حركة متمرّدة جديدة بقيادة عضو سابق في المجلس التشريعي الوطني    الأهلي يكسب الفجر بهدف في ديربي الأبيض    عملية اختطاف خطيرة في السودان    بالصورة.. الممثل السوداني ومقدم برنامج المقالب "زول سغيل" ينفي شائعة زواجه من إحدى ضحياه: (زواجي ما عندي علاقة بشيخ الدمازين وكلنا موحدين وعارفين الكلام دا)    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد بهدف لكلٍ في كأس العالم للأندية    تقرير أممي: الجيش مسؤول عن الجرائم وتدهور الوضع الإنساني في السودان    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    مانشستر سيتي يستهل مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون مقابل    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    أمام الريال.. الهلال يحلم بالضربة الأولى    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    كامل إدريس يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان والكويت    كامل إدريس ابن المنظمات الدولية لايريد أن تتلطخ أطراف بدلته الأنيقة بطين قواعد الإسلاميين    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    ترامب: "نعرف بالتحديد" أين يختبئ خامنئي لكن لن "نقضي عليه" في الوقت الحالي    عَوض (طَارَة) قَبل أن يَصبح الاسم واقِعا    إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام.. خطوات    عودة الحياة لاستاد عطبرة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسرار للبيع: فضيحة الملاذات الآمنة من الضرائب: قصة أكبر تعاون صحفي في التاريخ


بقلم: جيرارد ريال ومارينا ووكر جوفيرا وميشال هدسون
عرض وتقديم: غانم سليمان غانم
[email protected]
قام "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" بكشف وتعرية أكبر و أخطر الأسرار المرتبطة بالملاذات الآمنة من الضرائب حيث نشر الاتحاد في موقعه على الرابط التالي: (Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze) واعتماداً على 2,5 مليون ملف سري أسراراً مرتبطة بما يتجاوز 120,000 شركة وصندوق استثماري أوفشور وما يقارب 130,000 فرد تكشف معاملات سرية لسياسيين وعملاء ونصابين وأثرياء في أكثر من 170 بلد. وهذه الأسرار تميط اللثام عن النظام المالي الأوفشور وتقدم عرضاً شفافاً لأسرار عالم الملاذات الآمنة والأفراد والشركات التي تستخدمها وتستفيد منها.
تكشف الملفات هوية الأفراد الذين هم وراء الشركات الخفية والمحافظ والصناديق الاستثمارية المشبوهة التي مقارها في جزر العذراء البريطانية وجزر كوك وسنغافورة والملاذات الأخرى الأوفشور، ويشمل هؤلاء الأفراد أطباء أمريكيين وأفراد من الطبقة الوسطي في اليونان ومتنفذين ومديري شركات من روسيا وأصحاب بلايين من أوروبا الشرقية وإندونيسيا وتجار سلاح عالميين ونصابين في سوق وول استريت وأسر وأعوان حكام طغاة ومستبدين.
وكشفت تحريات "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" الحقائق الرئيسية التالية:
· استخدم العديد من المسئولين الحكوميين وأسرهم وأعوانهم في كل من أذربيجان وروسيا وكندا وباكستان والفلبين وتايلاند ومنغوليا وبعض الدول الأخرى شركات وهمية وحسابات بنكية سرية.
· يستخدم كبار الأثرياء الأنظمة الأوفشور المعقدة لامتلاك القصور واليخوت والأعمال والتحف الفنية والأصول الأخرى الثمينة مستفيدين من الإعفاءات الضريبية والخصوصية غير المتاحة للأشخاص العاديين.
· العديد من البنوك العالمية الكبرى، التي تشمل بنك يو بي اس وبنك كلاريدن ودويتش بنك، عملت بجد واجتهاد لتزويد عملاءها بأسماء شركات وهمية في جزر العذراء البريطانية وملاذات آمنة أوفشور أخري.
· العديد من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والوسطاء ورجال الأمن والمباحث ساعدوا عملاء الملاذات الأوفشور الآمنة بإخفاء هوياتهم ومصالحهم المالية من خلال تأمين الحماية لعمليات غسل وتبييض الأموال والممارسات المالية الخاطئة.
· أصحاب المشاريع الوهمية والمحتالين والنصابين عادة ما يستخدمون الملاذات الآمنة لممارسة نصبهم واحتيالهم وتحويل مكاسبهم غير المشروعة.
وتوضح هذه الملفات كيف أن المعاملات المالية الأوفشور السرية قد انتشرت بسرعة شديدة على نطاق العالم بما يسمح للأثرياء بالتهرب الضريبي وزيادة معدلات الفساد والأزمات الاقتصادية في دول العالم الثرية والفقيرة. إن أزمة النظام المصرفي الحالية في قبرص ما هي إلا نموذج واحد يوضح كيفية تأثير النظام المالي الأوفشور على الاستقرار المالي لبلد بأكملها.
وتظهر التقارير التي أعدها "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" بالتضامن مع شركائه أن العديد من عملاء الملاذات الآمنة يمارسون أعمالاً مشروعة، ورغم ذلك فإن تحريات فريق الاستقصاء طرحت العديد من الأسئلة حول انعدام الشفافية والمرونة في تنفيذ القوانين السائدة في عالم الملاذات الآمنة.
تضمنت عملية تجميع المعلومات ما يقارب 260 جيجابايت من البيانات التي تشمل ملفات الشركات والرسائل الإلكترونية وقيود محاسبية وسجلات أخري توضح التحويلات النقدية وتواريخ تأسيس الشركات والعلاقات والروابط بين الأفراد والشركات. لقد عمل "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" مع 86 صحفي استقصائي من 46 بلداً واستخدم أجهزة بحث إلكترونية وتقليدية لكشف العالم الخفي للاحتيالات والتهرب الضريبي والفساد السياسي. ولأجل تحليل المستندات تعاون "الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين" مع صحافيين من جريدة الغارديان والب بي سي في بريطانيا ولوموند في فرنسا وسوددويتشه زايتونج ونورد شير بوندفوك في ألمانيا والواشنطن بوست وهيئة الإذاعة الكندية و31 شريك إعلامي آخر عبر العالم. وقد قام كتاب التقارير والمحررين في فريق المشروع بفحص ومضاهاة البيانات مع معلومات أخري بما في ذلك سجلات المحاكم والتقارير الحكومية وقواعد البيانات المالية، كما قام فريق المشروع بإجراء مقابلات مع مئات الخبراء والمسئولين الحكوميين والمحامين وعملاء الملاذات الآمنة والمصادر الأخرى على نطاق العالم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.