نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالفيديو.. رجل سوداني في السبعين من عمره يربط "الشال" على وسطه ويدخل في وصلة رقص مع الفنان محمد بشير على أنغام الموسيقى الأثيوبية والجمهور يتفاعل: (الفرح والبهجة ما عندهم عمر محدد)    كامل إدريس يصدر توجيهًا بشأن الجامعات.. تعرّف على القرار    شاهد بالفيديو.. بلقطات رومانسية أمام أنظار المعازيم.. عريس سوداني يخطف الأضواء بتفاعله في الرقص أمام عروسه وساخرون: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا)    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد في نطاقات جوية مرتفعة جداً ولا تشكل أي تهديد    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    المريخ فِي نَواكْشوط (يَبْقَى لحِينَ السَّدَاد)    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    اردول: افتتاح مكتب ولاية الخرطوم بضاحية شرق النيل    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    المريخ يكرم القائم بالأعمال و شخصيات ومؤسسات موريتانية تقديرًا لحسن الضيافة    خطوة مثيرة لمصابي ميليشيا الدعم السريع    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    برمجة دوري ربك بعد الفصل في الشكاوي    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    كيف أدخلت إسرائيل المسيرات إلى قلب إيران؟    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    خلال ساعات.. مهمة منتظرة لمدرب المريخ    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    مسؤول سوداني يطلق دعوة للتجار بشأن الأضحية    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورس أمريكي للبنوك السودانية في مكافحة غسيل الاموال
برلوق نشر في حريات يوم 17 - 03 - 2011

أصدرت أكاديمة إدكوم بنيويورك الثلاثاء 15 مارس بيانا حول كورس تدريبي يستهدف البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في السودان لمكافحة غسيل الأموال.
وقال البيان إنه يركز على مكافحة غسل الأموال في السودان ويحتوي على لمحة عامة عن قوانين مكافحة غسل الأموال والأنظمة والمؤسسات المالية المتعلقة بغسيل الأموال في السودان، الذي بحسب البيان أظهر تقدما منذ أوائل العام 2009م في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال/ ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) بما في ذلك اتخاذ خطوات أولية بتكوين وحدة استخبارات مالية بالبلاد (FIU). وأن السودان مستمر في محاولته لمعالجة أوجه القصور في جوانب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات كافية لتحديد وتجميد أصول الإرهابيين، وضمان التشغيل الكامل لوحدة الاستخبارات المالية حتى تعمل على نحو فعال، والتأكد من أن المؤسسات المالية على علم وامتثال لالتزاماتها حتى تستطيع كتابة تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعرف البيان بأكاديمية إدكوم بانكر ومجهوداتها لتدريب موظفي البنوك حول أسس مكافحة غسل الأموال في بلادهم من خلال دورات تفاعلية يتعلمون فيها كل ما يحتاجون معرفته لكشف ومنع غسيل الأموال.
وكان المجلس الوطني قد أجاز العام الماضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010.
الجدير بالذكر أن السودان ومنذ منتصف التسعينات صار مرتعا خصبا لغسيل الأموال إذ شاعت قصص (الجوكية) و(الفقرة) وبرزت أسماء عديدة في الساحة المالية ووجدت طريقها للدوائر السياسية والمتنفذين بالدولة وتم السماح بتبادلات غسيل الأموال وفقا لصفقات اشترك فيها متنفذون، ومن جانب آخر فتحت البلاد لشبكات الإرهاب العالمية منذ مطلع التسعينيات وكان لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي أمثال أسامة بن لادن استثمارات في السودان حيث أقام فترة قبل توجهه لأفغانستان. وقد تضافرت ظاهرة غسيل الأموال وأموال الإرهاب السائبة في السودان مع ظاهرة الفساد الذي تفجر مع آبار النفط في أواخر التسعينات، حيث ظلت تلك الأموال خارج الميزانية لحوالي عقد من الزمان، وكانت تصرف بشكل سائب بدون أية ضوابط تمر بمؤسسات بنكية أو مراجعات حسابية. فشاعت ظواهر عجيبة في السودان حيث تتم التبادلات المالية عبر (شوالات) تحمل في البكاسي والسيارات العادية، وكل ذلك زاد من التبادلات المشبوهة وجعل الخارطة المالية في السودان موسومة بعدم اليقين، ومحاطة بتبادلات المال المشبوه.
وتأتي الإجراءات الأخيرة في إطار التعاون الاستخباراتي بين النظام وبين الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في عهد المدير السابق لجهاز الأمن صلاح قوش. حيث قام النظام باتخاذ اجراءات مطمئنة لوكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إيه). ولكن النظام ديدنه اللعب على جميع الحبال. لذلك لا يستبعد أن تكون تلك الإجراءات المرحب بها أمريكيا مستمرة مع استمرار جميع التبادلات المالية المشبوهة واستمرار الصمت المتعمد على غسيل الأموال في السودان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.