السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    لجنة (الجاز).. المريخ (هوَ اللي بيطلع جاز)..!!    وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية    المنصوري يتعهد بتقديم الدعم لتنمية الثروة الحيوانية بمحلية الحصاحيصا وجامعة الجزيرة    موعد تجربة سيري 2.0 لأول مرة على آيفون    مان سيتي يسرق الفوز من ليفربول    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    عبلة كامل حديث السوشيال ميديا رغم الغياب    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    السودان.. الإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية    السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين    ترامب يهاجم مغنيا شهيراً.. "رقصه مقزز وكلامه غير مفهوم"    وزير الشباب والرياضة يخاطب جماهير السَّلَمة الكباشي ويتكفّل برعاية البراعم والناشئين    مدير مستشفى سنار التعليمي يشيد بالمقاومة الشعبية والمنظمات لتطوير المستشفى    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور لائحة مكافحة غسل الأموال لشركات الأوراق المالية
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 17 - 04 - 2014

أصدر مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعام 2014 ممهورة بتوقيع وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس ادارة السوق بدرالدين عباس، حظرت الشركات من التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء والبنوك الصورية أو الوهمية والتعرف على هوية العميل ونشاطه والتحقق منها قبل وأثناء التعامل معه والتحقق حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب بغض النظر عن العملية والشك في دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حول تحديد هوية العملاء وفي حال إجراء عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به (15) ألف دولار /يورو ، ووجهت اللائحة التي حصلت عليها (السوداني) الشركات بإخطار وحدة غسل الأموال عند عدم التمكن من استيفاء هذه المعلومات عن العميل وإيقاف التعاقد معه وعدم فتح حساب له.
وألزمت اللائحة بالمتابعة المستمرة للعمليات القائمة مع العميل واتخاذ التدابير اللازمة عند تنفيذ تداولات بمبالغ كبيرة على حسابهم وعند حدوث تغيير ملحوظ في ادارة الحساب وطبيعة التعاملات وتسجيل أي مبالغ يتم دفعها من العميل نقدا ان كان مجموعها يزيد عن (50)ألف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو دفع مبالغ متكررة أو مجزأة أقل من المبلغ المذكور بمبلغ بسيط في سجلات خاصة.
ووجهت لائحة مكافحة غسل الأموال الشركات باتخاذ اجراءات مشددة حيال العمليات الكبيرة والمعقدة التي ليس لديها هدف اقتصادي قانوني واضح ووضع الاجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بها وان تدون نتائج ذلك في سجلاتها واتاحة هذه النتائج للسلطات المختصة والمراجعين لمدة لا تتجاوز (5)أعوام، الى جانب العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وفي حال الاشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل ارهاب ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حول هوية العملاء أو في أي عملية ترى الشركة أنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والعمليات التي لا تتم وجها أو التي تتم عبر الوسائل والأدوات الاليكترونية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة للتعاملات التي تجري مع الأشخاص ذوي النفوذ المعرضين للمخاطر واتخاذ الاجراءات الكافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للأشخاص ذوي النفوذ المعرضين للمخاطر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.