سودارس : وثائق شركة محاسبة تكشف الفساد والمخالفات فى تجارة الذهب السودانى

السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف) الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف) شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي) المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة قرار بتعيين وزراء في السودان د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة… هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة ألا تبا، لوجهي الغريب؟! الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثائق شركة محاسبة تكشف الفساد والمخالفات فى تجارة الذهب السودانى

حريات نشر في حريات يوم 17 - 05 - 2016

كشف تحقيق استقصائى فى وثائق داخلية لشركة محاسبة عن المخالفات القانونية والفساد بتجارة الذهب السودانى .
واوردت ( ميل اند قارديان Mail and Guardian ) 11 مايو الجارى ان تحقيقات فى الوثائق الداخلية لشركة المحاسبة إى واى ( (EY كشفت عن مخالفات شركة كالوتى الاماراتية فيما يتعلق بتجارة الذهب السودانى .
وعملت شركة إى واى ( (EY كشركة مراجعة لدى شركة كالوتى عام 2012 .
وتكشف الادلة إن كالوتى استلمت غالب صادرات الذهب السودانى .
وبدأت شركة كالوتى – مقرها دبى – تخسر سمعتها لشرائها الذهب من مناطق النزاع مثل الكونقو ولضعف التزامها بالاجراءات المطلوبة . وأدت مراجعة الشركة الى شطبها من قائمة التسليم الجيد .
ودرست الشبكة الإفريقية لمراكز التحقيقات الإستقصائية الوثاق الداخلية لشركة إى واى ( (EY .
وكشفت الدراسة ان شركة الخدمات المالية السودانية SFS ) ) صدرت فى عام 2012 ، 77% من الذهب السودانى البالغ 57 طن الى كالوتى ، فى حين ان الشركة السودانية فى قائمة عقوبات المكتب الأمريكى لمراقبة الأصول الاجنبية .
وفى عام 2012 أعلنت السلطات السودانية ان صادرات الذهب السودانى 46 طن . ولكن تؤكد الأدلة ان شركة الخدمات المالية السودانية فى 149 عملية صدرت 44 طن الى كالوتي فى الفترة ما بين 4 ابريل – 20 ديسمبر 2012 . كما يكشف تحليل آلاف العمليات ل ( 18 ) جهة موردة – 17 منها شركات خاصة ) ان 57 طن على الأقل تم تصديرها فى عام 2012 .
وفيما تبلغ درجة نقاء الذهب المصدر 86% أو أكثر ، وتؤكد وثائق كالوتى انه ذهب مناجم مستخرج ، الا ان الذهب المصدر صنف باعتباره خردة ( مكسور ) scrap ، وذلك لتجنب التقيد بالإجراءات المطلوبة . وكذلك رصدت مخالفات مثل غياب بواليص الشحن الجوى فى كثير من الحالات . وارتبطت اغلب المخالفات بالشركات الاصغر المسجلة فى الامارات والسودان – مخالفات مثل غياب الفواتير واستخدام جوازات سفر ورخص منتهية .
واضافة للعمليات التى نفذتها شركة الخدمات المالية السودانية ، هناك عدد من الموردين يتاجرون فى الذهب السودانى عبر مطارات اريتريا ، اثيوبيا ، قطر والبحرين . وكنموذج تم تصدير 1,6 طن ذهب عبر 260 عملية من اثيوبيا ، بنسبة نقاء 86% ولكن تم تصدير هذه الكميات باعتبارها خردة scrap ، وغالبا بدون بواليص شحن وبدون فواتير .
واشار التحقيق الى ان صادرات الذهب تمكن السلطة السودانية من تمويل شراء الاسلحة وبالتالى تلعب دورا مباشرا فى تأجيج النزاعات فى البلاد . وقد قتل أكثر من 800 شخص فى مناجم الذهب نفسها عامى 2012 – 2013 . وادى النزاع للسيطرة على مناجم جبل عامر الى مقتل 800 وتشريد أكثر من 150 الف من السكان ، واوضحت مصادر فى الأمم المتحدة لرويترز ان الحكومة السودانية متواطئة فى أعمال العنف من خلال تشجيعها احدى المليشيات للسيطرة على المناجم .
( مصدر التقرير أدناه ) :
http://mg.co.za/article/2016-05-11-the-missing-paper-trails-of-sudans-gold

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.