"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!!    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات الأدوية الوهمية.. الجلسة الثالثة تكشف شبكة إجرامية المتحري: أحد المتهمين حول لمنفعته الشخصية ما يفوق المليون جنيه من أموال الأدوية وحرم المحتاجين من الدواء
شبكة إجرامية نشر في السوداني يوم 19 - 04 - 2017

التحقيقات الجنائية التي قادتها لجنة التحري في القضية توصلت إلى أن المتهمين الثاني والثالث وآخر هرب، أداروا جميع العمليات المصرفية لاستيراد الأدوية من الخارج في مكتب بعمارة بالسوق العربي الخرطوم - شارع السيد عبد الرحمن، وباستخدام أسماء أعمال وهمية لا علاقة لها باستيراد الأدوية ومنتجات ليست مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم. المتحري المستشار بنيابة أمن الدولة عبد الرحمن صوت العرب قال لقاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط، إنه استجوب شهود اتهام بمجلس القومي للأدوية والسموم بشأن التوصيات المضبوطة بملف العمليات المصرفية لبعض المتهمين، وأن الشهود بدورهم نفوا صحة التوقيعات على التوصيات، مشيرين أيضاً إلى اختلاف شكل ورق التوصيات، وشددوا على أنها غير صادرة من المجلس. في المقابل اتضح في التحريات أن المتهم الثالث قام بعدة عمليات تحاويل مالية للخارج تخص أسماء أعمال تجارية متهمة في القضية بما يفوق ال(11.681.819) مليون درهم، مضيفاً أن هذه المبالغ لم يتم استردادها إلى السودان ولم يتم استيراد أدوية بشرية بها. المتحري في القضية قال إن شركات (السدنة والزواجل ورؤى المستقبل) بدولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت لها مبالغ استيراد الأدوية البشرية باتفاق مع المتهمين وبمستندات مزورة من بنك واحد هو الشمال الإسلامي وذلك بمعاونة بعض موظفيه المتهمين لحصولهم على تلك المبالغ، مشدداً على أن هؤلاء الموظفين تم ضمهم للبلاغ كمتهمين أيضاً، حيث ثبت للتحريات أن المتهم الثالث هو الذي كان يقوم بتنفيذ هذه العمليات طرف بنك الشمال الاسلامي ويوقع على مستندات باستلام دفاتر الشيكات بجانب استلامه جملة مبالغ (164.779.850) درهماً إماراتياً عبارة عن إيصالات استلام لاستيراد الدواء تخص متهماً هارباً.
العلم بحساب الأدوية
وطرح المتحري سؤالاً مستفسراً عن الجهة التي جعلت المتهمين يعلمون بوجود حساب للأدوية؛ وأجاب أنه ودون شك بأن الجهة هي موظفو بنك الشمال الإسلامي، لا سيما أن إدارة النقد الأجنبي به، تعمل تحت إدارة وإشراف النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، موضحاً أن لجنة التحري توصلت إلى أن ما قام به المتهمون من أفعال خُطِّط لها مسبقاً بالاتفاق مع بعض موظفي هذا البنك عن طريق شبكة إجرامية تمكنوا من خلالها الحصول والاستيلاء على كل هذه المبالغ من الخارج.
التحريات أشارت أيضا إلى المتهم الأول مالك أعمال (ترايفر) التجارية تحصل على أموال النقد الأجنبي من بنك الشمال الإسلامي فرع البرج بما يساوي ال(195) ألف درهم إماراتي، حوَّلها لشركة الزواجل التجارية بالإمارات لاستيراد الأدوية من الخارج، إلا أنها لم تصل البلاد. وقال المتحري إن هناك مبالغ لصالح المتهم الأول من العملة الأجنبية تم تحويلها لحسابه الشخصي للعملة المحلية بصورة غير شرعية بلغت جملتها (1.136.822) جنيهاً سودانياً، مما حرم المحتاجين منه بالإضافة إلى إضاعته الفرصة على شركات الأدوية الأخرى الفاعلة في ذات المجال باستيراد الأدوية البشرية.
التحقيقات مع المتهم الرابع بيومية التحري كشفت عن عمله سمساراً للأراضي والسيارات واتجاره في بيع العملة، بالإضافة إلى وجود علاقة تربطه بالمتهم الهارب شقيق المتهم الأول تتمثل في تسليمه عدة مرات دولاراً أجنبياً مقابل تحويلها له إلى دراهم إماراتية، واستلامه مبلغ (10) آلاف جنيه مقابل ذلك، ونفى في التحريات أن تبادله النقدي مع المتهم الهارب وإرسالها لمستفيدين بالإمارات يشكل مخالفة قانونية، منوهاً إلى أن جميع عمليات التبادل النقدي مع المتهم الهارب كانت تتم بالقرب من وكالة سفر وسط السوق العربي لعدم وجود مكتب دائم لمعاملاتهم المالية.
المتهم الخامس موظف ببنك الشمال الإسلامي، وأفاد في تحرياته أنه اقتدى بعمل الموظفين السابقين في البنك بأن استيراد الأدوية يشمل الدواء والمستلزمات الطبية والمحاليل، منوهاً إلى أنه اطَّلع على ملف استيراد المتهم التاسع للدواء من الخارج في العام 2014م، بعد التأكد من اكتمال الإجراءات لتحويل المال للخارج عبر المستند المخصص لذلك، منوهاً إلى أن هناك عملية استيراد أدوية تخص المتهم التاسع تم إفشالها لعدم اكتمال المستندات وتم استرداد مبالغها إلى البنك.
فيما قال المتهم السادس موظف ببنك الشمال الإسلامي في يومية التحري، إن مهمته التأكد ومراجعة المستندات لطلب الأدوية بناءً على التعامل مع بنك السودان ومنشوره الصادر حول ذلك، بجانب مراجعة توقيعات توصية المجلس القومي للأدوية والسموم، مؤكداً إجراء عدة تفتيش من قبل البنك المركزي لبنك الشمال الإسلامي حول استيراد الأدوية.
المتهم السابع مسؤول ببنك الشمال الإسلامي، قال في يومية التحري، إن عملية التصرف في أموال الدواء تمت بحسب منشور بنك السودان، منوهاً إلى حدوث إشكال في العام 2013م حول ذلك، ألزم من خلاله بنك الشمال الإسلامي فروعه من التأكد من توصية مجلس الأدوية والسموم، نافياً علمه بالتوقيعات الممتدة من المجلس حول استيراد الأدوية، مؤكداً وجود مراجعة كل (15) يوماً من البنك المركزي على فروع البنك، إلا أنهم لم يتم إخطارهم بوجود أخطاء في استيراد الأدوية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.