إسحق أحمد فضل الله يكتب: (وفاة المغالطات)    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة بنك التنمية التعاوني الكشف عن أساليب غسيل الاموال
الرأي العام نشر في الرأي العام يوم 20 - 08 - 2009


في إطار زيادة كفاءة للقيادات عقد بنك التنمية التعاوني الإسلامي ندوة مكافحة غسيل الأموال بمركز التدريب بالبنك وقد استهدفت الندوة قيادات البنك وقد قدم الندوة الاستاذ/ الطاهر محمد بابكر «هواري» رئيس مجموعة الالتزام ومكافحة غسيل الاموال بمصرف مسقط البحرين. تناولت الندوة شرحاً لمصطلح غسيل أو تبييض الأموال وأوضحت بأنها عملية يستخدمها بعض ضعاف النفوس لإخفاء المنشأ الحقيقي غير المشروع لأموال ناتجة عن نشاطات إجرامية مثل التزوير، تجارة المخدرات، التزييف، الأسلحة غير المشروعة، السرقة، التهريب وغيرها، ويسعى من خلالها غاسلوا الاموال إخفاء مصدر هذه الأموال بقصد إضفاء الشرعية عليها وبالتالي يتمكنون من استخدامها وتداولها بحرية وعبر القنوات المصرفية. تناولت الندوة هذه الظاهرة التي تهدد نزاهة ومصداقية كثير من البنوك المحلية والعالمية وتمثل نوعاً من أنواع تخريب الاقتصاد الوطني، وتخل بالتركيبة الاجتماعية بالدولة نتيجة ظهور طبقات جديدة طفيلية بالمجتمع. وأوضحت الندوة أمثلة عديدة للكيفية التي تتم بها عمليات غسيل الأموال مثل تقسيم الاموال إلى مبالغ أصغر يمكن إيداعها دون إثارة شبهات او حوالات مالية أو شراء أصول (عقارات، أسهم) وغيرها. واشارت الندوة إلى مراحل غسيل الاموال المتمثلة في مرحلة الإيداع والتي تتضمن إيداع الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة الى البنك. مرحلة التغطية: وهي مرحلة فصل الاموال عن مصدرها من خلال عمليات معقدة وطويلة. بجانب مرحلة الدمج: وهي المرحلة التي تستخدم فيها برامج متنوعة مثل المشتريات العقارية أو الاستثمار في الأوراق المالية بطريقة تسمح بإعادة الاموال إلى الجهاز المصرفي وكأنها مكاسب مشروعة. تناولت الندوة الضوابط والخطوات التي يجب تطبيقها للحد من هذه الظاهرة وأهمية الالتزام بمبدأ (أعرف عميلك) كأهم خطوة من خطوات المكافحة. وأكد المشاركون في الندوة ضرورة المحافظة وعدم التفريط في الأعراف المصرفية المتمثلة في سرية حسابات عملاء البنك والحفاظ وعدم المساس بجسور الثقة التي ظل يتعامل بها مع عملائه، مع الاستعداد التام لمحاربة الطبقة الطفيلية التي تسعى بشتى الطرق للتسلل وتحقيق أجندتها المشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.