سودارس : تفاصيل مثيرة في قضية مدير بنك وآخرين متهمين بالتلاعب في النقد الأجنبي

د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة.. إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) لماذا نزحوا إلى شمال السودان جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….") "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفاصيل مثيرة في قضية مدير بنك وآخرين متهمين بالتلاعب في النقد الأجنبي

الانتباهه نشر في النيلين يوم 29 - 12 - 2018

كشف المتحري لقاضي محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد النور، معلومات جديدة في قضية محاكمة ثلاثة متهمين بينهم مدير بنك شهير يواجهون تهماً بالتلاعب في النقد الاجنبي المخصص لاستيراد ادوية من الخارج.
وقال المتحري وكيل اول نيابة امن الدولة محمود عبد الباقي ان تقرير المراجعة اشار الى ان جملة المبالغ المسحوبة بواسطة المتهم الاول في عام 2014م (13,40,600) درهم اماراتي وفي عام 2015م (37,6000) درهم اماراتي، لتصبح جملة المبالغ في العامين (50,1,100) درهم اماراتي، موضحاً ان التحريات مع أعضاء لجنة التفتيش ببنك السودان تم التوصل عبرها الى معروضات ببنك الساحل والصحراء بموجبها تم التصديق للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الثالث على مبالغ هذه الدعوى من حساب حصائل الصادر لصالح المتهمين بموجب طلبات قدمت عبرهم وفواتير مبدئية وتوصية صادرة عن المجلس التي جميعها تتعلق باستيراد (كواشف معملية) وليست أدوية، وبالرغم من ذلك قام المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء بتصديق جميع هذه المبالغ من حساب حصائل الصادر.
الشركات الوهمية
وفي سياق متصل اشار المتحري الى ان بنك السودان اصدر تعميماً بهذه الاسس والضوابط والتوقيعات على كل المصارف حول استيراد الادوية من الخارج، لافتاً الى علم المتهم الثالث بهذه الاسس، وأبلغ بنك السودان باستلامه نسخة، مضيفاً انه تمت مخاطبة بنك السودان المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء لمدهم باحصائية باسماء شركات الأدوية، وجاءت الإفادة بأن المتهمين الاول والثاني من ضمن الشركات، لافتاً الى تأكد لجنة التحري من ان المتهم الثالث لم يقم بدوره المنوط به حيال هذا الحساب في ما يتعلق بمراجعة المستندات ومطابقتها بالاسس والضوابط والتوقيعات، مشيراً إلى أن اللجنة للتأكد قامت باستجواب شركة توكيلات طبية وهي كبرى الشركات العاملة في استيراد الأدوية، وقد اتضح للجنة من خلال المستندات ان المتهم الثالث البنك يعلم بهذا الاسس والضوابط.
السجل التجاري
ولفت المتحري الى ان اللجنة قامت بمخاطبة المسجل التجاري العام حول الشركات، وجاءت الإفادة بأن جميعها مسجلة، وأن المتهم الثالث شركة خاصة وليست عامة، وأشار الى أنه ومن خلال التحريات مع أعضاء لجنة التفتيش ببنك السودان، توصلت اللجنة الى مجموعة من المستندات التي أحضرت من بنك الساحل والصحراء، وهي عبارة عن معروضات بموجبها تم التصديق للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الثالث على مبالغ هذه الدعوى من حساب حصائل الصادر لصالح المتهمين بموجب طلبات قدمت عبرهم وفواتير مبدئية وتوصية صادرة عن المجلس التي جميعها تتعلق باستيراد (كواشف معملية) وليست أدوية، وبالرغم عن ذلك قام المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء بتصديق جميع هذه المبالغ من حساب حصائل الصادر، وحتى هذه الكواشف لم يقم المتهمون باحضارها، وقد اتضح ذلك من خلال برنامج (أمكس)، حيث لم يقم المتهمون من خلال النظام بتخليص الكواشف المعملية، وقام بنك السودان بمخاطبة المتهم الثالث بمراجعة النظام والاطلاع على استمارة الوارد، حيث أنها تحمل التوقيع الاول، وهذا يعني أن شرطة الجمارك لم تقم باية إجراءات بخصوص هذه العمليات.
