كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحذيرات من الطرود البريدية ذات المبالغ الكبيرة دون مبرر واضح
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 11 - 05 - 2014

أصدرت وحدة التحريات المالية دليلا للخدمات البريدية يهدف لتقديم الإرشادات والتعليمات لشركات الخدمات البريدية حول مؤشرات وأساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهت خلاله الوحدة الشركات المعنية لتوخي الدقة عندما تكون الخدمات البريدية الصادرة أو الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها، أو أن هذه الخدمات الصادرة أو الواردة المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها، أو أن الخدمات المالية البريدية المتكررة الواردة من أطراف مختلفة لا تربطها علاقة واضحة بالعميل، أو تلك الصادرة من العميل لتلك الأطراف وعند تلقي المبالغ المالية البريدية بمبالغ كبيرة بصفة منتظمة من مناطق تشتهر بجرائم معينة، كتجارة أو زراعة المخدرات، أو من دول تشتهر بأنها ليست لديها نظم فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو حال تقارب حجم الخدمات المالية البريدية الواردة أو الصادرة الخاصة لذات العميل خلال فترات زمنية قصيرة دون مبرر واضح، أو في الحوالات المتكررة الواردة من أطراف مختلفة لا تربطها علاقة واضحة بالمستفيد أو تلك الصادرة من العميل لتلك الأطراف. أما فيما يلي الطرود البريدية فأشارت الوحدة الى أن شبهات غسل الأموال وتمويل الارهاب تتم عبر الطرود البريدية الواردة من مناطق تشتهر بجرائم معينة كزراعة أو تجارة المخدرات، أو من دول ليست لديها نظم فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الطرود البريدية الصادرة من دول تشتهر بدعمها للإرهاب، والطرود البريدية التي تحتوي على مبالغ نقدية كبيرة دون مبرر اقتصادي واضح.
ووضعت وحدة التحريات المالية مؤشرات عدة حول سلوكيات العميل تثبت تورطه أو اشتباهه بعمليات غير مشروعة بأن يهتم العملاء بصورة غير عادية بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير المعتادة، أو معايير الاشتباه، أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، أو امتناعهم عن توفير معلومات كافية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، سواء كانت شخصية أو عن النشاط، كالغرض من التعامل على الحساب أو طبيعة النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب، أو التعامل مع فروع لمشغل البريد تكون بعيدة عن مقر إقامتهم أو أماكن عملهم دون مبرر واضح، أو عند حدوث تغير واضح على نمط تعاملاتهم مع الجهة دون مبرر واضح، أو ترد للجهة معلومات عن تورطهم في أنشطة غير مشروعة. وكذلك الحال في سلوكيات الموظفين في الجهات البريدية عندما يطرأ ارتفاع مستوى المعيشة للموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ ومفاجئ بما لا يتناسب مع دخله الشهري دون مبرر واضح، أو قيام الموظف بالمساعدة في تنفيذ عمليات تتميز بأن المستفيد النهائي أو الطرف المقابل غير معروف فيها بشكل كامل، وقيامه بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية واتباع سياسة المراوغة خلال أداء عمله، وقيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخلاقيات وقدرة ومصادر العميل المالية وذلك ضمن تقاريره المرفوعة لإدارة المصرف، وتجنب الموظف تقديم طلب لمنحه إجازات أو إجازة سنوية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.