سودارس : وثائق شركة محاسبة تكشف الفساد والمخالفات فى تجارة الذهب السودانى

القائد العام يزور ود النورة ويعزي في شهدائها وفد عسكري أوغندي قرب جوبا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار شغل مؤسس عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية الشان لا ترحم الأخطاء صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثائق شركة محاسبة تكشف الفساد والمخالفات فى تجارة الذهب السودانى

حريات نشر في حريات يوم 17 - 05 - 2016

كشف تحقيق استقصائى فى وثائق داخلية لشركة محاسبة عن المخالفات القانونية والفساد بتجارة الذهب السودانى .
واوردت ( ميل اند قارديان Mail and Guardian ) 11 مايو الجارى ان تحقيقات فى الوثائق الداخلية لشركة المحاسبة إى واى ( (EY كشفت عن مخالفات شركة كالوتى الاماراتية فيما يتعلق بتجارة الذهب السودانى .
وعملت شركة إى واى ( (EY كشركة مراجعة لدى شركة كالوتى عام 2012 .
وتكشف الادلة إن كالوتى استلمت غالب صادرات الذهب السودانى .
وبدأت شركة كالوتى – مقرها دبى – تخسر سمعتها لشرائها الذهب من مناطق النزاع مثل الكونقو ولضعف التزامها بالاجراءات المطلوبة . وأدت مراجعة الشركة الى شطبها من قائمة التسليم الجيد .
ودرست الشبكة الإفريقية لمراكز التحقيقات الإستقصائية الوثاق الداخلية لشركة إى واى ( (EY .
وكشفت الدراسة ان شركة الخدمات المالية السودانية SFS ) ) صدرت فى عام 2012 ، 77% من الذهب السودانى البالغ 57 طن الى كالوتى ، فى حين ان الشركة السودانية فى قائمة عقوبات المكتب الأمريكى لمراقبة الأصول الاجنبية .
وفى عام 2012 أعلنت السلطات السودانية ان صادرات الذهب السودانى 46 طن . ولكن تؤكد الأدلة ان شركة الخدمات المالية السودانية فى 149 عملية صدرت 44 طن الى كالوتي فى الفترة ما بين 4 ابريل – 20 ديسمبر 2012 . كما يكشف تحليل آلاف العمليات ل ( 18 ) جهة موردة – 17 منها شركات خاصة ) ان 57 طن على الأقل تم تصديرها فى عام 2012 .
وفيما تبلغ درجة نقاء الذهب المصدر 86% أو أكثر ، وتؤكد وثائق كالوتى انه ذهب مناجم مستخرج ، الا ان الذهب المصدر صنف باعتباره خردة ( مكسور ) scrap ، وذلك لتجنب التقيد بالإجراءات المطلوبة . وكذلك رصدت مخالفات مثل غياب بواليص الشحن الجوى فى كثير من الحالات . وارتبطت اغلب المخالفات بالشركات الاصغر المسجلة فى الامارات والسودان – مخالفات مثل غياب الفواتير واستخدام جوازات سفر ورخص منتهية .
واضافة للعمليات التى نفذتها شركة الخدمات المالية السودانية ، هناك عدد من الموردين يتاجرون فى الذهب السودانى عبر مطارات اريتريا ، اثيوبيا ، قطر والبحرين . وكنموذج تم تصدير 1,6 طن ذهب عبر 260 عملية من اثيوبيا ، بنسبة نقاء 86% ولكن تم تصدير هذه الكميات باعتبارها خردة scrap ، وغالبا بدون بواليص شحن وبدون فواتير .
واشار التحقيق الى ان صادرات الذهب تمكن السلطة السودانية من تمويل شراء الاسلحة وبالتالى تلعب دورا مباشرا فى تأجيج النزاعات فى البلاد . وقد قتل أكثر من 800 شخص فى مناجم الذهب نفسها عامى 2012 – 2013 . وادى النزاع للسيطرة على مناجم جبل عامر الى مقتل 800 وتشريد أكثر من 150 الف من السكان ، واوضحت مصادر فى الأمم المتحدة لرويترز ان الحكومة السودانية متواطئة فى أعمال العنف من خلال تشجيعها احدى المليشيات للسيطرة على المناجم .
( مصدر التقرير أدناه ) :
http://mg.co.za/article/2016-05-11-the-missing-paper-trails-of-sudans-gold

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.