مبارك الفاضل يهاجم مجدّدًا ويطالب قيادة الجيش بقبول"خطّة الحلّ"    الأمين العام لوزارة الدفاع يطمئن على ترتيبات عودة تشغيل مطار الخرطوم    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    شاهد.. الفنانة إيمان الشريف تفاجئ جمهورها وتطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة والترند "منعوني ديارك" بتوزيع موسيقي جديد ومدهش    مصر .. السماح لحاملى التأشيرة الخماسية بالإقامة 180 يوما بالمرة الواحدة    التغير المناخي تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بأوروبا هذا الصيف    إبراهيم نصرالدين (درمي).. صخرة دفاع أهلي الكنوز وطمأنينة المدرجات    والي ولاية كسلا يشهد ختام دورة فقداء النادي الاهلي كسلا    بعثة نادي الزمالة (أم روابة) تغادر إلى نيروبي استعدادًا لمواجهة ديكيداها    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    الخارجية البريطانية: مستقبل السودان يقرره شعبه    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    الفرقة السادسة مشاة تنفذ عملية عسكرية ناجحة وتحرر مواقع استراتيجية فى الفاشر    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. خريج سوداني يجري نحو والده بحب كبير في ليلة تخرجه من الجامعة والأب يعانقه ويشاركه الرقص بطريقة جميلة وملفتة    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: دور المجتمع الدولي والإقليمي في وقف حرب السودان    توجيهات مشدّدة للقيادة العسكرية في الدبّة..ماذا هناك؟    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة بتصريحات جريئة: (مفهومي للرجل الصقر هو الراجل البعمل لي مساج وبسعدني في السرير)    شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تشعل حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة والجمهور: (بتحاولي تقلدي هدى عربي بس ما قادرة)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة بتصريحات جريئة: (مفهومي للرجل الصقر هو الراجل البعمل لي مساج وبسعدني في السرير)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    الهلال السوداني يتطلّع لتحقيق كأس سيكافا أمام سينغيدا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    مصر تسجل مستوى دخل قياسيا في الدولار    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار الدليل الإرشادي لمكافحة غسيل الأموال
حكايات نشر في النيلين يوم 23 - 05 - 2014

أصدرت وحدة التحريات المالية بوزارة المالية الدليل الإرشادي الثالث لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للخدمات البريدية والذي يهدف لتقديم الإرشادات والتعليمات للجهات الملزمة بالإبلاغ استنادًا على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة2010م .
ويعتبر الدليل أداة تساعد شركات الخدمات البريدية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتوعية العاملين والمتعاملين بهذه الجرائم وطرق مكافحتها .
ويحتوي الدليل على تعريف لغسيل الأموال وتعريف لتمويل الإرهاب ومراحل غسيل الأموال ومفهوم الإشتباه لوجود أي نشاط غير اعتيادي للعميل أو عندما يمارس نشاطاً أو عملاً يختلف عما اعتاد عليه ، كما يتضمن الدليل أيضا أساليب واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في الخدمات البريدية المالية والمتضمنة للخدمات البريدية الصادرة أو الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها والخدمات المالية البريدية الصادرة أو الواردة المتكررة التي لا تتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها أو التي لا يربطها علاقة واضحة بالعميل ، وكذلك تلقي المبالغ البريدية بمبالغ كبيرة بصفة منتظمة من مناطق تشتهر بجرائم غسيل الأموال ، وتقارب حجم الخدمات المالية والبريدية الواردة أو الصادرة الخاصة بالعميل خلال فترات زمنية قصيرة دون مبرر واضح ، والحوالات المتكررة الواردة من أطراف مختلفة لا تربطها علاقة واضحة بالمستفيد أو تلك الصادرة من العميل لتلك الأطراف بجانب الطرود البريدية الواردة أو الصادرة من مناطق تشتهر بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والطرود التي تحتوي على مبالغ نقدية كبيرة دون مبرر اقتصادي واضح. كما أوضح الدليل مؤشرات الإشتباه في سلوكيات العميل مثل الإهتمام بصورة غير عادية بالإستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير المعتادة أو العملاء الذين يقدمون معلومات غير صحيحة عن شخصيته أو نشاطه .
كما تناول الدليل سلوكيات الموظفين في الجهات البريدية مثل ارتفاع مستوى المعيشة للموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ بما لا يتناسب ودخله الشهري ، قيام الموظف بالمساعدة في تنفيذ عمليات تتميز بأن المستفيد النهائي غير معروف ، قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية وإتباع سياسة المراوغة خلال عمله ، قيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخلاقيات وقدرة العميل المالية وذلك ضمن تقاريره المرفوعة لإدارة البريد ، وتجنبه طلب إجازات سنوية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.