الهلال يشكو لاعب نهضة بركان... وتحدٍ إداري جديد يلوح في الأفق    وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    البنزين الأوروبي والأميركي يتجه إلى آسيا    دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي يميل إلى "مجاملة" المستخدمين على حساب الدقة    رئيس الوزراء الباكستاني: نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في هذه الظروف الصعبة    مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    حل لجنة المنطقة الشمالية بكوستي وتشكيل لجنة جديدة لإدارة مباريات الدرجة الثالثة    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: المنصوري يا مكنة    شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يُدخل نفسه داخل "برميل" تفاعلاً مع أغنيات "الطمبور" والحاضرون يحملونه ويطوفون به ساحة الحفل    شاهد بالفيديو.. بفستان مثير المودل آية أفرو تنصح النساء بطريقة ساخرة: (الرجل مثل العصفور إذا مسكتي شديد بموت ولو فكيتي بطير والحل الوحيد تنتفي ريشه)    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية    وفاة داعية سوداني بارز    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الجمارك في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


تعتبر الجمارك من أهم جهات إنفاذ القانون وذلك لطبيعة عملها كجهاز للرقابة متواجد في الموانئ البحرية والبرية والجوية (المطارات) .. حيث تقوم الجمارك بضبط العملات والذهب والأحجار الكريمة التي بها شبه غسيل أموال أو تمويل إرهاب استناداً على المادة 36 من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م. وأورد تقرير صادر من الإدارة العامة للجمارك قدمه اللواء شرطة عبدالمنعم طلحة مدير دائرة جمارك الخرطوم حول (دور الجمارك من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) أن الجمارك تقوم بتحرير إعلان حجز على استمارة جمارك رقم (33) للعملات أو الذهب أو الأحجار النفيسة أو الأدوات المالية محل الاشتباه، كما تحيل المتهم والمحجوزات والمحضر إلى وحدة التحريات المالية لإجراء تحرَّ مبدئي فإذا توفرت بيانات كافية للإدانة تتم إحالة الموضوع للنيابة للتحري وفتح بلاغ جنائي لمباشرة إجراءات الدعوة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وأوضح أنه لم تصدر حتى الآن محاكم السودان سوى حكم واحد في حق متهم بجريمة غسيل الأموال وإن الجمارك تضطلع بدور رقابة النقد العابر للحدود بالمطارات والمواني وكذلك الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة. وطبقاً لنص المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اسند للجمارك القيام بعملية الإشراف على تطبيق الإفصاح الجمركي للعملات وشاركت الجمارك في إعداد اللائحة التنفيذية للإفصاح الجمركي لسنة 2011م. وقد تم توزيع لوحات إرشادية بصالات مطار الخرطوم ومطار بورتسودان للمساعدة في توزيع واستلام استمارات الإفصاح من الركاب وحجز أو تجميد الأموال والأدوات غير المسموح بها. وذكر أن السودان عرف نوعين من أنظمة الرقابة الجمركية على العملات والأدوات المالية الأول الإقرار الجمركي وهو نظام وجوبي وإجباري بمعنى عدم القيام بالإعلان عما بجوزه المسافر من عملات يجعله مخالفاً للقانون مما يترتب عليه إشارة قانونية تصل إلى حجز العملات ثم جعلها عرضة للمصادرة إذا لم يتقدم بطلب مبرر للسيد مدير الجمارك للموافقة على فك حجزها بتسوية مالية طبقاً لحق السيد المدير العام للجمارك المنصوص عليه في المادة (209) من قانون الجمارك لسنة 2010م فإذا لم يوافق السيد المدير على الطلب أو انتفضت مدة التقادم "الثلاثة أشهر" من تاريخ الحجز فإن العملات تصبح مصادرة لصالح الدولة ولكن تم إلغاء العمل بنظام الإقرار الجمركي بعد تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بالسودان. والنظام الثاني هو نظام الإفصاح الجمركي وهو النظام الذي اختاره السودان وقام بتطبيقه فعلاً والذي يعتبر نظاماً مرضياً لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي ينتهجها السودان. ع ش

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.