سودارس : تفاصيل أضخم عمليات احتيال بسُوق الأوراق المالية -4- المُستندات تكشف سُقُوط المسؤولة (ع) ضحية ل (نازك)

قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟ ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية) مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم) مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!! عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟ "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي) بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفاصيل أضخم عمليات احتيال بسُوق الأوراق المالية -4- المُستندات تكشف سُقُوط المسؤولة (ع) ضحية ل (نازك)

المسؤولة ع الضحية نشر في السوداني يوم 18 - 09 - 2018

في الحلقة السابقة، أشار عددٌ من الضحايا أنّهم تعاملوا مع أسواق المال بعد أن تلقّوا إرشادات عن طريق مسؤولة بوزارة الإعلام وتدعى (ع)، إلا أنّ مُستندات توافرت لدى الصحيفة أمس، أشارت إلى أن المسؤولة (ع) هي إحدى ضحايا نازك وفقدت أموالاً طائلة جراء تعاملها مع نازك.
أصل الحكاية..
كشفت المسؤولة (ع) ل (السوداني) بأنّها بدأت تعاملاتها المالية بأسواق المال مع شركة السودان للخدمات المالية (شهامة) منذ العام 2004م، حيث كانت تتعامل مع أوراق شهامة وقامت بشراء سيّارتها في العام 2010م.. وأشارت إلى أنّها بدلاً من الربح السنوي، اتّجهت للربح ربع السنوي من خلال التعامل مع شركة (ترويج) الحكومية، وبعدها اتّجهت للتعامل مع شركة (مزايا) لعدة أسباب منها، إنّها موجودة بالبرج وكانت بالنسبة لها أقرب من شركة (ترويج) الواقعة بالمُقرن.. وقالت إنّها قامت بإدخال أموالها بعد التّأكُّد من أن نازك هي إحدى شركات الوساطة الموجودة بالسوق.. وأشارت إلى أنّها تأكّدت بنفسها وأكبر دليلٍ أنّ نازك كَانت تتواجد داخل قاعة التداول أثناء ساعات التداول الرّسمية، وكان تواجدها ب(الديسك) الخاص بشركة مزايا وأنّ لديها شهوداً يُؤكِّدون ذلك، الأمر الذي جعلها تطمئن وتتأكّد من أنّ شركة مزايا، شركة عاملة بالسوق ووقتها كانت الشركة مُجمّدةً نشاطها، ولم يخطرهم السوق بأنّ شركة مزايا مُتوقِّفة أو مُجمّدة، كما لم تخطرهم الشركة نفسها بأنها قد جمّدت نشاطها، الأمر الذي تَسَبّب في ضياع أموالها.
تواجد بالديسك..
وأضافت المسؤولة (ع) بأنهم عقب انتهاء ساعات التداول كانوا يدلفون إلى قاعة التداول ويجلسون إلى جوار نازك بديسك شركة مزايا.. وأشارت إلى أنّها كانت يومياً تدخل صفحة سُوق الخرطوم للأوراق المالية لمُراجعة الأسعار، وكانت تجد اسم شركة مزايا موجوداً بين مجموعة الشركات الناشطة بالسوق برأسمال (60) مليون جنيه (مليار).. ولفتت إلى أنّ وجود اسم الشركة وسط الشركات يعني أنها ما زالت عاملة وليست مُجمّدة، وأنه كان يتوجّب على السوق حذف الشركة من بين الشركات العاملة، فلماذا لم يحذف صفحة شركة مزايا من قائمة الشركات المُساهمة في السوق؟! ولماذا لم يتم إخطار العُملاء بتوقُّف مزايا؟؟ ولماذا كانت نازك تزاول نشاطها داخل قاعة التداول رغم علم إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية؟؟ ولماذا لم يتم القبض على نازك حتى الآن؟؟ علماً بأنّ إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية طلبت من كل الضحايا إيصالاتهم التي سلّمتها لهم نازك.. وأشاروا إليهم بأنّ حُقُوقهم محفوظة فلماذا تنصّلت إدارة السوق عن ذلك؟؟
صحفية ضحية..
