تعرف على جوائز كأس العرب 2025    الجمارك تدشين العمل بنظام التتبع الإلكتروني للحاويات    رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يصل الرياض    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    رئيس القطاع الرياضي بنادي القوز ابوحمد يجدد الثقة في اللاعبين والجهاز الفني    «غوتيريش»يدين قصف مقر «يونيسفا» بكادقلي ويطالب بالمحاسبة    التاج ابوجلفا ودلوت في نهائي دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    مَاذا يَنقُص الهِلال؟    مسؤول سوداني ينجو من موت محقق    "260" حالة زواج بين مصريين وسودانيين خلال عام والعدد في ازدياد    شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان    الصحفي محمد حامد جمعة نوار يفاجئ الجميع ويغلق حسابه على فيسبوك وأصدقائه: (نتمنى أن تكون استراحة محارب وشلت نص الفيس معاك و قفلته)    شاهد.. مواقع التواصل السودانية تشتعل بفيديو جديد تم تصويره من زاوية مختلفة لخلاف المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في حفل زفاف "ريماز"    بالصورة.. الممثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا: أجريت اختبار الحمض النووي (DNA) وأكتشفت أنني أحمل أصول سودانية    1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينشط في القطاع العقارى غسيل الأموال.. سد ثغرات استخداماته المتعددة
الصيحة نشر في النيلين يوم 11 - 11 - 2017

أصبحت جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من القضايا العالمية التي تشكل هاجسًا كبيراً لدى معظم دول العالم وتندرج أيضا تحت بند الجرائم المالية. هذه الظاهرة أضحت عالمية مما حدا لاتفاق جميع الدول على محاربتها، وليس أدل على ذلك من المؤتمرات التي تنعقد هنا وهنالك لإيجاد طريقة مثلى لكيفية المكافحة ومحاربتها حرصاً على المال العام ودرءاً للشبهات وحفظ حقوق الأجيال القادمة من التغول عليها من قبل مرتكبي تلك الجرائم وعلى رأسها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبما أن هذه القضية متشعبة ومتعددة الجوانب توجب على الدول أن تفتح وتمد أيديها لكل تجربة ناجحة في هذا المجال والتواثق والتوافق على بنود واتفاقيات تحد وتضبط المعاملات المالية في عدد من بلدان العالم.
السودان شأنه شأن بقية دول العالم يسعى إلى إيجاد طرق وسبل متعددة ومتنوعة لمحاربة جرائم غسيل الأموال حفاظاً على اقتصاد البلاد والعباد وتقديم تجربة فريدة من نوعها باعتباره وطناً يتوسط كثيراً من الدول الفقيرة ربما تنشط فيها مثل تلك النشاطات وتتخذ من البلاد منطقة عبور لتنفيذ أجندتها خاصة وأن مساحته الشاسعة تتطلب تعاوناً غير محدود من قبل بعض الدول ذات الإمكانيات الكبيرة حفاظاً على الأمن والنسيج الاجتماعي المحلي والمكون الإقليمى والعالمي.
كثير من تلك الجرائم تجد حظها من التنفيس في بعض القطاعات التي أضحت وسيلة لتحقيق غاية خاصة قطاع العقارات وفقاً لوجود طرق سهلة لتنفيذ بعض عمليات غسيل الأموال. إذ تسعى الحكومة السودانية إلى إيجاد طريقة وآلية معينة مع وضع إجراءات قانونية تحد من تلك العمليات غير القانونية.
وللحد من تلك الممارسات نظمت غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحه جرائم غسيل الأموال ووحدة المعلومات المالية ورشة عمل حول سوء استغلال قطاع العقارات في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف إلى التنوير بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري واستغلاله في عمليات الغسيل وتمويل الإرهاب . وكان منظمو الندوه قد أشاروا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الجهات مع الاختصاص ذات مثل “الشرطة، وحدة المعلومات المالية، غرفة العقارات والشقق المفروشه” وذلك استعداداً للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسودان في العام 2020م وناقشت الورشة الإجراءات الرقابية والإشرافية الواجب اتباعها في مجال العقارات وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية بالإضافة الى طرق استغلال القطاع العقاري في غسيل الأموال.
وقال مدير وحدة التحريات المالية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب د. حيدر عباس أبو شام في الجلسة الافتتاحية أمس إن هنالك آثاراً سالبة على النظام المالي والاقتصادي نتيجة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومنذ انضمام السودان للنظام المالي العالمي خضع إلى تقييم من النظام المالي العالمي في العام 2012م، منوهاً إلى حصول السودان على شهادتين دوليتين وواحد ة إقليمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم قبول ثلاثة مقيمين في السودان. ولفت إلى ضرورة وضع ضوابط وبنود وتشريعات للحد من المخاطر في القطاع المالي وعدم إساءة استخدام القطاعات المختلفة في القطاع المالي المستهدف بغسيل الأموال.
وقال إن الورشة ناقشت القطاع العقاري وكيفية تجنب استخدامه في غسيل الأموال وتهدف إلى تعزيز التعاون الوطني والتنسيق مع جهات الاختصاص للتنوير بغسيل الأموال في قطاع العقارات وتعريف السبل التي تمكن المجرمين من إساءة استخدام القطاع. وتوقع أن يتم التقييم القادم في العام 2021م. وزاد: نأمل تلافي القصور في المرحلة المقبلة، مبيناً أن تعدد الوسائل في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لها آثار سالبة على الاقتصاد وتتم في مبالغ مالية كبيرة واستغلال نقاط الضعف في القطاعات المالية من قبل غاسلي الأموال. داعياً لمنعهم من الاستفادة من العوائد المالية للجرائم التي ارتكبوها. وأشار نائب مدير عام وحدة التحريات المالية الصادق عثمان إلى التعريف الوارد في مجموعة العمل المالي أن الرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تتمثل في أندية القمار والوكلاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمحامين وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين، ووفقاً للتفسير الوارد في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م تعني المؤسسات غير المالية مثل تجارة العقارات والمعادن موضحاً أن الهدف من الورشة تسليط الضوء على المكاتب العقارية ومنع استغلالها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتحديد شكل الرقابة المطلوب.
من جانبها أضافت المستشار القانوني بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نجاة موسى إسماعيل أن الجهات ذات الصلة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى لتكوين اتحاد مقنن لبيع العقارات والشقق المفروشة بوصفها ضمن المهن والأعمال غير المالية المنظمة التي تعمل خارج البنوك بالإضافة إلى شركات التأمين والعقارات والذهب، ونوهت للبحث عن سد الثغرات التي يمكن أن ينفذ من خلالها غاسلو الأموال. ولفتت إلى أن قطاع الذهب والمعادن النفيسة مسؤولية تنظيمية تؤول للهيئة وفقاً لقانون العام 2008م، وطالبت بتبعية الإشراف على الذهب للهيئة بحسب قرار وزير المالية.
وقال رئيس غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة خالد يس شرف الدين: في ظل الانفتاح الاستثماري والظروف التي تحيط بالدول المجاورة للسودان نتوقع أن يكون هنالك بعض الاستهداف الذي يحدث دائماً للاستثمارالعقاري سواء كان شبكات أو أفراداً. وقال إن مكاتب العقارات والشقق المفروشة تعي دورها في التحسب لأي نشاط يمكن أن يلج هذا القطاع تحت غطاء الاستثمار، مبيناً أن الورشة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب انطلاقة لتعاون مستمر وهنالك دورات تدريبية وتأهيلية لقادة الغرفة لسد الثغرات التي يمكن الدخول عبرها وحدوث أي نوع من أنواع الاستغلال.
تقرير: عاصم إسماعيل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.