واصلت المباحث الفيدرالية تحقيقاتها للكشف عن القضايا الملفقة التي دونتها عصابة في مواجهة مواطنين أبرياء ودفعت بشهود زور لإثبات قضاياهم أمام المحاكم، وطالبوا من خلالها بأموال تصل إلى ملايين الجنيهات، وبحسب مصادر ذات صلة بالتحريات أن المباحث رصدت حتى الآن نحو خمس قضايا ارتكبتها العصابة ببلاغات لشرطة القسم الشرقي والكلاكلة ونيابة الثراء الحرام والمشبوه، وأن العصابة يتزعمها أحد الأشخاص - موجود حالياً خارج السودان - يعد العقل المدبر لفبركة القضايا، وأن المباحث توصلت لأربعة من المتهمين من أفراد العصابة الذين أرشدوا وقتياً عن أحد النزلاء المقبوض عليه بسجن أم درمان لحين السداد في قضية ملفقة.