وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الجمارك في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


تعتبر الجمارك من أهم جهات إنفاذ القانون وذلك لطبيعة عملها كجهاز للرقابة متواجد في الموانئ البحرية والبرية والجوية (المطارات) .. حيث تقوم الجمارك بضبط العملات والذهب والأحجار الكريمة التي بها شبه غسيل أموال أو تمويل إرهاب استناداً على المادة 36 من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م. وأورد تقرير صادر من الإدارة العامة للجمارك قدمه اللواء شرطة عبدالمنعم طلحة مدير دائرة جمارك الخرطوم حول (دور الجمارك من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) أن الجمارك تقوم بتحرير إعلان حجز على استمارة جمارك رقم (33) للعملات أو الذهب أو الأحجار النفيسة أو الأدوات المالية محل الاشتباه، كما تحيل المتهم والمحجوزات والمحضر إلى وحدة التحريات المالية لإجراء تحرَّ مبدئي فإذا توفرت بيانات كافية للإدانة تتم إحالة الموضوع للنيابة للتحري وفتح بلاغ جنائي لمباشرة إجراءات الدعوة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وأوضح أنه لم تصدر حتى الآن محاكم السودان سوى حكم واحد في حق متهم بجريمة غسيل الأموال وإن الجمارك تضطلع بدور رقابة النقد العابر للحدود بالمطارات والمواني وكذلك الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة. وطبقاً لنص المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اسند للجمارك القيام بعملية الإشراف على تطبيق الإفصاح الجمركي للعملات وشاركت الجمارك في إعداد اللائحة التنفيذية للإفصاح الجمركي لسنة 2011م. وقد تم توزيع لوحات إرشادية بصالات مطار الخرطوم ومطار بورتسودان للمساعدة في توزيع واستلام استمارات الإفصاح من الركاب وحجز أو تجميد الأموال والأدوات غير المسموح بها. وذكر أن السودان عرف نوعين من أنظمة الرقابة الجمركية على العملات والأدوات المالية الأول الإقرار الجمركي وهو نظام وجوبي وإجباري بمعنى عدم القيام بالإعلان عما بجوزه المسافر من عملات يجعله مخالفاً للقانون مما يترتب عليه إشارة قانونية تصل إلى حجز العملات ثم جعلها عرضة للمصادرة إذا لم يتقدم بطلب مبرر للسيد مدير الجمارك للموافقة على فك حجزها بتسوية مالية طبقاً لحق السيد المدير العام للجمارك المنصوص عليه في المادة (209) من قانون الجمارك لسنة 2010م فإذا لم يوافق السيد المدير على الطلب أو انتفضت مدة التقادم "الثلاثة أشهر" من تاريخ الحجز فإن العملات تصبح مصادرة لصالح الدولة ولكن تم إلغاء العمل بنظام الإقرار الجمركي بعد تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بالسودان. والنظام الثاني هو نظام الإفصاح الجمركي وهو النظام الذي اختاره السودان وقام بتطبيقه فعلاً والذي يعتبر نظاماً مرضياً لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي ينتهجها السودان. ع ش

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.