كشف هشام عيد المدير العام للشركة الافريقية للصرافة عن ان شركته كانت واحدة من الشركات المالية التي زارتها لجنة التقييم الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التي زارت البلاد في الفترة من (14 -29) ديسمبر المنصرم. وقال ل(السوداني) ان اللجنة تحصلت على معلومات عن الشركة حول الاجراءات التي تكافح بها غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال الاسئلة المباشرة للمعنيين بالشركة، وعبر المستندات المتوفرة، مؤكداً ان الشركة درجت تطبق القوانين المالية وتعمل بكل الاجراءات التي من شأنها مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وان الاجابات التي قدمتها الشركة كانت مقنعة لوفد اللجنة. واوضح ان شركته قامت بتدريب العاملين بالشركة حول كيفة المكافحة، بجانب الاعلانات الارشادية للعملاء، مبينا ان الشركة قدمت مسودة كاملة عن سياساتها، واللوائح ودليلها لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وتوقع هشام عيد ان يتحسن وضع البلاد للعام 2011م، ويحصد عشر نقاط من جملة (16) نقطة يقيم على اساسها الدولة. والجدير بالاشارة ان لجنة التقييم الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ظلت تقدم حوالي (40) توصية متعلقة بغسيل الاموال وتسع توصيات متعلقة بتمويل الارهاب للدول والتي على اساسها يتم تقييم اداء الدولة.
