سودارس : وثائق شركة محاسبة تكشف الفساد والمخالفات فى تجارة الذهب السودانى

"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟ ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟ الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!! الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة) "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها" المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟ 5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟) اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية) بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية السودان.. وفاة لاعب كرة قدم محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود " وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثائق شركة محاسبة تكشف الفساد والمخالفات فى تجارة الذهب السودانى

مهند الشيخ نشر في سودان موشن يوم 19 - 05 - 2016

( حريات )
كشف تحقيق استقصائى فى وثائق داخلية لشركة محاسبة عن المخالفات القانونية والفساد بتجارة الذهب السودانى .
واوردت ( ميل اند قارديان Mail and Guardian ) 11 مايو الجارى ان تحقيقات فى الوثائق الداخلية لشركة المحاسبة إى واى ( (EY كشفت عن مخالفات شركة كالوتى الاماراتية فيما يتعلق بتجارة الذهب السودانى .
وعملت شركة إى واى ( (EY كشركة مراجعة لدى شركة كالوتى عام 2012 .
وتكشف الادلة إن كالوتى استلمت غالب صادرات الذهب السودانى .
وبدأت شركة كالوتى – مقرها دبى – تخسر سمعتها لشرائها الذهب من مناطق النزاع مثل الكونقو ولضعف التزامها بالاجراءات المطلوبة . وأدت مراجعة الشركة الى شطبها من قائمة التسليم الجيد .
ودرست الشبكة الإفريقية لمراكز التحقيقات الإستقصائية الوثاق الداخلية لشركة إى واى ( (EY .
وكشفت الدراسة ان شركة الخدمات المالية السودانية SFS ) ) صدرت فى عام 2012 ، 77% من الذهب السودانى البالغ 57 طن الى كالوتى ، فى حين ان الشركة السودانية فى قائمة عقوبات المكتب الأمريكى لمراقبة الأصول الاجنبية .
وفى عام 2012 أعلنت السلطات السودانية ان صادرات الذهب السودانى 46 طن . ولكن تؤكد الأدلة ان شركة الخدمات المالية السودانية فى 149 عملية صدرت 44 طن الى كالوتي فى الفترة ما بين 4 ابريل – 20 ديسمبر 2012 . كما يكشف تحليل آلاف العمليات ل ( 18 ) جهة موردة – 17 منها شركات خاصة ) ان 57 طن على الأقل تم تصديرها فى عام 2012 .
وفيما تبلغ درجة نقاء الذهب المصدر 86% أو أكثر ، وتؤكد وثائق كالوتى انه ذهب مناجم مستخرج ، الا ان الذهب المصدر صنف باعتباره خردة ( مكسور ) scrap ، وذلك لتجنب التقيد بالإجراءات المطلوبة . وكذلك رصدت مخالفات مثل غياب بواليص الشحن الجوى فى كثير من الحالات . وارتبطت اغلب المخالفات بالشركات الاصغر المسجلة فى الامارات والسودان – مخالفات مثل غياب الفواتير واستخدام جوازات سفر ورخص منتهية .
واضافة للعمليات التى نفذتها شركة الخدمات المالية السودانية ، هناك عدد من الموردين يتاجرون فى الذهب السودانى عبر مطارات اريتريا ، اثيوبيا ، قطر والبحرين . وكنموذج تم تصدير 1,6 طن ذهب عبر 260 عملية من اثيوبيا ، بنسبة نقاء 86% ولكن تم تصدير هذه الكميات باعتبارها خردة scrap ، وغالبا بدون بواليص شحن وبدون فواتير .
واشار التحقيق الى ان صادرات الذهب تمكن السلطة السودانية من تمويل شراء الاسلحة وبالتالى تلعب دورا مباشرا فى تأجيج النزاعات فى البلاد . وقد قتل أكثر من 800 شخص فى مناجم الذهب نفسها عامى 2012 – 2013 . وادى النزاع للسيطرة على مناجم جبل عامر الى مقتل 800 وتشريد أكثر من 150 الف من السكان ، واوضحت مصادر فى الأمم المتحدة لرويترز ان الحكومة السودانية متواطئة فى أعمال العنف من خلال تشجيعها احدى المليشيات للسيطرة على المناجم .
( مصدر التقرير أدناه ) :
http://mg.co.za/article/2016-05-11-the-missing-paper-trails-of-sudans-gold

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.