تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة بنك التنمية التعاوني الكشف عن أساليب غسيل الاموال
الرأي العام نشر في الرأي العام يوم 20 - 08 - 2009


في إطار زيادة كفاءة للقيادات عقد بنك التنمية التعاوني الإسلامي ندوة مكافحة غسيل الأموال بمركز التدريب بالبنك وقد استهدفت الندوة قيادات البنك وقد قدم الندوة الاستاذ/ الطاهر محمد بابكر «هواري» رئيس مجموعة الالتزام ومكافحة غسيل الاموال بمصرف مسقط البحرين. تناولت الندوة شرحاً لمصطلح غسيل أو تبييض الأموال وأوضحت بأنها عملية يستخدمها بعض ضعاف النفوس لإخفاء المنشأ الحقيقي غير المشروع لأموال ناتجة عن نشاطات إجرامية مثل التزوير، تجارة المخدرات، التزييف، الأسلحة غير المشروعة، السرقة، التهريب وغيرها، ويسعى من خلالها غاسلوا الاموال إخفاء مصدر هذه الأموال بقصد إضفاء الشرعية عليها وبالتالي يتمكنون من استخدامها وتداولها بحرية وعبر القنوات المصرفية. تناولت الندوة هذه الظاهرة التي تهدد نزاهة ومصداقية كثير من البنوك المحلية والعالمية وتمثل نوعاً من أنواع تخريب الاقتصاد الوطني، وتخل بالتركيبة الاجتماعية بالدولة نتيجة ظهور طبقات جديدة طفيلية بالمجتمع. وأوضحت الندوة أمثلة عديدة للكيفية التي تتم بها عمليات غسيل الأموال مثل تقسيم الاموال إلى مبالغ أصغر يمكن إيداعها دون إثارة شبهات او حوالات مالية أو شراء أصول (عقارات، أسهم) وغيرها. واشارت الندوة إلى مراحل غسيل الاموال المتمثلة في مرحلة الإيداع والتي تتضمن إيداع الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة الى البنك. مرحلة التغطية: وهي مرحلة فصل الاموال عن مصدرها من خلال عمليات معقدة وطويلة. بجانب مرحلة الدمج: وهي المرحلة التي تستخدم فيها برامج متنوعة مثل المشتريات العقارية أو الاستثمار في الأوراق المالية بطريقة تسمح بإعادة الاموال إلى الجهاز المصرفي وكأنها مكاسب مشروعة. تناولت الندوة الضوابط والخطوات التي يجب تطبيقها للحد من هذه الظاهرة وأهمية الالتزام بمبدأ (أعرف عميلك) كأهم خطوة من خطوات المكافحة. وأكد المشاركون في الندوة ضرورة المحافظة وعدم التفريط في الأعراف المصرفية المتمثلة في سرية حسابات عملاء البنك والحفاظ وعدم المساس بجسور الثقة التي ظل يتعامل بها مع عملائه، مع الاستعداد التام لمحاربة الطبقة الطفيلية التي تسعى بشتى الطرق للتسلل وتحقيق أجندتها المشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.