البرهان بين الطيب صالح (ولا تصالح)..!!    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    مساعد البرهان يتحدث عن زخم لعمليات عسكرية    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور لائحة مكافحة غسل الأموال لشركات الأوراق المالية
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 17 - 04 - 2014

أصدر مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعام 2014 ممهورة بتوقيع وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس ادارة السوق بدرالدين عباس، حظرت الشركات من التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء والبنوك الصورية أو الوهمية والتعرف على هوية العميل ونشاطه والتحقق منها قبل وأثناء التعامل معه والتحقق حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب بغض النظر عن العملية والشك في دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حول تحديد هوية العملاء وفي حال إجراء عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به (15) ألف دولار /يورو ، ووجهت اللائحة التي حصلت عليها (السوداني) الشركات بإخطار وحدة غسل الأموال عند عدم التمكن من استيفاء هذه المعلومات عن العميل وإيقاف التعاقد معه وعدم فتح حساب له.
وألزمت اللائحة بالمتابعة المستمرة للعمليات القائمة مع العميل واتخاذ التدابير اللازمة عند تنفيذ تداولات بمبالغ كبيرة على حسابهم وعند حدوث تغيير ملحوظ في ادارة الحساب وطبيعة التعاملات وتسجيل أي مبالغ يتم دفعها من العميل نقدا ان كان مجموعها يزيد عن (50)ألف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو دفع مبالغ متكررة أو مجزأة أقل من المبلغ المذكور بمبلغ بسيط في سجلات خاصة.
ووجهت لائحة مكافحة غسل الأموال الشركات باتخاذ اجراءات مشددة حيال العمليات الكبيرة والمعقدة التي ليس لديها هدف اقتصادي قانوني واضح ووضع الاجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بها وان تدون نتائج ذلك في سجلاتها واتاحة هذه النتائج للسلطات المختصة والمراجعين لمدة لا تتجاوز (5)أعوام، الى جانب العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وفي حال الاشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل ارهاب ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حول هوية العملاء أو في أي عملية ترى الشركة أنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والعمليات التي لا تتم وجها أو التي تتم عبر الوسائل والأدوات الاليكترونية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة للتعاملات التي تجري مع الأشخاص ذوي النفوذ المعرضين للمخاطر واتخاذ الاجراءات الكافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للأشخاص ذوي النفوذ المعرضين للمخاطر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.