هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور لائحة مكافحة غسل الأموال لشركات الأوراق المالية
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 17 - 04 - 2014

أصدر مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعام 2014 ممهورة بتوقيع وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس ادارة السوق بدرالدين عباس، حظرت الشركات من التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء والبنوك الصورية أو الوهمية والتعرف على هوية العميل ونشاطه والتحقق منها قبل وأثناء التعامل معه والتحقق حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب بغض النظر عن العملية والشك في دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حول تحديد هوية العملاء وفي حال إجراء عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به (15) ألف دولار /يورو ، ووجهت اللائحة التي حصلت عليها (السوداني) الشركات بإخطار وحدة غسل الأموال عند عدم التمكن من استيفاء هذه المعلومات عن العميل وإيقاف التعاقد معه وعدم فتح حساب له.
وألزمت اللائحة بالمتابعة المستمرة للعمليات القائمة مع العميل واتخاذ التدابير اللازمة عند تنفيذ تداولات بمبالغ كبيرة على حسابهم وعند حدوث تغيير ملحوظ في ادارة الحساب وطبيعة التعاملات وتسجيل أي مبالغ يتم دفعها من العميل نقدا ان كان مجموعها يزيد عن (50)ألف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو دفع مبالغ متكررة أو مجزأة أقل من المبلغ المذكور بمبلغ بسيط في سجلات خاصة.
ووجهت لائحة مكافحة غسل الأموال الشركات باتخاذ اجراءات مشددة حيال العمليات الكبيرة والمعقدة التي ليس لديها هدف اقتصادي قانوني واضح ووضع الاجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بها وان تدون نتائج ذلك في سجلاتها واتاحة هذه النتائج للسلطات المختصة والمراجعين لمدة لا تتجاوز (5)أعوام، الى جانب العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وفي حال الاشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل ارهاب ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حول هوية العملاء أو في أي عملية ترى الشركة أنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والعمليات التي لا تتم وجها أو التي تتم عبر الوسائل والأدوات الاليكترونية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة للتعاملات التي تجري مع الأشخاص ذوي النفوذ المعرضين للمخاطر واتخاذ الاجراءات الكافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للأشخاص ذوي النفوذ المعرضين للمخاطر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.