سودارس : السودان .. غسيل الأموال في ميزان خبير قانوني دولي

تصفية ضباط بالجيش السوداني معارك كردفان "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة) شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة! ((أحذروا الجاموس)) المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض التغير المناخي تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بأوروبا هذا الصيف تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس! دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر) السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم عودة السياحة النيلية بالخرطوم في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا) حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان .. غسيل الأموال في ميزان خبير قانوني دولي

سراج النعيم نشر في النيلين يوم 25 - 10 - 2017

أكد الدكتور محمد زين محمد أن ﻗﻀﻴﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺗﻨﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻣﻮﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩﺍً ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻛﺜﺮﺕ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ إلي ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﻭقال: ﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2004ﻡ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ . ﻭﺗﺄﺧﺬ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﺼﻨﻊ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﻳﺘﺸﺮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010ﻡ. ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺒﻮﻩ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ. ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻟﺤﺎﻻﺕ اشتباه، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ . ﻭﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ إحتيال، ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺳﻼﺡ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻏﺴﻞ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ؟، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍلإختصاصات ﻣﻦ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍلأﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺴﻞ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ.
ﻣﻦ جهة ﺁﺧﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.