وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور لائحة مكافحة غسل الأموال لشركات الأوراق المالية
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 17 - 04 - 2014

أصدر مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعام 2014 ممهورة بتوقيع وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس ادارة السوق بدرالدين عباس، حظرت الشركات من التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء والبنوك الصورية أو الوهمية والتعرف على هوية العميل ونشاطه والتحقق منها قبل وأثناء التعامل معه والتحقق حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب بغض النظر عن العملية والشك في دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حول تحديد هوية العملاء وفي حال إجراء عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به (15) ألف دولار /يورو ، ووجهت اللائحة التي حصلت عليها (السوداني) الشركات بإخطار وحدة غسل الأموال عند عدم التمكن من استيفاء هذه المعلومات عن العميل وإيقاف التعاقد معه وعدم فتح حساب له.
وألزمت اللائحة بالمتابعة المستمرة للعمليات القائمة مع العميل واتخاذ التدابير اللازمة عند تنفيذ تداولات بمبالغ كبيرة على حسابهم وعند حدوث تغيير ملحوظ في ادارة الحساب وطبيعة التعاملات وتسجيل أي مبالغ يتم دفعها من العميل نقدا ان كان مجموعها يزيد عن (50)ألف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو دفع مبالغ متكررة أو مجزأة أقل من المبلغ المذكور بمبلغ بسيط في سجلات خاصة.
ووجهت لائحة مكافحة غسل الأموال الشركات باتخاذ اجراءات مشددة حيال العمليات الكبيرة والمعقدة التي ليس لديها هدف اقتصادي قانوني واضح ووضع الاجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بها وان تدون نتائج ذلك في سجلاتها واتاحة هذه النتائج للسلطات المختصة والمراجعين لمدة لا تتجاوز (5)أعوام، الى جانب العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وفي حال الاشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل ارهاب ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حول هوية العملاء أو في أي عملية ترى الشركة أنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والعمليات التي لا تتم وجها أو التي تتم عبر الوسائل والأدوات الاليكترونية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة للتعاملات التي تجري مع الأشخاص ذوي النفوذ المعرضين للمخاطر واتخاذ الاجراءات الكافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للأشخاص ذوي النفوذ المعرضين للمخاطر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.