أصدرت وحدة التحريات المالية بوزارة المالية الدليل الإرشادي الثالث لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للخدمات البريدية، الذي يهدف لتقديم الإرشادات والتعليمات للجهات الملزمة بالإبلاغ، استناداً على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة2010م . ويعد الدليل أداةً تساعد شركات الخدمات البريدية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوعية العاملين والمتعاملين بهذه الجرائم، وطرق مكافحتها. ويحتوي الدليل على تعريف لغسيل الأموال وتعريف لتمويل الإرهاب ومراحل غسيل الأموال، ومفهوم الاشتباه لوجود أي نشاط غير اعتيادي للعميل، أو عندما يمارس نشاطاً أو عملاً يختلف عمَّا اعتاد عليه. ويتضمن الدليل أيضاً أساليب واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في الخدمات البريدية المالية والمتضمنة للخدمات البريدية الصادرة أو الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها والخدمات المالية البريدية الصادرة أو الواردة المتكررة، التي لا تتناسب خلال فترة زمنية معينة مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها، أو التي لا تربطها علاقة واضحة بالعميل. وتناول الدليل سلوكيات الموظفين في الجهات البريدية مثل ارتفاع مستوى المعيشة للموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ بما لا يتناسب ودخله الشهري، وقيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخلاقيات وقدرة العميل المالية، وذلك ضمن تقاريره المرفوعة لإدارة البريد، وتجنبه طلب إجازات سنوية.