عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    رئيس مجلس السيادة القائد العام والرئيس التركي يجريان مباحثات مشتركة بشأن دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة بنك التنمية التعاوني الكشف عن أساليب غسيل الاموال
الرأي العام نشر في الرأي العام يوم 20 - 08 - 2009


في إطار زيادة كفاءة للقيادات عقد بنك التنمية التعاوني الإسلامي ندوة مكافحة غسيل الأموال بمركز التدريب بالبنك وقد استهدفت الندوة قيادات البنك وقد قدم الندوة الاستاذ/ الطاهر محمد بابكر «هواري» رئيس مجموعة الالتزام ومكافحة غسيل الاموال بمصرف مسقط البحرين. تناولت الندوة شرحاً لمصطلح غسيل أو تبييض الأموال وأوضحت بأنها عملية يستخدمها بعض ضعاف النفوس لإخفاء المنشأ الحقيقي غير المشروع لأموال ناتجة عن نشاطات إجرامية مثل التزوير، تجارة المخدرات، التزييف، الأسلحة غير المشروعة، السرقة، التهريب وغيرها، ويسعى من خلالها غاسلوا الاموال إخفاء مصدر هذه الأموال بقصد إضفاء الشرعية عليها وبالتالي يتمكنون من استخدامها وتداولها بحرية وعبر القنوات المصرفية. تناولت الندوة هذه الظاهرة التي تهدد نزاهة ومصداقية كثير من البنوك المحلية والعالمية وتمثل نوعاً من أنواع تخريب الاقتصاد الوطني، وتخل بالتركيبة الاجتماعية بالدولة نتيجة ظهور طبقات جديدة طفيلية بالمجتمع. وأوضحت الندوة أمثلة عديدة للكيفية التي تتم بها عمليات غسيل الأموال مثل تقسيم الاموال إلى مبالغ أصغر يمكن إيداعها دون إثارة شبهات او حوالات مالية أو شراء أصول (عقارات، أسهم) وغيرها. واشارت الندوة إلى مراحل غسيل الاموال المتمثلة في مرحلة الإيداع والتي تتضمن إيداع الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة الى البنك. مرحلة التغطية: وهي مرحلة فصل الاموال عن مصدرها من خلال عمليات معقدة وطويلة. بجانب مرحلة الدمج: وهي المرحلة التي تستخدم فيها برامج متنوعة مثل المشتريات العقارية أو الاستثمار في الأوراق المالية بطريقة تسمح بإعادة الاموال إلى الجهاز المصرفي وكأنها مكاسب مشروعة. تناولت الندوة الضوابط والخطوات التي يجب تطبيقها للحد من هذه الظاهرة وأهمية الالتزام بمبدأ (أعرف عميلك) كأهم خطوة من خطوات المكافحة. وأكد المشاركون في الندوة ضرورة المحافظة وعدم التفريط في الأعراف المصرفية المتمثلة في سرية حسابات عملاء البنك والحفاظ وعدم المساس بجسور الثقة التي ظل يتعامل بها مع عملائه، مع الاستعداد التام لمحاربة الطبقة الطفيلية التي تسعى بشتى الطرق للتسلل وتحقيق أجندتها المشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.