المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين    "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار    كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟!    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    فيكم من يحفظ (السر)؟    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات الأدوية الوهمية.. الجلسة الثالثة تكشف شبكة إجرامية المتحري: أحد المتهمين حول لمنفعته الشخصية ما يفوق المليون جنيه من أموال الأدوية وحرم المحتاجين من الدواء
شبكة إجرامية نشر في السوداني يوم 19 - 04 - 2017

التحقيقات الجنائية التي قادتها لجنة التحري في القضية توصلت إلى أن المتهمين الثاني والثالث وآخر هرب، أداروا جميع العمليات المصرفية لاستيراد الأدوية من الخارج في مكتب بعمارة بالسوق العربي الخرطوم - شارع السيد عبد الرحمن، وباستخدام أسماء أعمال وهمية لا علاقة لها باستيراد الأدوية ومنتجات ليست مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم. المتحري المستشار بنيابة أمن الدولة عبد الرحمن صوت العرب قال لقاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط، إنه استجوب شهود اتهام بمجلس القومي للأدوية والسموم بشأن التوصيات المضبوطة بملف العمليات المصرفية لبعض المتهمين، وأن الشهود بدورهم نفوا صحة التوقيعات على التوصيات، مشيرين أيضاً إلى اختلاف شكل ورق التوصيات، وشددوا على أنها غير صادرة من المجلس. في المقابل اتضح في التحريات أن المتهم الثالث قام بعدة عمليات تحاويل مالية للخارج تخص أسماء أعمال تجارية متهمة في القضية بما يفوق ال(11.681.819) مليون درهم، مضيفاً أن هذه المبالغ لم يتم استردادها إلى السودان ولم يتم استيراد أدوية بشرية بها. المتحري في القضية قال إن شركات (السدنة والزواجل ورؤى المستقبل) بدولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت لها مبالغ استيراد الأدوية البشرية باتفاق مع المتهمين وبمستندات مزورة من بنك واحد هو الشمال الإسلامي وذلك بمعاونة بعض موظفيه المتهمين لحصولهم على تلك المبالغ، مشدداً على أن هؤلاء الموظفين تم ضمهم للبلاغ كمتهمين أيضاً، حيث ثبت للتحريات أن المتهم الثالث هو الذي كان يقوم بتنفيذ هذه العمليات طرف بنك الشمال الاسلامي ويوقع على مستندات باستلام دفاتر الشيكات بجانب استلامه جملة مبالغ (164.779.850) درهماً إماراتياً عبارة عن إيصالات استلام لاستيراد الدواء تخص متهماً هارباً.
العلم بحساب الأدوية
وطرح المتحري سؤالاً مستفسراً عن الجهة التي جعلت المتهمين يعلمون بوجود حساب للأدوية؛ وأجاب أنه ودون شك بأن الجهة هي موظفو بنك الشمال الإسلامي، لا سيما أن إدارة النقد الأجنبي به، تعمل تحت إدارة وإشراف النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، موضحاً أن لجنة التحري توصلت إلى أن ما قام به المتهمون من أفعال خُطِّط لها مسبقاً بالاتفاق مع بعض موظفي هذا البنك عن طريق شبكة إجرامية تمكنوا من خلالها الحصول والاستيلاء على كل هذه المبالغ من الخارج.
التحريات أشارت أيضا إلى المتهم الأول مالك أعمال (ترايفر) التجارية تحصل على أموال النقد الأجنبي من بنك الشمال الإسلامي فرع البرج بما يساوي ال(195) ألف درهم إماراتي، حوَّلها لشركة الزواجل التجارية بالإمارات لاستيراد الأدوية من الخارج، إلا أنها لم تصل البلاد. وقال المتحري إن هناك مبالغ لصالح المتهم الأول من العملة الأجنبية تم تحويلها لحسابه الشخصي للعملة المحلية بصورة غير شرعية بلغت جملتها (1.136.822) جنيهاً سودانياً، مما حرم المحتاجين منه بالإضافة إلى إضاعته الفرصة على شركات الأدوية الأخرى الفاعلة في ذات المجال باستيراد الأدوية البشرية.
التحقيقات مع المتهم الرابع بيومية التحري كشفت عن عمله سمساراً للأراضي والسيارات واتجاره في بيع العملة، بالإضافة إلى وجود علاقة تربطه بالمتهم الهارب شقيق المتهم الأول تتمثل في تسليمه عدة مرات دولاراً أجنبياً مقابل تحويلها له إلى دراهم إماراتية، واستلامه مبلغ (10) آلاف جنيه مقابل ذلك، ونفى في التحريات أن تبادله النقدي مع المتهم الهارب وإرسالها لمستفيدين بالإمارات يشكل مخالفة قانونية، منوهاً إلى أن جميع عمليات التبادل النقدي مع المتهم الهارب كانت تتم بالقرب من وكالة سفر وسط السوق العربي لعدم وجود مكتب دائم لمعاملاتهم المالية.
المتهم الخامس موظف ببنك الشمال الإسلامي، وأفاد في تحرياته أنه اقتدى بعمل الموظفين السابقين في البنك بأن استيراد الأدوية يشمل الدواء والمستلزمات الطبية والمحاليل، منوهاً إلى أنه اطَّلع على ملف استيراد المتهم التاسع للدواء من الخارج في العام 2014م، بعد التأكد من اكتمال الإجراءات لتحويل المال للخارج عبر المستند المخصص لذلك، منوهاً إلى أن هناك عملية استيراد أدوية تخص المتهم التاسع تم إفشالها لعدم اكتمال المستندات وتم استرداد مبالغها إلى البنك.
فيما قال المتهم السادس موظف ببنك الشمال الإسلامي في يومية التحري، إن مهمته التأكد ومراجعة المستندات لطلب الأدوية بناءً على التعامل مع بنك السودان ومنشوره الصادر حول ذلك، بجانب مراجعة توقيعات توصية المجلس القومي للأدوية والسموم، مؤكداً إجراء عدة تفتيش من قبل البنك المركزي لبنك الشمال الإسلامي حول استيراد الأدوية.
المتهم السابع مسؤول ببنك الشمال الإسلامي، قال في يومية التحري، إن عملية التصرف في أموال الدواء تمت بحسب منشور بنك السودان، منوهاً إلى حدوث إشكال في العام 2013م حول ذلك، ألزم من خلاله بنك الشمال الإسلامي فروعه من التأكد من توصية مجلس الأدوية والسموم، نافياً علمه بالتوقيعات الممتدة من المجلس حول استيراد الأدوية، مؤكداً وجود مراجعة كل (15) يوماً من البنك المركزي على فروع البنك، إلا أنهم لم يتم إخطارهم بوجود أخطاء في استيراد الأدوية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.