سرية لسياسيين وعملاء ونصابين وأثرياء في أكثر من 170 بلد. وهذه الأسرار تميط اللثام عن النظام المالي الأوفشور وتقدم عرضاً شفافاً لأسرار عالم الملاذات الآمنة والأفراد والشركات التي تستخدمها وتستفيد منها.
تكشف الملفات هوية الأفراد الذين هم وراء الشركات الخفية والمحافظ والصناديق الاستثمارية المشبوهة التي مقارها في جزر العذراء البريطانية وجزر كوك وسنغافورة والملاذات الأخرى الأوفشور، ويشمل هؤلاء الأفراد أطباء أمريكيين وأفراد من الطبقة الوسطي في اليونان ومتنفذين ومديري شركات من روسيا وأصحاب بلايين من أوروبا الشرقية وإندونيسيا وتجار سلاح عالميين ونصابين في سوق وول استريت وأسر وأعوان حكام طغاة ومستبدين.
وكشفت تحريات "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" الحقائق الرئيسية التالية:
استخدم العديد من المسئولين الحكوميين وأسرهم وأعوانهم في كل من أذربيجان وروسيا وكندا وباكستان والفلبين وتايلاند ومنغوليا وبعض الدول الأخرى شركات وهمية وحسابات بنكية سرية.
يستخدم كبار الأثرياء الأنظمة الأوفشور المعقدة لامتلاك القصور واليخوت والأعمال والتحف الفنية والأصول الأخرى الثمينة مستفيدين من الإعفاءات الضريبية والخصوصية غير المتاحة للأشخاص العاديين.
العديد من البنوك العالمية الكبرى، التي تشمل بنك يو بي اس وبنك كلاريدنودويتش بنك، عملت بجد واجتهاد لتزويد عملاءها بأسماء شركات وهمية في جزر العذراء البريطانية وملاذات آمنة أوفشور أخري.
العديد من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والوسطاء ورجال الأمن والمباحث ساعدوا عملاء الملاذات الأوفشور الآمنة بإخفاء هوياتهم ومصالحهم المالية من خلال تأمين الحماية لعمليات غسل وتبييض الأموال والممارسات المالية الخاطئة.
أصحاب المشاريع الوهمية والمحتالين والنصابين عادة ما يستخدمون الملاذات الآمنة لممارسة نصبهم واحتيالهم وتحويل مكاسبهم غير المشروعة.
وتوضح هذه الملفات كيف أن المعاملات المالية الأوفشور السرية قد انتشرت بسرعة شديدة على نطاق العالم بما يسمح للأثرياء بالتهرب الضريبي وزيادة معدلات الفساد والأزمات الاقتصادية في دول العالم الثرية والفقيرة. إن أزمة النظام المصرفي الحالية في قبرص ما هي إلا نموذج واحد يوضح كيفية تأثير النظام المالي الأوفشور على الاستقرار المالي لبلد بأكملها.
وتظهر التقارير التي أعدها "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" بالتضامن مع شركائه أن العديد من عملاء الملاذات الآمنة يمارسون أعمالاً مشروعة، ورغم ذلك فإن تحريات فريق الاستقصاء طرحت العديد من الأسئلة حول انعدام الشفافية والمرونة في تنفيذ القوانين السائدة في عالم الملاذات الآمنة.
تضمنت عملية تجميع المعلومات ما يقارب 260 جيجابايت من البيانات التي تشمل ملفات الشركات والرسائل الإلكترونية وقيود محاسبية وسجلات أخري توضح التحويلات النقدية وتواريخ تأسيس الشركات والعلاقات والروابط بين الأفراد والشركات. لقد عمل "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" مع 86 صحفي استقصائي من 46 بلداً واستخدم أجهزة بحث إلكترونية وتقليدية لكشف العالم الخفي للاحتيالات والتهرب الضريبي والفساد السياسي. ولأجل تحليل المستندات تعاون "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" مع صحافيين من جريدة الغارديان والب بي سي في بريطانيا ولوموند في فرنسا وسوددويتشهزايتونج ونورد شير بوندفوك في ألمانيا والواشنطن بوست وهيئة الإذاعة الكندية و31 شريك إعلامي آخر عبر العالم. وقد قام كتاب التقارير والمحررين في فريق المشروع بفحص ومضاهاة البيانات مع معلومات أخري بما في ذلك سجلات المحاكم والتقارير الحكومية وقواعد البيانات المالية، كما قام فريق المشروع بإجراء مقابلات مع مئات الخبراء والمسئولين الحكوميين والمحامين وعملاء الملاذات الآمنة والمصادر الأخرى على نطاق العالم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.