إحدى الصحفيات المعروفات أودعت مبلغ (489) ألف جنيه وهي عبارة عن مبالغ، جُزء منها خاص بالضحية، ومبالغ أخرى خَاصّة بأشقائها، وكانت أموالها تدخل وتربح وتعود إليها بطريقة سليمة عبر إحدى شركات سوق الأوراق المالية، وأضافت الصحفية في حديثها ل(السوداني) أنّ المسؤولة (ع) أقنعتها بتحويل أموالها إلى شركة مزايا عبر نازك، بحجة أنّ الشركة ستتولّى تصفية أرباحنا وتسليمها لنا في شهر واحد وهو أسرع من إجراءات السوق العادية وهي الميزة الوحيدة التي أقنعتنا بها وأبلغتنا في المرحلة الأولى أنّ نقودنا ربحت المبلغ المطلوب وسلّمتنا شهادات أرباح، وبعد ذلك استمرينا في سحب جُزءٍ من أرباحنا وترك بقية الأموال في تداولها، وفُوجئنا في فبراير عقب التصفية وفي طَريقنا لاستلام أرباحنا باتصال هاتفي من المسؤولة (ع)، أخبرتنا فيه بأنّ نازك تُعاني من مشاكل في السوق، وحينما اتصلنا بنازك قالت: "قروشكم حتنزل في حسابكم بتاريخ 15 مارس"، وبعد التاريخ المُحَدّد نازك طلبت مني عبر مكالمة هاتفية أن أحضر إليها بالمنزل، وفي منزلها حدّثتني نازك عن خسارتها لأموالها ومَشاكلها في السوق والتزمت بإرجاع أموالنا وكانت تماطل بحجة بيع المنزل، وبعد 45 يوماً لجأنا للأمن الاقتصادي وروينا القصة لضابط الأمن بالسوق هشام، وبعد فترة راجعناه وقال لنا: "اذهبوا ودوّنوا بلاغات"، وبعدها أصبحت نازك مُختفية وهاتفها مُغلقاً.
إقرار نازك..
سطّرت نازك إقراراً مسُتندياً يثبت تورطها قالت فيه: (أنا نازك علي محمد صالح بطوعي واختياري وإرادتي المُعتبرة شرعاً وقانوناً، أقر بأنّني أمارس العمل باسم شركة مزايا للخدمات المالية المحدودة في فترة تجميد تعمل الشركة بسوق الخرطوم للأوراق المالية وذلك منذ العام 2016م وحتى الآن، وأقر بأنّني بحوزتي أختام ومُستندات قبض مالية باسم مزايا لم أقم بتسليمها للإدارة السابقة، وأقر بأنّ مجلس الإدارة السابق والإدارة السابقة والحالية للشركة ليس لديها أي علم بما أقوم به من عملٍ، وليس لديّ أي تفويض من قبلهم بممارسة العمل باسم الشركة داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية أو خارجه، وأقر بتحملي أي مسؤولية تجاه الشركة والعُملاء الذين قُمت بالتعامل معهم واستلمت منهم مبالغ مالية، وأتحمّل كافة المُطالبات المالية الخاصة بسنداتهم، عليه أقر بمسؤوليتي الكاملة الحالية والمُستقبلية عن أيِّ نشاط قُمت بمُمارسته باسم مزايا في الفترة من العام 2016م وحتى 25 مارس 2018م.. وتجدر الإشارة إلى أنّ نازك حرّرت إقرارها وسط أربعة شهود.
خطاب السوق..
خاطبت نيابة الخرطوم شمال، سوق الخرطوم للأوراق المالية للإفادة حول نازك ومُمارستها لأي نشاط داخل السوق، وردت (البورصة) بخطاب للنيابة أفادت فيه بأنّ شركة مزايا شركة مالية مُعتمدة تتعامل بالسوق وتم الترخيص لها منذ العام 2005م، وأنه تمّ تجميد نشاطها في 2015م، كَمَا تمّ فك التّجميد بتاريخ 14 أغسطس 2016م ولم تُزاول أيِّ نشاطٍ داخل أو خارج السُّوق، وأنّها ما زالت في إجراءات التّرتيبات المُتعلِّقة بالهيكل التّنظيمي ولم تَقُم حتى الآن بتعيين أيِّ وسيطٍ لها للقيام بعمليات الوساطة المالية ولم يتم منحها اسم مُستخدم للعمل على أنظمة التداول الإلكتروني فيما يخص عمليات البيع والشراء للأوراق المالية، وفيما يتعلق بنازك فإنّه ومنذ تجميد الشركة في يونيو 2015 وحتى تاريخه لا علاقة لها بالشركة.
تلاعب بالمُستندات..
من جهته، أصدر سوق الخرطوم للأوراق المالية مستنداً عبارة عن كشف حساب مُساهم أثبت فيه تورُّط شركة قنوسر في إجراء عمليات مالية للمتهمة نازك التي كانت تُسلِّم الضحايا سندات قبض باسم مزايا، وحسب المستند الصادر بتاريخ الخميس 25 يناير 2018م، فإنّ نازك تَسَلّمت من الضحية (رجاء) مبلغ (400) ألف جنيه (مليون) تمّ سحبها بشيكٍ بالرقم (6068) من بنك المزارع التجاري فرع بحري السوق، وقامت بتسليمها سند قبض باسم شركة مزايا للخدمات المالية بحجة شراء (800) صك شهامة، وبعد أربعة أيام وبتاريخ 31 يناير 2018م، قامت نازك بشراء (258) صكاً باسم شركة قنوسر للاستثمار المالي وتم شراء الصكوك في ذلك اليوم على مرحلتين، الأولى تم فيها شراء (116) صكاً باسم قنوسر، والثانية تم فيها شراء (142) صكاً وتمت العملية ب (عقد قاعة) باسم شركة قنوسر وكانت أرقام العقود (167009) و(167021)، وحسب المُستندات التي تَحَصّلَت عليها (السوداني) فإنّ نازك كانت تُسلِّم شركة قنوسر أموال الضحايا بعد تسليمهم سندات قبض باسم مزايا، وكانت قنوسر تمثل الشركة الوسيط في إجراء عمليات التداول داخل قاعة التداول، مِمّا يُشير إلى تورُّطها.
