السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات الأدوية الوهمية.. الجلسة الثالثة تكشف شبكة إجرامية المتحري: أحد المتهمين حول لمنفعته الشخصية ما يفوق المليون جنيه من أموال الأدوية وحرم المحتاجين من الدواء
شبكة إجرامية نشر في السوداني يوم 19 - 04 - 2017

التحقيقات الجنائية التي قادتها لجنة التحري في القضية توصلت إلى أن المتهمين الثاني والثالث وآخر هرب، أداروا جميع العمليات المصرفية لاستيراد الأدوية من الخارج في مكتب بعمارة بالسوق العربي الخرطوم - شارع السيد عبد الرحمن، وباستخدام أسماء أعمال وهمية لا علاقة لها باستيراد الأدوية ومنتجات ليست مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم. المتحري المستشار بنيابة أمن الدولة عبد الرحمن صوت العرب قال لقاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط، إنه استجوب شهود اتهام بمجلس القومي للأدوية والسموم بشأن التوصيات المضبوطة بملف العمليات المصرفية لبعض المتهمين، وأن الشهود بدورهم نفوا صحة التوقيعات على التوصيات، مشيرين أيضاً إلى اختلاف شكل ورق التوصيات، وشددوا على أنها غير صادرة من المجلس. في المقابل اتضح في التحريات أن المتهم الثالث قام بعدة عمليات تحاويل مالية للخارج تخص أسماء أعمال تجارية متهمة في القضية بما يفوق ال(11.681.819) مليون درهم، مضيفاً أن هذه المبالغ لم يتم استردادها إلى السودان ولم يتم استيراد أدوية بشرية بها. المتحري في القضية قال إن شركات (السدنة والزواجل ورؤى المستقبل) بدولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت لها مبالغ استيراد الأدوية البشرية باتفاق مع المتهمين وبمستندات مزورة من بنك واحد هو الشمال الإسلامي وذلك بمعاونة بعض موظفيه المتهمين لحصولهم على تلك المبالغ، مشدداً على أن هؤلاء الموظفين تم ضمهم للبلاغ كمتهمين أيضاً، حيث ثبت للتحريات أن المتهم الثالث هو الذي كان يقوم بتنفيذ هذه العمليات طرف بنك الشمال الاسلامي ويوقع على مستندات باستلام دفاتر الشيكات بجانب استلامه جملة مبالغ (164.779.850) درهماً إماراتياً عبارة عن إيصالات استلام لاستيراد الدواء تخص متهماً هارباً.
العلم بحساب الأدوية
وطرح المتحري سؤالاً مستفسراً عن الجهة التي جعلت المتهمين يعلمون بوجود حساب للأدوية؛ وأجاب أنه ودون شك بأن الجهة هي موظفو بنك الشمال الإسلامي، لا سيما أن إدارة النقد الأجنبي به، تعمل تحت إدارة وإشراف النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، موضحاً أن لجنة التحري توصلت إلى أن ما قام به المتهمون من أفعال خُطِّط لها مسبقاً بالاتفاق مع بعض موظفي هذا البنك عن طريق شبكة إجرامية تمكنوا من خلالها الحصول والاستيلاء على كل هذه المبالغ من الخارج.
التحريات أشارت أيضا إلى المتهم الأول مالك أعمال (ترايفر) التجارية تحصل على أموال النقد الأجنبي من بنك الشمال الإسلامي فرع البرج بما يساوي ال(195) ألف درهم إماراتي، حوَّلها لشركة الزواجل التجارية بالإمارات لاستيراد الأدوية من الخارج، إلا أنها لم تصل البلاد. وقال المتحري إن هناك مبالغ لصالح المتهم الأول من العملة الأجنبية تم تحويلها لحسابه الشخصي للعملة المحلية بصورة غير شرعية بلغت جملتها (1.136.822) جنيهاً سودانياً، مما حرم المحتاجين منه بالإضافة إلى إضاعته الفرصة على شركات الأدوية الأخرى الفاعلة في ذات المجال باستيراد الأدوية البشرية.
التحقيقات مع المتهم الرابع بيومية التحري كشفت عن عمله سمساراً للأراضي والسيارات واتجاره في بيع العملة، بالإضافة إلى وجود علاقة تربطه بالمتهم الهارب شقيق المتهم الأول تتمثل في تسليمه عدة مرات دولاراً أجنبياً مقابل تحويلها له إلى دراهم إماراتية، واستلامه مبلغ (10) آلاف جنيه مقابل ذلك، ونفى في التحريات أن تبادله النقدي مع المتهم الهارب وإرسالها لمستفيدين بالإمارات يشكل مخالفة قانونية، منوهاً إلى أن جميع عمليات التبادل النقدي مع المتهم الهارب كانت تتم بالقرب من وكالة سفر وسط السوق العربي لعدم وجود مكتب دائم لمعاملاتهم المالية.
المتهم الخامس موظف ببنك الشمال الإسلامي، وأفاد في تحرياته أنه اقتدى بعمل الموظفين السابقين في البنك بأن استيراد الأدوية يشمل الدواء والمستلزمات الطبية والمحاليل، منوهاً إلى أنه اطَّلع على ملف استيراد المتهم التاسع للدواء من الخارج في العام 2014م، بعد التأكد من اكتمال الإجراءات لتحويل المال للخارج عبر المستند المخصص لذلك، منوهاً إلى أن هناك عملية استيراد أدوية تخص المتهم التاسع تم إفشالها لعدم اكتمال المستندات وتم استرداد مبالغها إلى البنك.
فيما قال المتهم السادس موظف ببنك الشمال الإسلامي في يومية التحري، إن مهمته التأكد ومراجعة المستندات لطلب الأدوية بناءً على التعامل مع بنك السودان ومنشوره الصادر حول ذلك، بجانب مراجعة توقيعات توصية المجلس القومي للأدوية والسموم، مؤكداً إجراء عدة تفتيش من قبل البنك المركزي لبنك الشمال الإسلامي حول استيراد الأدوية.
المتهم السابع مسؤول ببنك الشمال الإسلامي، قال في يومية التحري، إن عملية التصرف في أموال الدواء تمت بحسب منشور بنك السودان، منوهاً إلى حدوث إشكال في العام 2013م حول ذلك، ألزم من خلاله بنك الشمال الإسلامي فروعه من التأكد من توصية مجلس الأدوية والسموم، نافياً علمه بالتوقيعات الممتدة من المجلس حول استيراد الأدوية، مؤكداً وجود مراجعة كل (15) يوماً من البنك المركزي على فروع البنك، إلا أنهم لم يتم إخطارهم بوجود أخطاء في استيراد الأدوية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.