سودارس : تفاصيل مثيرة في قضية مدير بنك وآخرين متهمين بالتلاعب في النقد الأجنبي

أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟ 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية 13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب" سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ) الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟ جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا) باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة" الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟ ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفاصيل مثيرة في قضية مدير بنك وآخرين متهمين بالتلاعب في النقد الأجنبي

الانتباهه نشر في النيلين يوم 29 - 12 - 2018

كشف المتحري لقاضي محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد النور، معلومات جديدة في قضية محاكمة ثلاثة متهمين بينهم مدير بنك شهير يواجهون تهماً بالتلاعب في النقد الاجنبي المخصص لاستيراد ادوية من الخارج.
وقال المتحري وكيل اول نيابة امن الدولة محمود عبد الباقي ان تقرير المراجعة اشار الى ان جملة المبالغ المسحوبة بواسطة المتهم الاول في عام 2014م (13,40,600) درهم اماراتي وفي عام 2015م (37,6000) درهم اماراتي، لتصبح جملة المبالغ في العامين (50,1,100) درهم اماراتي، موضحاً ان التحريات مع أعضاء لجنة التفتيش ببنك السودان تم التوصل عبرها الى معروضات ببنك الساحل والصحراء بموجبها تم التصديق للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الثالث على مبالغ هذه الدعوى من حساب حصائل الصادر لصالح المتهمين بموجب طلبات قدمت عبرهم وفواتير مبدئية وتوصية صادرة عن المجلس التي جميعها تتعلق باستيراد (كواشف معملية) وليست أدوية، وبالرغم من ذلك قام المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء بتصديق جميع هذه المبالغ من حساب حصائل الصادر.
الشركات الوهمية
وفي سياق متصل اشار المتحري الى ان بنك السودان اصدر تعميماً بهذه الاسس والضوابط والتوقيعات على كل المصارف حول استيراد الادوية من الخارج، لافتاً الى علم المتهم الثالث بهذه الاسس، وأبلغ بنك السودان باستلامه نسخة، مضيفاً انه تمت مخاطبة بنك السودان المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء لمدهم باحصائية باسماء شركات الأدوية، وجاءت الإفادة بأن المتهمين الاول والثاني من ضمن الشركات، لافتاً الى تأكد لجنة التحري من ان المتهم الثالث لم يقم بدوره المنوط به حيال هذا الحساب في ما يتعلق بمراجعة المستندات ومطابقتها بالاسس والضوابط والتوقيعات، مشيراً إلى أن اللجنة للتأكد قامت باستجواب شركة توكيلات طبية وهي كبرى الشركات العاملة في استيراد الأدوية، وقد اتضح للجنة من خلال المستندات ان المتهم الثالث البنك يعلم بهذا الاسس والضوابط.
السجل التجاري
ولفت المتحري الى ان اللجنة قامت بمخاطبة المسجل التجاري العام حول الشركات، وجاءت الإفادة بأن جميعها مسجلة، وأن المتهم الثالث شركة خاصة وليست عامة، وأشار الى أنه ومن خلال التحريات مع أعضاء لجنة التفتيش ببنك السودان، توصلت اللجنة الى مجموعة من المستندات التي أحضرت من بنك الساحل والصحراء، وهي عبارة عن معروضات بموجبها تم التصديق للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الثالث على مبالغ هذه الدعوى من حساب حصائل الصادر لصالح المتهمين بموجب طلبات قدمت عبرهم وفواتير مبدئية وتوصية صادرة عن المجلس التي جميعها تتعلق باستيراد (كواشف معملية) وليست أدوية، وبالرغم عن ذلك قام المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء بتصديق جميع هذه المبالغ من حساب حصائل الصادر، وحتى هذه الكواشف لم يقم المتهمون باحضارها، وقد اتضح ذلك من خلال برنامج (أمكس)، حيث لم يقم المتهمون من خلال النظام بتخليص الكواشف المعملية، وقام بنك السودان بمخاطبة المتهم الثالث بمراجعة النظام والاطلاع على استمارة الوارد، حيث أنها تحمل التوقيع الاول، وهذا يعني أن شرطة الجمارك لم تقم باية إجراءات بخصوص هذه العمليات.
(44) توصية
كشف المتحري عن عمليات شركة المتهم الاول، ولفت الى انه تقدم ب (12) طلباً يطلب فيها تحويل قيمة الفواتير المرفقة مع كل طلب بالدرهم وفقاً للتوصية، متعهداً في طلبه بارجاع المبلغ خلال (120) يوماً في حالة عدم الشحن، وقدم المتحري رسائل تحويل بلغت (44) رسالة، وتمت ترجمتها بواسطة وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم، وهي تثبت تحويل المبلغ لصالح المتهم الاول لمستفيد بالخارج بطلبه، وقدم (44) توصية، ولفت الى انها مكررة في التحاويل، وتمت مخاطبة المجلس بخصوص صحتها، واوردت افادتين الاولى بأن جميع التوصيات صادرة عنه غير انها متكررة وتوصية رقم (562) مكررة (5) مرات، وتوصية (221) مكررة (4) مرات و(501) مكررة (5) مرات و(68) مكررة (5) مرات و(618) مكررة (9) مرات و(204) مكررة (10) مرات. ولفت المتحري الى ان المتهم الثالث لم يكتشف هذا التكرار وانما علم ذلك من اللجنة، وهذا يعني ان المتهم الاول كرر هذه التوصيات من اجل استيفاء شكل المستندات والضوابط المطلوبة، ولفت المتحري الى ان الافادة الثانية جاء فيها ان التوصيات مكررة مع الاشارة الى ان جميع التوصيات صادرة بغرض استيراد مستلزمات معملية ولا يتم تحويلها من عائد الصادر، بجانب تقديم (7) استمارات استيراد مرفقة معها مستندات الشحن البوليصة والفاتورة النهائية، و (44) استمارة شملت كل التحاويل، وبالرغم من احضار المتهم هذه المستندات فقد خاطبت اللجنة المراجع القومي لمراجعة حساب الادوية بمصرف الساحل والصحراء، وجاءت الافادة بأن المصرف المتهم الثالث شركة خاصة وتتم مراجعتها بواسطة محاسبين ومراجعين خاصين بواسطة تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وتمت مخاطبته لانتداب مراجع.
معاملات المتهم الأول
وقال المتحري انه بتاريخ 17\10\2017م اعدت المراجع تقريرها عن معاملات المتهم الاول والثالث في ما يتعلق بالتمويل في استيراد الادوية في حساب الصادر، وتوصل الي ان الارصدة الموجودة بهذا الحساب مال عام يباع بالسعر الرسمي لكافة الشركات العاملة في استيراد الادوية البشرية فقط ، ولفت التقرير الى ان المتهم الثالث شركة سودانية بها حساب استيراد الادوية، بالاضافة الى ان شركة المتهم الاول تعمل في مجال تصنيع واستيراد وتصدير الدواء جملة وقطاعي ومسجلة في شعبة مصدري الادوية في استيراد الاجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الخام وعطور ومستحضرات التجميل، واشار التقرير الى ان المتهم الاول تقدم بعطاء لاستيراد معامل، وتقدم بطلب الى بنك السودان الا انه رفض، وهذا يدل على ان الطلب يحتاج الى العملة الاجنبية، وقد قام العميل المتهم الاول بفتح حساب بمصرف الساحل والصحراء المتهم الثالث بموجب المنشور، مما يدعو الى الشك في رغبته في التحايل على البنك للحصول على تمويل لتنفيذ العطاء، وقام المتهم الثالث بعمليات التحويل من حساب الادوية لصالح المتهم الاول واستيراد كواشف معملية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.