مجلس تحقيق..
وفي تصريحٍ لمساعد مدير عام السوق مجدي محمد الحسن، أفاد فيه ل(السوداني) بأنه لا يسمح لأحد غير الشركات الوسيطة التواجد داخل قاعة التداول أثناء ساعات التداول الرسمية.. وقطع مجدي باستحالة تواجد غير الوسطاء في القاعة أثناء ساعات التداول، وقال إنّ نازك كانت تتواجد بأماكن تواجد الجمهور ولا تدخل القاعة إلا عقب انتهاء التداول، إلا أن شهود عيان كذبوا حديث مجدي.. وأكدوا ل(السوداني) رؤيتهم لنازك تتواجد داخل القاعة أثناء ساعات التداول الرسمية وكانت تتواجد بديسك شركة مزايا مِمّا يُعد مُخالفة تورّطت فيها إدارة السوق نفسها.
يقول المستشار القانوني للبورصة عبد الحليم أمين إنه لكي يكون العميل مُستثمراً بشركات أوراق المال، فهنالك شروطٌ يجب توفُّرها وأهمها أن تكون هنالك اتفاقية لفتح الحساب مُوقّعة بين العميل وشركة الوساطة، فإن كانت هنالك اتفاقية فهنا ستكون الشركة ملزمة قانونياً بالتّعاملات التي تَتم بَينها وبَين العميل والسّداد له، أما إن لم تكن هنالك اتفاقية فهنا تصبح شركة الوساطة لا علاقة قانونية تربطها بالمُستثمر، هذا التّصريح يُؤكِّد جلياً تورُّط شركة قنوسر في عمليات استيلاء على الأموال نسبةً لإجرائها مُعاملات مالية دُون إجراء عُقُودات مع المُستثمرين وهُم الضَحايا، بجَانب سَحبها لأموال أحد العُملاء وتَسليمها لشَخصٍ لا علاقة له بشركة قنوسر أو حتى العميل، وهذا يُعتبر أمراً مُخالفاً لقوانين السوق ويجعل شركة قنوسر مُتورِّطة ويتوجّب تغريمها مبلغ (4) ملايين جنيه لصالح العميلة (سناء)، كما أنه يجب على الجهات الحكومية التي يتبع لها السوق (وزارة المالية وبنك السودان المركزي) أن تُشكِّل لجنة تحقيق إدارية فورية لإدارة (البورصة) واستجوابها حول أكثر من (7) مُخالفات تتعلّق بالسماح ل(نازك) العمل في السوق رغم توقُّف شركتها، بجانب أن ّإدارة السوق سمحت ل(نازك) بالتواجد وإدارة العمليات من داخل قاعة التداول وأثناء ساعات التداول الرسمية انطلاقاً من ديسك شركة مزايا المُجمّدة، رغم أنّها لا علاقة لها بالشركة فلماذا تم ذلك ولصالح مَن كانت نازك تستولى على أموال المُواطنين؟؟ أضف إلى ذلك أنّ البورصة لم تخطر العُملاء بتوقف شركة مزايا عن العمل، بالإضافة إلى إجرائها تسوية لاثنتين من الضحايا بعد أن احتالت عليهما نازك واستولت على أموالهما، وقامت إدارة السوق بإجراء جلسة تسوية بحُضُور المساعد مجدي لثلاثة أيام مُتتابعة في يناير الماضي، وتسلّمت العميلتان الضحيتان نقودهما وبعدها لم يتّخذ السوق إجراءً لإيقاف نازك، بل سمح لها بالتمادي واستولت بعدها على أموال (7) من الضحايا.. فمن المُستفيد إذاً من ترك نازك تستمر في الاحتيال على الضحايا داخل السوق؟؟
أيضاً من أهم مُخالفات سُوق الخرطوم للأوراق المالية عدم قيامه بحذف أو إشارة إلى أنّ شركة مَزايا مُجمّدة وترك صفحتها نشطة بين صفحات الشركات وكأنّها ما زالت تَعمل ويُعتبر ذلك تضليلاً للعُملاء وأسهم السوق بطريقة أو بأخرى في وقوع عمليات الاحتيال تلك، لذلك يتحمّل السوق المسؤولية جنباً إلى جنب مع نازك، بجانب أنها كانت تُسلِّم العملاء إيصالات باسم مزايا وتجري عمليات من الداخل باسم قنوسر وإدارة السوق تعلم بذلك ولم تتدخّل.
أخيراً..
مازالت نازك خارج قبضة العدالة مِمّا يُشير إلى أنّ هنالك أيدٍ خفية تقف خلفها وذات مصلحة في الإبقاء عليها بعيداً عن المُساءلة القانونية.. فيا ترى مَن المسؤول عن إخفاء نازك؟؟ وهل هو من المُتورِّطين في الاستيلاء على أموال الضحايا واقتسامها مع نازك أم أنه من جهات أخرى؟؟.  

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.