شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يرقص بطريقة مثيرة على موسيقى الأغاني الخليجية    حدث لافت في مباراة السودان والجزائر    شاهد بالصورة والفيديو.. "فاتح بطل استهبال" الفنانة فهيمة عبد الله تكشف حيلة قام بها معجب لخداعها بتحويل أموال "النقطة" عبر تطبيق "بنكك"    السودان يردّ على جامعة الدول العربية    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    المريخ يحقق الرمونتادا أمام موسانزي ويتقدم في الترتيب    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    جنوب إفريقيا ومصر يحققان الفوز    مجلس التسيير يجتمع أمس ويصدر عددا من القرارات    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تفاجئ الجميع وتدافع عن الطالب الذي أهان معلمه بالرقص أمامه: (ما شفت رقصه قلة أدب ولا عدم تربية وانتو خالطين بين الاحترام والخوف وبين التربية والقسوة)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    الإشكالية فوق الهضبة الإثيوبية    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    وفاة مسؤول بارز بناد بالدوري السوداني الممتاز    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان .. غسيل الأموال في ميزان خبير قانوني دولي
سراج النعيم نشر في النيلين يوم 25 - 10 - 2017

أكد الدكتور محمد زين محمد أن ﻗﻀﻴﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺗﻨﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻣﻮﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩﺍً ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻛﺜﺮﺕ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ إلي ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﻭقال: ﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2004ﻡ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ . ﻭﺗﺄﺧﺬ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﺼﻨﻊ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﻳﺘﺸﺮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010ﻡ. ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺒﻮﻩ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ. ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻟﺤﺎﻻﺕ اشتباه، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ . ﻭﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ إحتيال، ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺳﻼﺡ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻏﺴﻞ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ؟، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍلإختصاصات ﻣﻦ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍلأﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺴﻞ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ.
ﻣﻦ جهة ﺁﺧﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.