(44) توصية
كشف المتحري عن عمليات شركة المتهم الاول، ولفت الى انه تقدم ب (12) طلباً يطلب فيها تحويل قيمة الفواتير المرفقة مع كل طلب بالدرهم وفقاً للتوصية، متعهداً في طلبه بارجاع المبلغ خلال (120) يوماً في حالة عدم الشحن، وقدم المتحري رسائل تحويل بلغت (44) رسالة، وتمت ترجمتها بواسطة وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم، وهي تثبت تحويل المبلغ لصالح المتهم الاول لمستفيد بالخارج بطلبه، وقدم (44) توصية، ولفت الى انها مكررة في التحاويل، وتمت مخاطبة المجلس بخصوص صحتها، واوردت افادتين الاولى بأن جميع التوصيات صادرة عنه غير انها متكررة وتوصية رقم (562) مكررة (5) مرات، وتوصية (221) مكررة (4) مرات و(501) مكررة (5) مرات و(68) مكررة (5) مرات و(618) مكررة (9) مرات و(204) مكررة (10) مرات. ولفت المتحري الى ان المتهم الثالث لم يكتشف هذا التكرار وانما علم ذلك من اللجنة، وهذا يعني ان المتهم الاول كرر هذه التوصيات من اجل استيفاء شكل المستندات والضوابط المطلوبة، ولفت المتحري الى ان الافادة الثانية جاء فيها ان التوصيات مكررة مع الاشارة الى ان جميع التوصيات صادرة بغرض استيراد مستلزمات معملية ولا يتم تحويلها من عائد الصادر، بجانب تقديم (7) استمارات استيراد مرفقة معها مستندات الشحن البوليصة والفاتورة النهائية، و (44) استمارة شملت كل التحاويل، وبالرغم من احضار المتهم هذه المستندات فقد خاطبت اللجنة المراجع القومي لمراجعة حساب الادوية بمصرف الساحل والصحراء، وجاءت الافادة بأن المصرف المتهم الثالث شركة خاصة وتتم مراجعتها بواسطة محاسبين ومراجعين خاصين بواسطة تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وتمت مخاطبته لانتداب مراجع.
معاملات المتهم الأول
وقال المتحري انه بتاريخ 17\10\2017م اعدت المراجع تقريرها عن معاملات المتهم الاول والثالث في ما يتعلق بالتمويل في استيراد الادوية في حساب الصادر، وتوصل الي ان الارصدة الموجودة بهذا الحساب مال عام يباع بالسعر الرسمي لكافة الشركات العاملة في استيراد الادوية البشرية فقط ، ولفت التقرير الى ان المتهم الثالث شركة سودانية بها حساب استيراد الادوية، بالاضافة الى ان شركة المتهم الاول تعمل في مجال تصنيع واستيراد وتصدير الدواء جملة وقطاعي ومسجلة في شعبة مصدري الادوية في استيراد الاجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الخام وعطور ومستحضرات التجميل، واشار التقرير الى ان المتهم الاول تقدم بعطاء لاستيراد معامل، وتقدم بطلب الى بنك السودان الا انه رفض، وهذا يدل على ان الطلب يحتاج الى العملة الاجنبية، وقد قام العميل المتهم الاول بفتح حساب بمصرف الساحل والصحراء المتهم الثالث بموجب المنشور، مما يدعو الى الشك في رغبته في التحايل على البنك للحصول على تمويل لتنفيذ العطاء، وقام المتهم الثالث بعمليات التحويل من حساب الادوية لصالح المتهم الاول واستيراد كواشف معملية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.