بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    «الأولاد يسقطون في فخ العميد».. مصر تهزم جنوب أفريقيا    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر الشهيرة "ماما كوكي" تكشف عن اسم صديقتها "الجاسوسة" التي قامت بنقل أخبار منزلها لعدوها اللدود وتفتح النار عليها: (قبضوك في حضن رجل داخل الترام)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    إسبوعان بمدينتي عطبرة وبربر (3)..ليلة بقرية (كنور) ونادي الجلاء    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الجمارك في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


تعتبر الجمارك من أهم جهات إنفاذ القانون وذلك لطبيعة عملها كجهاز للرقابة متواجد في الموانئ البحرية والبرية والجوية (المطارات) .. حيث تقوم الجمارك بضبط العملات والذهب والأحجار الكريمة التي بها شبه غسيل أموال أو تمويل إرهاب استناداً على المادة 36 من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م. وأورد تقرير صادر من الإدارة العامة للجمارك قدمه اللواء شرطة عبدالمنعم طلحة مدير دائرة جمارك الخرطوم حول (دور الجمارك من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) أن الجمارك تقوم بتحرير إعلان حجز على استمارة جمارك رقم (33) للعملات أو الذهب أو الأحجار النفيسة أو الأدوات المالية محل الاشتباه، كما تحيل المتهم والمحجوزات والمحضر إلى وحدة التحريات المالية لإجراء تحرَّ مبدئي فإذا توفرت بيانات كافية للإدانة تتم إحالة الموضوع للنيابة للتحري وفتح بلاغ جنائي لمباشرة إجراءات الدعوة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وأوضح أنه لم تصدر حتى الآن محاكم السودان سوى حكم واحد في حق متهم بجريمة غسيل الأموال وإن الجمارك تضطلع بدور رقابة النقد العابر للحدود بالمطارات والمواني وكذلك الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة. وطبقاً لنص المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اسند للجمارك القيام بعملية الإشراف على تطبيق الإفصاح الجمركي للعملات وشاركت الجمارك في إعداد اللائحة التنفيذية للإفصاح الجمركي لسنة 2011م. وقد تم توزيع لوحات إرشادية بصالات مطار الخرطوم ومطار بورتسودان للمساعدة في توزيع واستلام استمارات الإفصاح من الركاب وحجز أو تجميد الأموال والأدوات غير المسموح بها. وذكر أن السودان عرف نوعين من أنظمة الرقابة الجمركية على العملات والأدوات المالية الأول الإقرار الجمركي وهو نظام وجوبي وإجباري بمعنى عدم القيام بالإعلان عما بجوزه المسافر من عملات يجعله مخالفاً للقانون مما يترتب عليه إشارة قانونية تصل إلى حجز العملات ثم جعلها عرضة للمصادرة إذا لم يتقدم بطلب مبرر للسيد مدير الجمارك للموافقة على فك حجزها بتسوية مالية طبقاً لحق السيد المدير العام للجمارك المنصوص عليه في المادة (209) من قانون الجمارك لسنة 2010م فإذا لم يوافق السيد المدير على الطلب أو انتفضت مدة التقادم "الثلاثة أشهر" من تاريخ الحجز فإن العملات تصبح مصادرة لصالح الدولة ولكن تم إلغاء العمل بنظام الإقرار الجمركي بعد تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بالسودان. والنظام الثاني هو نظام الإفصاح الجمركي وهو النظام الذي اختاره السودان وقام بتطبيقه فعلاً والذي يعتبر نظاماً مرضياً لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي ينتهجها السودان. ع ش

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.