سودارس : لجنة مكافحة غسل الأموال أرباح مضاربات النقد الأجنبي "غسل أموال"

تعيين مدير جديد للشرطة في السودان إكتمال عملية الإستلام والتسلم داخل مكاتب اتحاد الناشئين بالقضارف حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! الفار يقضي بفوز فرنسا ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! اللِّعب تحت الضغط شاهد بالصورة والفيديو.. رغم جلوسهم على فصل دراسي متواضع.. طلاب وطالبات سودانيون يفاجئون معلمتهم بإحتفال مدهش والجمهور يسأل عن مكان المدرسة لتعميرها شاهد بالصورة والفيديو.. رغم جلوسهم على فصل دراسي متواضع.. طلاب وطالبات سودانيون يفاجئون معلمتهم بإحتفال مدهش والجمهور يسأل عن مكان المدرسة لتعميرها بالصورة.. المريخ يجدد عقد نجمه الدولي المثير للجدل حتى 2028 شاهد بالصورة والفيديو.. فنان سوداني يحمل زميله المطرب علي الشيخ على أكتافه ويرقص به أثناء إحياء الأخير لحفل بالقاهرة وساخرون: (لقيت وزنه 5 كيلو وقعدت تنطط بيهو) بالصورة.. المريخ يجدد عقد نجمه الدولي المثير للجدل حتى 2028 شاهد بالصورة والفيديو.. فنان سوداني يحمل زميله المطرب علي الشيخ على أكتافه ويرقص به أثناء إحياء الأخير لحفل بالقاهرة وساخرون: (لقيت وزنه 5 كيلو وقعدت تنطط بيهو) الهلال السودانى يتأهل ويواجه الجيش الرواندى في نصف نهائي سيكافا وأهلي مدني يخسر النائب العام تلتقي رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتستعرض جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة شاعر سوداني كبير يتفاجأ بمطرب مصري يتغنى بأغنيته الشهيرة أثناء استغلاله "توك توك" بمدينة أسوان ذبحوا البطّة التي تبيض ذهباً، ولسّة بفتّشوا في مصارينها! الهلال يتأهل ويواجه الجيش الرواندى في نصف نهائي سيكافا سفارة السودان القاهرة وصول جوازات السفر الجديدة ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في مسيرته ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو ولن يتكرر مجددا جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الغارات الإسرائيلية على الدوحة في الجزيرة نزرع أسفنا السودان..تصريحات قويّة ل"العطا" اعتقال إعلامي في السودان شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تستعرض جمالها بإرتداء الثوب أمام الجميع وترد على المعلقين: (شكرا لكل من مروا من هنا كالنسمة في عز الصيف اما ناس الغيرة و الروح الشريرة اتخارجوا من هنا) أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها "سندوتش الفطور" عندما كانت الحياة غير ميسرة لها شاهد بالفيديو.. أطربت جمهور الزعيم.. السلطانة هدى عربي تغني للمريخ وتتغزل في موسيقار خط وسطه (يا يمة شوفوا حالي مريخابي سر بالي) مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه والي الخرطوم يدين الاستهداف المتكرر للمليشيا على المرافق الخدمية مما يفاقم من معآناة المواطن من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود هذا الهجوم خرق كل قواعد الإلتزامات السياسية لقطر مع دولة الكيان الصهيوني إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية ديب ميتالز .. الجارحى ليس شريكا التدابير الحتمية لاستعادة التعافي الاقتصادي ضبط (91) كيلو ذهب وعملات أجنبية في عملية نوعية بولاية نهر النيل الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود تمويل مرتقب من صندوق الإيفاد لصغار المنتجين السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى مواعيد خسوف القمر المرتقب بالدول العربية وزارة المعادن تنفي توقيع أي اتفاقية استثمارية مع شركة ديب ميتالز عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تفاصيل جديدة حول جريمة الحتانة.. رصاص الكلاشنكوف ينهي حياة مسافر إلى بورتسودان قوات الطوف المشترك محلية الخرطوم تداهم بور الجريمة بدوائر الاختصاص وتزيل المساكن العشوائية تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك "وجيدة".. حين يتحول الغناء إلى لوحة تشكيلية مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم أخطاء شائعة عند شرب الشاي قد تضر بصحتك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة مكافحة غسل الأموال أرباح مضاربات النقد الأجنبي "غسل أموال"

ابتهاج متوكل نشر في السوداني يوم 28 - 11 - 2017

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إمكانية معاقبة المتعاملين في بيع وشراء النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، راهنة بإصدار قانون يمنع التداول والاتجار بها، وحذرت اللجنة من مغبة عدم الالتزام السودان بالمطلوبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنه ربما يؤدي للرجوع للمربع الأول بتصنيفه (دولة غير متعاونة وعالية المخاطر)، ثم طالبت بإجراء تحديثات على المواقع الإلكترونية والبيانات، وتنوير السفراء بالداخل والخارج بالإنجازات التي تحققت لدعم تحسين الصورة الإيجابية للبلاد في هذا الشأن.
وقال مقرر اللجنة د.حيدر عباس في منبر (مجهودات السودان لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب) أمس، إن حيازة الأموال "المحصلة الربح" في المضاربة بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي تعتبر جريمة غسل أموال، داعياً لمتابعة إعادة تدويرها، كما أن تحديد الأنشطة المجرمة وقوانينها هي مسألة حق متروك للدولة، مشدداً على ضرورة المحافظة على خروج السودان من قائمة المتابعة والمخاطر العالية، عبر الالتزام التام بكل المطلوبات للمجموعة الدولية (ايغمونت)، مضيفاً أن دور الالتزام السياسي أسهم في تحسين صورة السودان وبث الإطمئنان وخلق فرص تعاون، ما أدى لانفراج نسبي في التعاملات الخارجية، مشيراً إلى أن المحافظة تتطلب ضرورة توقيع جزاءات وعقوبات رادعة للمنع والحد، ثم العمل بالتنسيق مع جهات المختصة.
وأوضح نائب مدير وحدة المعلومات المالية الصادق عثمان، أن جولة التقييم الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتمد على (40) توصية، تتركز على الفعالية والإحصائيات، وقال إن الالتزام الفني مقسم على (11) نتيجة مباشرة تتحقق، وتشمل (المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة والإشرف، المؤسسات المالية، الشخصيات الاعتبارية، أجهزة إنفاذ القانون، تنفيذ قرارات مجلس الأمن)، مضيفاً أن هذه النتائج كونت لها لجان، وزاد أنه حال حدوث قصور نعود "للمربع الأول"، كما أن الوحدة بمقدورها العمل كمجموعة بالتنسيق المتكامل تستند على المنهجية، متطلعاً إلى أن تسير الأمور بطريقة جيدة (2020) موعد تقييم الجولة الثانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.