سودارس : السودان .. غسيل الأموال في ميزان خبير قانوني دولي

الأهلي الابيض يكمل تشكيل جهازه الفني بقيادة الخبير محمد عبدالنبي (ماو) Africa Intelligence"" تكشف عن تعثّر صفقة تسليح كبيرة للجيش في السودان 4 وجهات محتملة لصلاح بعد قرار رحيله عن ليفربول تفجيرات بركان (93) / كيجالي (94) الأمم المتحدة تكشف عن اجتماع مرتقب بين البرهان وهافيستو التذبذب العالمي يربك سوق "الذهب" في مصر.. ماذا حدث؟ زعيم كوريا الشمالية يتعهد بأن بلاده لن تتخلى أبدا عن وضعها كدولة نووية الولايات المتحدة تحظر أجهزة «الروتر» الجديدة المصنعة فى الخارج لأسباب تتعلق بالأمن القومى تنفيذي حلفا يتفقد عدداً من المؤسسات بوحدة عبري المملكة تتقدم للمرتبة ال22 عالميًا بتقرير السعادة العالمي السودان يقدم واجب العزاء لكل من قطر وتركيا في ضحايا حادث المروحية المأساوي تصعيد مجموعة من الشباب للفريق الأول بالأهلى.. اعرف التفاصيل النجوم الأكثر جاذبية.. كريستيانو رونالدو يتصدر أوسم اللاعبين فى 2026 روضة الحاج: لكنَّني وكعادتي في الحربِ لا أستسلمُ! هاجر أحمد توجه الشكر لمخرجة ومدير تصوير مسلسل أب ولكن محمد علاء : حبيت طارق جدا فى توابع وتعبنى أكتر من شهاب فى عين سحرية الصحة العالمية : إنقاذ 83 مليون مصاب بالسل فى العالم منذ عام 2000 شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن كويتي يشيد بقرار حكومة بلاده بالإستعانة بأساتذة سودانيين: (هذا خبر يساوي مليون دينار) شاهد بالفيديو.. المطرب يوسف البربري يمازح الفنانة إنصاف مدني في حفل جمعهما بالسعودية (إنصاف عزيزة عليا) وملكة الدلوكة ترد عليه: (كضاب) شاهد.. ماذا قالت الفنانة ندى القلعة عن المطرب سجاد بحري!! شاهد بالفيديو.. دكتور حمزة عوض الله يعلق على هزيمة الهلال: (كل قرارات حكم المباراة بما فيها ضربة الجزاء صحيحة والهلال أقصى نفسه بنفسه) الكرمك ومنحدراتها الجبلية مناطق غنية بالذهب ومعدن الكروم والمطامع الدولية والإقليمية فيديو والمادة"5″..الهلال السوداني يبعث بخطاب ل"كاف" لجنة السيدات تكلف برهان تيه بالسفر إلى القاهرة للوقوف على النشاط واختيار منتخب الناشئات "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة مناوي: تعيين أمجد فريد يعكس توجهاً لتجديد العمل السياسي في السودان ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب ابتكار يعيد الحياة لوظائف البنكرياس دراسة تؤكد تأثير صحة الأب على الحمل والجنين أكثر مما كان يعتقد هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟ الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب غوتيريش يخاطب إسرائيل وأميركا: حان وقت إنهاء الحرب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان .. غسيل الأموال في ميزان خبير قانوني دولي

سراج النعيم نشر في النيلين يوم 25 - 10 - 2017

أكد الدكتور محمد زين محمد أن ﻗﻀﻴﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺗﻨﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻣﻮﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩﺍً ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻛﺜﺮﺕ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ إلي ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﻭقال: ﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2004ﻡ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ . ﻭﺗﺄﺧﺬ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﺼﻨﻊ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﻳﺘﺸﺮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010ﻡ. ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺒﻮﻩ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ. ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻟﺤﺎﻻﺕ اشتباه، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ . ﻭﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ إحتيال، ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺳﻼﺡ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻏﺴﻞ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ؟، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍلإختصاصات ﻣﻦ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍلأﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺴﻞ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ.
ﻣﻦ جهة ﺁﺧﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.