القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورس أمريكي للبنوك السودانية في مكافحة غسيل الاموال
برلوق نشر في حريات يوم 17 - 03 - 2011

أصدرت أكاديمة إدكوم بنيويورك الثلاثاء 15 مارس بيانا حول كورس تدريبي يستهدف البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في السودان لمكافحة غسيل الأموال.
وقال البيان إنه يركز على مكافحة غسل الأموال في السودان ويحتوي على لمحة عامة عن قوانين مكافحة غسل الأموال والأنظمة والمؤسسات المالية المتعلقة بغسيل الأموال في السودان، الذي بحسب البيان أظهر تقدما منذ أوائل العام 2009م في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال/ ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) بما في ذلك اتخاذ خطوات أولية بتكوين وحدة استخبارات مالية بالبلاد (FIU). وأن السودان مستمر في محاولته لمعالجة أوجه القصور في جوانب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات كافية لتحديد وتجميد أصول الإرهابيين، وضمان التشغيل الكامل لوحدة الاستخبارات المالية حتى تعمل على نحو فعال، والتأكد من أن المؤسسات المالية على علم وامتثال لالتزاماتها حتى تستطيع كتابة تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعرف البيان بأكاديمية إدكوم بانكر ومجهوداتها لتدريب موظفي البنوك حول أسس مكافحة غسل الأموال في بلادهم من خلال دورات تفاعلية يتعلمون فيها كل ما يحتاجون معرفته لكشف ومنع غسيل الأموال.
وكان المجلس الوطني قد أجاز العام الماضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010.
الجدير بالذكر أن السودان ومنذ منتصف التسعينات صار مرتعا خصبا لغسيل الأموال إذ شاعت قصص (الجوكية) و(الفقرة) وبرزت أسماء عديدة في الساحة المالية ووجدت طريقها للدوائر السياسية والمتنفذين بالدولة وتم السماح بتبادلات غسيل الأموال وفقا لصفقات اشترك فيها متنفذون، ومن جانب آخر فتحت البلاد لشبكات الإرهاب العالمية منذ مطلع التسعينيات وكان لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي أمثال أسامة بن لادن استثمارات في السودان حيث أقام فترة قبل توجهه لأفغانستان. وقد تضافرت ظاهرة غسيل الأموال وأموال الإرهاب السائبة في السودان مع ظاهرة الفساد الذي تفجر مع آبار النفط في أواخر التسعينات، حيث ظلت تلك الأموال خارج الميزانية لحوالي عقد من الزمان، وكانت تصرف بشكل سائب بدون أية ضوابط تمر بمؤسسات بنكية أو مراجعات حسابية. فشاعت ظواهر عجيبة في السودان حيث تتم التبادلات المالية عبر (شوالات) تحمل في البكاسي والسيارات العادية، وكل ذلك زاد من التبادلات المشبوهة وجعل الخارطة المالية في السودان موسومة بعدم اليقين، ومحاطة بتبادلات المال المشبوه.
وتأتي الإجراءات الأخيرة في إطار التعاون الاستخباراتي بين النظام وبين الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في عهد المدير السابق لجهاز الأمن صلاح قوش. حيث قام النظام باتخاذ اجراءات مطمئنة لوكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إيه). ولكن النظام ديدنه اللعب على جميع الحبال. لذلك لا يستبعد أن تكون تلك الإجراءات المرحب بها أمريكيا مستمرة مع استمرار جميع التبادلات المالية المشبوهة واستمرار الصمت المتعمد على غسيل الأموال في السودان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.