لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الجمارك في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


تعتبر الجمارك من أهم جهات إنفاذ القانون وذلك لطبيعة عملها كجهاز للرقابة متواجد في الموانئ البحرية والبرية والجوية (المطارات) .. حيث تقوم الجمارك بضبط العملات والذهب والأحجار الكريمة التي بها شبه غسيل أموال أو تمويل إرهاب استناداً على المادة 36 من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م. وأورد تقرير صادر من الإدارة العامة للجمارك قدمه اللواء شرطة عبدالمنعم طلحة مدير دائرة جمارك الخرطوم حول (دور الجمارك من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) أن الجمارك تقوم بتحرير إعلان حجز على استمارة جمارك رقم (33) للعملات أو الذهب أو الأحجار النفيسة أو الأدوات المالية محل الاشتباه، كما تحيل المتهم والمحجوزات والمحضر إلى وحدة التحريات المالية لإجراء تحرَّ مبدئي فإذا توفرت بيانات كافية للإدانة تتم إحالة الموضوع للنيابة للتحري وفتح بلاغ جنائي لمباشرة إجراءات الدعوة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وأوضح أنه لم تصدر حتى الآن محاكم السودان سوى حكم واحد في حق متهم بجريمة غسيل الأموال وإن الجمارك تضطلع بدور رقابة النقد العابر للحدود بالمطارات والمواني وكذلك الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة. وطبقاً لنص المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اسند للجمارك القيام بعملية الإشراف على تطبيق الإفصاح الجمركي للعملات وشاركت الجمارك في إعداد اللائحة التنفيذية للإفصاح الجمركي لسنة 2011م. وقد تم توزيع لوحات إرشادية بصالات مطار الخرطوم ومطار بورتسودان للمساعدة في توزيع واستلام استمارات الإفصاح من الركاب وحجز أو تجميد الأموال والأدوات غير المسموح بها. وذكر أن السودان عرف نوعين من أنظمة الرقابة الجمركية على العملات والأدوات المالية الأول الإقرار الجمركي وهو نظام وجوبي وإجباري بمعنى عدم القيام بالإعلان عما بجوزه المسافر من عملات يجعله مخالفاً للقانون مما يترتب عليه إشارة قانونية تصل إلى حجز العملات ثم جعلها عرضة للمصادرة إذا لم يتقدم بطلب مبرر للسيد مدير الجمارك للموافقة على فك حجزها بتسوية مالية طبقاً لحق السيد المدير العام للجمارك المنصوص عليه في المادة (209) من قانون الجمارك لسنة 2010م فإذا لم يوافق السيد المدير على الطلب أو انتفضت مدة التقادم "الثلاثة أشهر" من تاريخ الحجز فإن العملات تصبح مصادرة لصالح الدولة ولكن تم إلغاء العمل بنظام الإقرار الجمركي بعد تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بالسودان. والنظام الثاني هو نظام الإفصاح الجمركي وهو النظام الذي اختاره السودان وقام بتطبيقه فعلاً والذي يعتبر نظاماً مرضياً لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي ينتهجها السودان. ع ش

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.